股东会投票服务 - 股东会除现场投票外应提供网络投票服务，现场会议在深交所交易日召开[2] - 应在股东会通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务，股权登记日次一交易日完成投票信息复核[4] 数据提供与时间间隔 - 应在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日股东资料电子数据，股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[5] 投票时间与代码 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间，投票代码为“362695”，投票简称为“煌上投票”[6] - 互联网投票系统开始时间为股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[8] 投票规则 - 股东通过多个股东账户持有相同类别股份，以第一次有效投票结果为准[12] - 集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数，交易系统投票无效[13] - 非累积投票提案，股东应明确发表同意、反对或弃权意见[13] - 累积投票提案，股东每持有一股拥有与每个提案组下应选人数相同的选举票数[13] - 公司同时通过交易系统和互联网投票系统投票，按股东账户统计结果，重复投票以第一次有效投票结果为准[15]

重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议通过[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议通过[6] - 公司1年内向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议通过[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议通过[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议通过[6] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[32] - 分拆子公司上市等提案除2/3以上表决权通过外，还需除特定股东外其他股东2/3以上表决权通过[33] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[6] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 股东发言不超过5分钟，发言人数限前10名[22] - 超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[26] - 股东要求在股东会发言，需在股东会召开前2天向股东会秘书处登记[22] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[35] 投票相关 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，征集方须是持有1%以上有表决权股份的股东[26] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举2名以上独立董事时，应采用累积投票制[28] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[32] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[32] 会议主持与记录 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举1名董事主持[23] - 审计委员会召集人不能履职时由半数以上审计委员会成员推举1名成员主持[23] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举1人担任会议主持人[23] - 会议记录保存期限为10年[34] 其他 - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在2个月内实施方案[36] - 议事规则由股东会授权董事会拟订并负责解释，经股东会审议通过后生效[38]

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深交所规则中关于股份变动的限制 性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 本公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等相关 法律法规、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 业务规则及《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司 履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保应当遵 ...

第一条 为强化江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外 部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件以及《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员 会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。根据《公司章程》和本 议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当 ...

第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳 定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司章程指引》《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员 的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董 事和高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应 说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易 日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行 董事职责，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内 ...

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括1名会 计专业人士。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善江西煌上煌集团食品 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理机构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》 《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件和《江西煌 上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《江 西煌上煌集团食品股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东会的委 托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机构，对股东会 负责，维护公司和全体股东的利益。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请 1 该候选人的原因以及是否影响公司规范运作： （一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚； 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形 ...

人员设置 - 公司设1名总经理，由董事会聘任或解聘[4] - 副总经理若干，由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] 交易决策 - 总经理可决定不超公司最近一期经审计净资产10%的非关联交易[8] - 与关联方小额交易，总经理报董事长批准[8] - 与关联方大额交易，总经理向董事会提交议案[8] 会议安排 - 总经理办公会不定期召开，特定情形应及时召开[12] - 议程审定后提前3天通知出席人员[12] - 议题提前2天向经营管理中心申报[12] - 重要议题材料提前2天送达参会人员[14] - 会务工作由经营管理中心负责[12] 细则生效 - 本细则经董事会审议批准后生效，修改亦同[23]

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—041 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订 《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于增设董事会席位、变更公司 注册资本并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的 议案》。具体情况如下： 一、关于增设董事会席位、变更公司注册资本的情况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意董事会为 符合行权条件的激励对象办理第一期股票期权自主行权手续事宜，本次符合行权 条件的激励对象共 196 人，可行权的股票期权数量为 2,762,640 份，截止第一期 股票期权自主行权有效期内实际已行权的股票期权数量为 2,638,720 份。公司总 股本由 556,947,081 股变更为 559 ...