江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西煌上煌集团食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现战略发展目标。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—015 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江西煌上煌集团食品股份有限公司由于日常经营需要预计 2024 年将与关联 方江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司、萍乡武功山西海温 泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、 煌上煌集团有限公司、江西新煌厨餐饮有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理 有限公司、徐桂芬女士会发生日常关联交易，关联交易总金额不超过 1,510.00 万 元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 365.56 万元。 2024 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑在本 议案中回避表决。本次预计的关联交易金额在董事会审议权限范围，无需提交公 司股东大会进行审议。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关 ...

各位股东及股东代表： 作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 在职期间我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行 了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位 股东汇报如下： 一、出席会议情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（熊涛） 本人积极参加公司召开的各项会议，会前认真阅读会议相关材料，与公司相 关人员保持密切沟通，全面了解公司运营情况，会上积极参与各项议题的讨论并 提出合理化建议，会后密切关注各项议案的实施情况，为会议正常决策发挥了积 极作用。 （一）出席董事会情况 报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，本人全部亲自出席，其中现场 出席 7 次，通讯方式出席 3 次，没有缺席或连续两次未亲自出 ...

公司独立董事黄倬侦先生、章美珍女士、熊涛先生 2023 年度严格遵守《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于独立董事任职资格的规定，不存在影响其 独立性的情形。 江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）在认真审查公司独 立董事黄倬侦先生、章美珍女士、熊涛先生签署并提交的《关于独立性情况的自 查报告》后，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会对上述三位独立董事独立性 进行评估，并出具专项意见如下： 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二○二四年三月三十日 ...

国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为江西煌上煌集 团食品股份有限公司（以下简称"煌上煌""公司"）向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对煌上煌 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2012 年首次公开发行股票 根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监 许可[2012]944 号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票 的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,098 万股，每股发行价格 为人民币 30.00 元，募集资金总额为 92,940.00 万元 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）对监事实行薪酬与工 作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和监事会按绩效评价标准进行 评价相结合的绩效评价方式，同时参考行业状况及公司实际经营情况，拟定 2024 年度监事薪酬方案如下： 一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的监事。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、监事会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整； 3、本方案在提交公司 2023 年度股东大会审议通过后实施。 三、薪酬标准 监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，在公司未担任除监事外 的其它职务的监事不领取薪酬。监事薪酬分为基本年薪、绩效年薪和业绩提成奖 励等三个部分。其中，基本年薪是年度经营的基本报酬，根据岗位职责及其他参 考因素确定，按年薪标准的 80%-90%分月发放；绩效年薪是年度经营效益的体 现，与公司监事工作业绩及贡献挂钩，在年薪标准的 10%-20%基础上进行考核， 同时根据年度公司业绩完成情况进行奖励，不再额外领取监事津贴。 四、其他规定 1、上述薪酬所 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—011 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 （一）2023 年度财务决算报告 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现 场会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席 会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议 由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作 ...

关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 江西煌上煌集团食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZA10420 号 江西煌上煌集团食品股份有限公司全体股东： 我们审计了江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"煌上 煌公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2023 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 10417 号的 无保留意见审计报告。 煌上煌公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制汇总表并确保 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—017 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"准则解释 17 号"）进行的合理变更，不 涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司 2023 年度财务报表产生影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照《准则解释 17 号》通知相关规定执行。其他未变更 部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更日期 根据规定，公司于上述文件规 ...