人员设置 - 公司设1名总经理，由董事会聘任或解聘[4] - 副总经理若干，由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] 交易决策 - 总经理可决定不超公司最近一期经审计净资产10%的非关联交易[8] - 与关联方小额交易，总经理报董事长批准[8] - 与关联方大额交易，总经理向董事会提交议案[8] 会议安排 - 总经理办公会不定期召开，特定情形应及时召开[12] - 议程审定后提前3天通知出席人员[12] - 议题提前2天向经营管理中心申报[12] - 重要议题材料提前2天送达参会人员[14] - 会务工作由经营管理中心负责[12] 细则生效 - 本细则经董事会审议批准后生效，修改亦同[23]

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—041 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订 《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于增设董事会席位、变更公司 注册资本并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的 议案》。具体情况如下： 一、关于增设董事会席位、变更公司注册资本的情况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意董事会为 符合行权条件的激励对象办理第一期股票期权自主行权手续事宜，本次符合行权 条件的激励对象共 196 人，可行权的股票期权数量为 2,762,640 份，截止第一期 股票期权自主行权有效期内实际已行权的股票期权数量为 2,638,720 份。公司总 股本由 556,947,081 股变更为 559 ...

公司治理变更 - 2025年10月20日公司召开会议，审议通过增设董事会席位、变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 担任法定代表人的董事长辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[2] 股权与激励 - 2023年股票期权激励计划第一个行权期196人符合条件，可行权2,762,640份，实际行权2,638,720份[2] - 公司总股本由556,947,081股变更为559,585,801股，注册资本相应变更[2] 股东权益与规则 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，特定情形下收益、诉讼等有相关规定[21][22][26] - 控股股东、实际控制人有权利义务及限制规定[36][37][38][39] 会议相关 - 股东大会、股东会召开、提案、通知、表决等有详细规则和时间要求[55][56][57][58][79] - 会议记录保存不少于10年，决议需及时公告[76][93] 董事会与专门委员会 - 董事会由11名董事组成，每年至少开2次会，专门委员会有职责分工[110][116][137][138] - 审计委员会每季度至少开1次会，相关事项经成员过半数同意后提交董事会[134][135] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内报送披露年度、中期、季度报告[146][147] - 分配利润有提取公积金、现金分红等规定，调整政策需2/3以上股东通过[22][23] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资、解散等有程序和时间要求[174][175][176][177][182][184] - 清算组有职责和义务，财产按股份比例分配[186][187][190]

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—042 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项 目"浙江煌上煌年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目"达到预定可使用状态日期 从 2025 年 6 月 30 日调整至 2025 年 12 月 31 日；此外，将另一募集资金投资 项目"海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目"达到预定可使用状态日期 从 2025 年 12 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。保荐机构国金证券股份有限 公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2025-043 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

会议情况 - 监事会会议于2025年10月20日召开，3人应出席且实际出席[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，报告于10月21日刊登[3] 项目延期 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案，两项目延期并公告[4] 规则废止 - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，规则依法规和情况废止[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年10月20日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 审议通过增设董事会席位等相关议案，需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过制定、修订部分治理制度议案，多项需提交股东大会审议[6] - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[13] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会议案[14]

煌上煌公告，第三季度营收为3.94亿元，同比增长0.62%；净利润为2410.79万元，同比增长34.31%。前 三季度营收为13.79亿元，同比下降5.08%；净利润为1.01亿元，同比增长28.59%。 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.94亿元，同比增长0.62%[5] - 年初至报告期末营业收入为13.79亿元，同比下降5.08%[5] - 营业总收入为13.79亿元，同比下降5.1%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2410.79万元，同比增长34.31%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比增长28.59%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8846万元，同比增长38.87%[5] - 净利润为1.04亿元，同比增长34.3%[24] - 归属于母公司股东的净利润为1.01亿元，同比增长28.6%[24] - 基本每股收益为0.181元，同比增长28.4%[25] 成本和费用表现 - 营业成本为9.23亿元，同比下降4.2%[23] - 销售费用为1.63亿元，同比下降26.4%[23] - 研发费用为4418万元，同比下降16.6%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.82亿元，同比增长1.9%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.16亿元，同比大幅下降393.62%，主要因现金收购福建立兴控股权所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.16亿元，主要由于投资支付现金增至3.90亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为10.40亿元，同比减少14.1%[29] - 公司货币资金期末余额为10.40亿元，较期初减少7.73亿元，下降6.9%[18] 并购福建立兴相关财务影响 - 应收账款大幅增加至1.28亿元，较上年度末增长603.71%，主要因新并购子公司福建立兴纳入合并报表范围[9] - 少数股东权益激增至1.13亿元，较上年度末增长5812.06%，主要因新并购子公司福建立兴纳入合并报表范围[9] - 公司完成对福建立兴食品股份有限公司51%股权的收购，交易金额为4.947亿元人民币[16] - 公司应收账款大幅增加至1.28亿元，较期初1.82亿元增长超过6倍[18] - 公司商誉激增至3.35亿元，较期初0.22亿元增长约14倍[19] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为38.45亿元，较上年度末增长17.15%[5] - 公司资产总计为38.45亿元，较期初32.82亿元增长17.1%[19] - 公司负债合计为9.26亿元，较期初5.26亿元增长76.0%[20] - 公司所有者权益为29.19亿元，较期初27.56亿元增长5.9%[20] 其他重要事项 - 报告期内计入当期损益的政府补助为1421.32万元[7] - 公司注销2023年股票期权激励计划第二个行权期未成就及离职人员期权共计4,068,320份[15] - 公司前十大股东中，新余煌上煌投资管理中心持股1.11亿股，香港中央结算有限公司持股388.74万股[14]

公司采购模式 - 公司卤制品原材料无直接从国外采购的情况 [1] - 部分品类如牛肉、凤爪、鸡尖等通过国内贸易公司进行采购 [1] - 不存在按贸易金额计算的进口量最大产品及对应来源国 [1] 贸易关税影响 - 当前贸易关税战对公司原材料采购未产生直接影响 [1] - 公司原材料供应稳定 [1]