证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—028 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）于2024 年7月19日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下： 2023 年 7 月 18 日，公司披露了《2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2023 年 7 月 31 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监 事会第二十次会议，审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象首 次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2 ...

激励计划流程 - 2023年6月29日董事会、监事会审议激励计划相关内容[6][7] - 2023年7月1 - 10日激励对象名单内部公示无异议[7] - 2023年7月17日股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2023年7月31日董事会审议通过首次授予股票期权议案[8] - 2024年7月19日董事会、监事会审议调整等相关议案[9][10] 数据相关 - 2023年末总股本556,947,081股，每10股派现金红利1.80元（含税）[9][11] - 2023年股票期权激励计划行权价格由8.14元/份调整为7.96元/份[11] - 拟注销3,115,960份股票期权[13] - 2023 - 2025年业绩考核目标为营收较2022年增5%、20%、40%，新开门店均2000家[15] - 2023年度营收1,920,549,123.15元，较2022年降1.70%，新开店1397家[16] - 第一个行权期可行权数量2,771,040份，行权价格7.96元/份[17] - 本次激励计划预留股票期权200.00万份失效[20] 未来展望 - 行权期限为2024年8月8日至2025年8月7日期间交易日[17][18]

激励计划流程 - 2023年6月29日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年7月1 - 10日对激励对象内部公示，7月12日披露审核及公示情况说明[10] - 2023年7月17日股东大会审议通过激励计划相关议案，同日披露自查报告[11] - 2023年7月31日审议通过向激励对象首次授予股票期权的议案[11] - 2023年8月8日完成2023年股票期权激励计划首次授予登记工作，8月10日披露公告[11][12] - 2024年7月19日审议通过调整行权价格等议案[12] 业绩数据 - 2023年末总股本为556,947,081股，每10股派现金红利1.80元，共分配利润100,250,474.58元[14] - 2023年度营业收入为1,920,549,123.15元，较2022年实际增长率下降1.70%，低于目标增长值5%[18][19] - 2023年实际新开门店数为1397家，目标增长值为2000家[19] 行权相关 - 2023年股票期权激励计划行权价格由8.14元/份调整为7.96元/份[14][15] - 首次授予股票第一个行权期对应行权比例为40%，首个交易日为首次授权登记完成之日起12个月后，最后一个交易日为首次授权登记完成之日起24个月内[17] - 公司层面可行权比例为60%[19] - 16名激励对象2023年度个人绩效行权比例为80%，2名激励对象为0，181名激励对象为100%[21][23] - 第一个行权期可行权数量占授予权益数量的比例为40%，本次可行权股票期权数量为2,771,040份[22] - 股票来源为定向发行公司A股普通股股票，行权价格为7.96元/份[22] - 公司拟为197名激励对象办理第一期股票期权行权相关事宜[21] - 行权期限为2024年8月8日至2025年8月7日期间的交易日，部分期间不得行权[25] 激励对象权益 - 范旭明和曾细华获授权益数量均为500,000份，占已授予权益总量的0.92%[24] - 公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干（220人）获授权益数量为12,000,000份，占已授予权益总量的19.47%[24] - 合计222人获授权益数量为13,000,000份，占已授予权益总量的21.32%[24] 期权注销 - 2024年7月19日审议通过注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案[29] - 23名离职和18名考核不达标人员的3,115,960份股票期权被注销[29] - 授予激励对象人数由222名调整为199名[29] - 激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由13,000,000份调整为9,884,040份[29] 其他 - 独立财务顾问认为公司相关事项符合规定，未损害上市公司及全体股东利益[31] - 备查文件包括公司第六届董事会和监事会第七次会议决议，备查地点为江西煌上煌集团食品股份有限公司[33]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议通知于2024年7月16日发出，7月19日召开[1] - 本次会议应到董事9人，实到9人[1] 议案表决 - 《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》7名非关联董事7票赞成[2] - 《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》7名非关联董事7票赞成[4] - 《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》7名非关联董事7票赞成[5] - 《关于取消授予2023年股票期权激励计划预留股票期权的议案》7名非关联董事7票赞成[6]

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—027 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的 激励对象共计197人，第一个行权期可行权的股票期权数量共计2,771,040份，占公 司目前总股本的比例为0.50%，行权价格为7.96元/份。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，敬请投资 者注意。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"煌上煌"）于2024 年7月19日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—029 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于取消授予 2023 年股票期权激励计划预留股票期权的公告 一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发 表了独立意见。 2、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实〈2023 年股票期权激励计划激励对 象名单〉的议案》。 3、2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 10 日，公司对本激励计划确定的激励对 象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反 馈记录。2023 年 7 月 12 日，公司披 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司 章程》有关规定，我们对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 第一个行权期可行权激励对象名单进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股票期权激励计划 （草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 未发生规定中的不得行权的情形。 2024 年 7 月 20 日 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 综上，监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条 件已经成就，行权比例为当期可行权数量的 60%。因此，我们同意 197 名激励对象在 第一个行权期可行权股票期权数量为 2,771,040 份 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—025 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 16 日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高 管。本次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人 民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保 先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、 财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 1、审议通过《关于 ...

公司概况 - 公司主营酱卤肉制品和米制品业务，2023年营业收入192,054.91万元，同比微降1.70% [1][2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7,058.55万元，同比大幅上升129.01% [6] - 2023年末总资产为336,130.31万元，同比增长12%；净资产为279,376.45万元，同比增长19.17% [10] 经营情况 - 受国内宏观经济态势和市场消费环境变化影响，公司2023年经营业绩未达预期 [2] - 公司加快实施"千城万店"等未来五年的发展目标和重大战略 [2] - 公司管理层稳中求进，加快门店拓展速度和质量，深化线上线下相结合的经营模式 [6] - 主要原材料价格下行带来毛利率的稳步回升，各项费用也同比下降 [6] 财务数据 - 2023年每股收益为0.124元，较2022年增长106.67% [3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为21,797.16万元，同比下降43.43% [11] - 分季度数据显示公司前三季度营收较高，第四季度相对较低 [12] 股东情况 - 2023年公司向实际控制人控制的企业发行股票，实际控制人持股比例进一步提升 [7] - 公司暂无新的回购股票计划 [13] 未来规划 - 公司高度重视产品研发，每年都有新品推出 [14] - 公司将继续聚焦酱鸭系列、米制品等主要产品的发展 [9]

活动信息 - 活动名称：2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2024年5月17日（周五）15:00至17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 公司参与 - 参与公司：江西煌上煌集团食品股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展 [1] 公告信息 - 公告编号：2024—023 [1] - 公告日期：2024年5月15日 [1] - 公告发布：江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会 [1]