本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28日在 指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关 于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。定于 2023年11月14日（星期二）下午14：30召开2023年第三次临时股东大会。 2023年11月2日，公司董事会收到公司持股3%以上控股股东海南双成投 资有限公司（以下简称"双成投资"）以书面形式提交的《关于增加海南双 成药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，函件具体 内容为提议公司董事会在公司2023年第三次临时股东大会审议事项中增加 《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》及《关于向 控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》。 以上议案经公司2023年11月3日召开的第五届董事会第八次会议、第五届 监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《公司法》、《公 ...

一、对《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》的 事前认可意见 我们事前审阅了本次公司为宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"） 银行借款展期提供担保暨关联交易的相关材料，认为宁波双成本次银行借款展期 符合其正常经营需要，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股 东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规 定。基于上述情况，我们同意将《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关 联交易的议案》提交公司第五届董事会第八次会议进行审议和表决。 海南双成药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规 章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对第五届董事会第八次会议所审议相关事项，在会前收到了该事 项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的报告，经审阅相关材料，现 发表对该事项事前书面意见如下： 独立董事：肖建华、李建伟 2023年11月2日 ...

关于为控股子公司银行借款展期提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海南双成药业股份有限公司 公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"）向中国建设 银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称"建设银行"）申请银行贷款， 贷款额度 60,000 万元，贷款期限 8 年。宁波双成将以土地为其贷款本金 6,000 万元提供抵押，公司根据宁波双成目前资金需求量暂对其提供 20,000 万元担保。 详见 2015 年 11 月 13 日、2015 年 12 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《 关于全资 子公司以资产抵押向银行贷款暨公司对外担保的公告》、《关于为全资子公司提供 担保的进展公告》（公告编号：2015-107、2015-115）。 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-069 2018 年 1 月 24 日，公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称"双成 投资"）与建设银行签订了《最高额本金保证合同》，约定双成投资为宁波双成 20,000 万元本金余额提供担保。详 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-068 海南双成药业股份有限公司 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于 2023 年 11 月 2 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 3 日 10:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，出席会议监事 3 人。本 次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议 案》 经审核，监事会认为：公司和控股股东海南双成投资有限公司分别无偿为宁 波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"）银行借款展期提供担保暨关联交 易的事项，是为了更好地满足宁波双成业日常业务发展和生产经营需要，不收取 任何担保费用，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-067 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司本次为宁波双成提供财务资助展期并增加额度，能帮助其缓解资金压力 与获得资金支持，是为保证宁波双成归还银行借款本金及日常经营活动需要。宁 波双成目前经营管理情况正常，整体风险可控。本次提供财务资助，不存在损害 公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注宁波双成的经营管理， 控制资金风险。同时，双成投资也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。因 此，董事会同意本次公司向宁波双成提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事 项。 王成栋、Wang Yingpu、白晶系关联董事，已对本议案回避表决。独立董事 对此发表了事前认可和同意的独立意见。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2023 年 11 月 2 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 3 日 9:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-070 海南双成药业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期 并增加额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）和公司控股股 东海南双成投资有限公司（以下简称"双成投资"）分别按照 51.19%和 48.81% 的持股比例以同等条件向公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁 波双成"、"乙方"）提供不超过人民币 4,600 万元财务资助进行展期并增加不超 过人民币 4,000 万元额度的财务资助，合计提供不超过人民币 8,600 万元财务资 助。其中公司以自有资金提供人民币 4,402.34 万元财务资助，借款利率为不高 于银行同期贷款利率或公司向金融机构的贷款利率，借款期限自协议生效之日起 最长不超过三年。 2、2023 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会八次 会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的 公告》，关联董事王成栋、 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入43,235,465.80元，同比减少39.15%；年初至报告期末营业收入182,248,825.90元，同比减少7.89%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -10,410,823.84元，同比增长476.31%；年初至报告期末为 -1,620,567.41元，同比增长55.24%[2] - 2023年年初到报告期末营业总收入182,248,825.90元，较上期的197,863,219.68元下降[23] - 2023年年初到报告期末营业总成本213,053,392.18元，较上期的233,827,083.27元下降[23] - 2023年年初到报告期末营业成本53,864,078.10元，较上期的64,722,073.10元下降[23] - 2023年第三季度公司净利润为-17435104.70元，上年同期为-15445094.69元[24] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.0039元，上年同期为-0.01元[24] - 2023年前三季度销售费用为80597603.34元，上年同期为90994937.27元[24] - 2023年前三季度管理费用为60287447.74元，上年同期为58081320.58元[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -27,016,842.34元，同比下降450.33%[2] - 支付的各项税费较上年同期增长61.12%，取得投资收益收到的现金较上年同期增长73.24%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长190.63%[8] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-27016842.34元，上年同期为-4909246.48元[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为54456466.84元，上年同期为-60084013.11元[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-30508481.81元，上年同期为45528161.67元[26] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为203187324.64元，上年同期为217137396.25元[25] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为305274813.00元，上年同期为241679962.45元[25] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为5637798.75元，上年同期为10452603.00元[25] 资产负债情况 - 货币资金期末余额较年初下降69.56%，交易性金融资产期末余额较年初下降34.51%，应收票据期末余额较年初下降100.00%[5] - 应收账款期末余额较年初下降39.80%，预付款项期末余额较年初增长62.61%，在建工程期末余额较年初增长260.22%[6] - 其他非流动资产期末余额较年初增长39.42%，合同负债期末余额较年初增长40.44%，应付职工薪酬期末余额较年初下降31.70%[6] - 应交税费期末余额较年初下降71.03%，库存股期末余额较年初下降50.00%[6] - 2023年9月30日流动资产合计203,023,149.88元，较1月1日的252,394,374.44元有所下降[19][20] - 2023年9月30日非流动资产合计658,440,660.66元，与1月1日的658,624,414.64元基本持平[20] - 2023年9月30日资产总计861,463,810.54元，较1月1日的911,018,789.08元减少[19][20][21] - 2023年9月30日流动负债合计273,428,376.16元，较1月1日的319,361,759.55元减少[20] - 2023年9月30日非流动负债合计11,178,092.65元，较1月1日的10,714,600.74元增加[21] - 2023年9月30日负债合计284,606,468.81元，较1月1日的330,076,360.29元减少[21] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计525,277,410.41元，较1月1日的513,547,960.18元增加[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,595名，前两大股东分别为海南双成投资有限公司（持股32.77%，136,516,546股）和HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED（持股15.51%，64,599,379股）[11] 股权激励情况 - 2023年4月公司同意为75名激励对象办理股票期权行权及8名激励对象办理解除限售事宜[13] - 2023年5月8日至2024年5月3日，75名激励对象可行权股票期权数量为205.275万份；8名激励对象解除限售的限制性股票数量为210万股，于2023年5月10日上市流通[14] - 截至2023年9月30日，第二个行权期已行权股票期权数量为1,894,090份，公司总股本由414,737,000股增至416,631,090股[14] 股份减持情况 - 控股股东及其一致行动人原计划减持股份，后提前终止减持计划[15] - 截至2023年7月2日，副总经理袁剑琳已减持11.7万股，其余董事、高级管理人员尚未减持[17] 资质认证情况 - 公司收到沙特阿拉伯王国食品药品监督管理局颁发的《GMP证书》[17] - 控股子公司宁波双成通过美国FDA CGMP检查[17] 理财投资情况 - 公司使用2,000万元闲置自有资金购买隆晟1号理财产品，2022年12月28日收到部分投资收益34.52万元，本金及剩余收益未收回[18] 收益变动情况 - 投资收益较上年同期增长74.92%，公允价值变动收益较上年同期下降90.95%，资产处置收益较上年同期下降92.01%[7] - 营业外收入较上年同期下降35.02%，利润总额较上年同期下降30.33%，所得税费用较上年同期下降98.79%[7]

海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，作为海 南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，现对拟 续聘公司 2023 年度审计机构事宜发表如下意见： 公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）的资质进行了事前审核，经核查，上会具备相应的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力；鉴于在之前的各项审计工作中，能够勤勉尽责、严谨公允、客 观独立，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实 际情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议续聘上会为 公司 2023 年度审计机构。 关于续聘会计师事务所的书面审核意见 委员签字：肖建华、李建伟、王成栋 2023 年 10 月 23 日 ...

海南双成药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 独立董事：肖建华、李建伟 2023年10月23日 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规 章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对第五届董事会第七次会议所审议相关事项，在会前收到了该事 项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的报告，经审阅相关材料，现 发表对该事项事前书面意见如下： 经事前审核，我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上 会"）具备从事证券、期货相关业务的资格，在之前的各项审计工作中，坚持独 立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机 构应尽的职责，具备足够的独立性、专业能力、投资者保护能力，有利于保护公 司股东特别是中小股东的利益。本次拟续聘上会审计费用的定价公允、合理。我 们同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。 一、对《关于拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 ...

关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 海南双成药业股份有限公司独立董事 一、对《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规章制 度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，现对公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 经核查，我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）在之前的各项审计工作中，严谨公允、客观独立，较好地完成了双方约定 的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。上会具备足够的独立性、专 业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘上会有利于保障公司审计工作的连续 性，保护公司及股东利益，特别是中小股东利益。审计费用的定价公允、合理， 同时审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意 拟续聘上会为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该事项提 交公司股东大会审议。 ...