证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—016 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计 机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信" 或"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、 关于聘任会计师事务所的说明 立信会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，2023 年度为 671 家上市公司提供年报审计服务， 且在为公司提供的 2023 年度审计服务中，能够客观、独立地对公司财务状况及 内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，具备专业胜任能力；同时 立信也具备良好的投资者保护能力及诚信记录，能够遵循《中国注册会计师职业 道德守则》对独立性的要求， ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（章美珍） 各位股东及股东代表： 作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 在职期间我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行 了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位 股东汇报如下： 一、出席会议情况 二、发表独立董事意见的情况 1、2023 年 3 月 6 日，公司第五届董事会第十七次会议上，我对公司符合向 特定对象发行 A 股股票条件、修订公司向特定对象发行 A 股股票方案及预案、修 订公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告、公司向特定对象 发行 A 股股票方案的论证分析报告、公司与认购对象签署附条件生效的股份认购 协议补充协议、公司向特定对象发行 ...

国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为江西煌 上煌集团食品股份有限公司（以下简称"煌上煌"或"公司"）2022 年向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《江西煌上煌集团 食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的相关事项进行了核查， 并出具如下核查意见： 一、煌上煌内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域如下： 1、纳入评价范围的主要单位为公司和公司所属子公司广东煌上煌食品有限 公司、福建煌上煌食品有限公司、辽宁煌上煌食品有限公司、江西煌大食品有限 公司、陕西煌上煌食品有限公司、重庆煌上煌食品有限公司、浙江煌上煌食品有 限公司、江西独椒戏食品有限公司、嘉兴市真真老老食品有限公司和江西九州检 测检验有限公司。纳入评价范围单位资产总 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 会议召开 | 会议届次 | 议案 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 日期 | | 序号 | | | | | 1 | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 | | | | | 的议案 | | | | 2 | 关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 | | | | | 股票方案的议案 | | | | 3 | 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 | | | | | 预案（修订稿）的议案 | | | | | 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 | | | | 4 | 募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议 | | | | | 案 | | 2023 年 3 | 第五届监事会第十五次 | | 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 | | 月 6 日 | | 5 | | | | | | 发行方案的论证分析报告的议案 | | | | 6 | 关于公司与认购对象签署附条件生效的股份 | | | | | 认购协议补充协议的议案 | | | | 7 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的 ...

国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | | | 被保荐公司简称：煌上煌 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐学文 | | | 联系电话：0755-82805995 | | | | 保荐代表人姓名：李光柱 | | | 联系电话：0755-82805995 | | | | 现场检查人员姓名：徐学文、刘伟 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信 | | | | | | | 息披露文件等相关文件资料，对相关人员进行访谈。 | | | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | | | | | | √ | | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | ...

国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定和江 西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"煌上煌"或"公司"）的实际情况， 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）于 2024 年 3 月 13 日对煌上煌的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员进行了专门培训。本次培训的具体情况如下： 一、本次培训基本情况 （一）保荐机构：国金证券 （二）保荐代表人：徐学文、李光柱 （三）培训时间：2024 年 3 月 13 日 （四）培训地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号 （五）培训人员：徐学文 （六）培训对象：煌上煌控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人 员、中层以上管理人员 二、本次培训内容 保荐机构通过现场授课的方式对上述培训对象进行了培训，培训内容主要为 全面注册制下的上市公司规范运作、上市公司信息披露及针对性介绍上市公司违 规案例等，重点对深圳证券交易所规范 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入19.21亿元，同比微降1.70%，实现归母净利润0.71亿元，同比增长129.05%[1] - 煌上煌2025年预计营业收入将达到280.3亿元，较2021年的233.9亿元有显著增长[2] - 2025年预计净利润为18.1亿元，较2021年的14.5亿元有较大增长[2] - 2025年预计每股收益为0.32元，较2021年的0.28元有所增长[2] - 2025年预计ROE为6.6%，较2021年的6.2%有所提升[2] - 2025年预计资产负债率为30%，较2021年的21%有明显增加[2] 业务展望 - 公司核心业务中肉制品加工业收入下滑趋势收窄，老店单店收入同比恢复，米制品收入同比止滑逆转[1] - 公司持续推进门店扩张，巩固线上优势，预计2024年公司毛利率压力有望进一步改善[1] 公司信息 - 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[7] - 光大证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务[7]

业绩总结 - 公司发布的2023年度业绩快报显示，收入为19.21亿元，同比减少1.7%[1] - 公司2023年Q4实现收入为3.40亿元，同比增长1.2%[1] - 公司的主营收入预测显示，2024年预计增长18.2%，2025年预计增长15.9%[5] - 公司盈利预测显示，2024年营业收入预计为2,271万元[6] 未来展望 - 公司盈利预测显示，2024年归母净利润预计为138万元[6] - 公司的主营收入预测显示，2025年归母净利润预计为177万元[5] 证券投资评级 - 买入建议对应个股相对同期证券市场代表性指数涨幅大于20%[11] 其他信息 - 报告中的信息来源于公开资料，华鑫证券研究部门力求准确可靠，但不对信息的准确性和完整性作保证[13] - 华鑫证券可能会持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供其他服务[13]

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—008 特此公告。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二〇二四年二月十九日 关于控股子公司合作方仓库发生火灾事故的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 2 月 15 日上午 8 点左右，为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司嘉兴市真真老老食品有限公司（以下简称"子公司"）、 提供仓储服务的合作方嘉冷（嘉兴）供应链有限公司位于浙江省嘉兴市秀洲区王 店镇军民路北侧纬十路东侧（2-5）的冷链仓库发生火灾。火灾发生后，当地消 防部门迅速到场实施救援，在当地消防应急等部门的扑救下，火势被扑灭。火灾 具体原因相关部门正在调查、核实中。 本次火灾未造成任何人员伤亡，火灾导致子公司存货受到一定程度损毁， 具体金额正在核实评估。本次火灾事故子公司受损货物主要为相关原材料及半成 品，公司将调配供应链及生产资源，努力将影响降到最低。公司已启动相关索赔 程序，预计本次火灾事故不会对公司当期业绩造成重大不利影响。 截至本公告日，公司其他下属子公司生产经营情况正常，公司将认 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—007 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 1 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》。 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联 ...