奥瑞金科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 071 号 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 重要内容提示： 1、 本公司正在筹划向香港联合交易所有限公司（下称"香港联交所"）上 市公司中粮包装控股有限公司（下称"中粮包装"或"标的公司"）全体股东发 起自愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其 一致行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"或"潜在要约"）。本潜在要 约如进一步落实，将由本公司下属全资子公司奥瑞金发展有限公司（下称"奥瑞 金发展"）或其他下属公司（下称"要约人"）提出。 2、 根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份购买资产，也不会导致公司 控制权变更。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、法律 顾问、审计机构、评估机构等中介机构开展相关工作，并及时履行信息披露义务。 3、 本次交易尚处于筹划阶段 ...

奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 067 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）本次股东大会的召开时间： 现场会议召开的时间：2023年12月1日上午10:00 网络投票时间：2023年12月1日上午9:15至2023年12月1日下午15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月1日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为：2023年12月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议 室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：奥瑞金科技股份有限公司董事会 （五）会议主持人 ...

奥瑞金科技股份有限公司 证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 据上，我们同意聘任沈陶先生为公司总经理；马斌云先生、陈玉飞先生、张 少军先生、高树军先生、周云海先生为公司副总经理，高树军先生同时兼任公司 董事会秘书；高礼兵先生为公司财务总监。 独立董事：许文才 张力上 周波 2023年12月1日 经核查本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为： 本次公司聘任的高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》相关规定的任职要求，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具 备担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求。本次会议 聘任公司高级管理人员的提名和聘任程序符合有关规定。 本次会议聘任的董事会秘书高树军先生的教育背景、专业能力和职业素养能 够胜任所聘岗位职责的要求，具备上市公司董事会秘书任职经验，不存在相关法 律法规和相关规定的不得担任董事会秘书的情形，符合深圳证券交易所关于董事 会秘书任职资格的要求。本次提 ...

2. 公司 2023 年 11 月 16 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交 易所网站的《奥瑞金科技股份有限公司关于第四届董事会 2023 年第九次会议决 议的公告》《奥瑞金科技股份有限公司关于第四届监事会 2023 年第九次会议决 议的公告》《奥瑞金科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》； 3. 公司 2023 年 11 月 16 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交 易所网站的《奥瑞金科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知》（以下简称《股东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京市金杜律师事务所 关于奥瑞金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：奥瑞金科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受奥瑞金科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 070 号 奥瑞金科技股份有限公司 监事会 奥瑞金科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及监事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代 表监事比例不低于三分之一，由公司职工代表大会民主选举产生。 为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年12月1日召开职工代表大会民 主选举产生公司第五届监事会职工代表监事姜先达先生、张丽娜女士（简历见附 件），任期与公司第五届监事会任期一致。姜先达先生、张丽娜女士与公司2023 年第二次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第五届监事 会。 上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关监事 任职的资格和条件。公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一，符合 相关法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 2023 年 1 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 069 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届监事会 2023 年第一次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及监事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届监事会2023年第一次会议经全体监事一致 同意，于2023年12月1日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名（其中 监事吴文诚先生以通讯表决的方式出席会议），公司监事会主席吴文诚先生主持 本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。 三、备查文件 （一）公司第五届监事会 2023 年第一次会议决议。 特此公告。 奥瑞金科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 2 日 1 全体监事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于选举公司第五届 ...

奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会 2023 年第一次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2023年第一次会议经全体董事一致 同意，于2023年12月1日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中 董事周云杰先生、沈陶先生、秦锋先生以通讯表决的方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023－临 068 号 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》。 会议选举董事周云杰先生为公司第五届董事会董事长，选举董事周原先生为 公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周波作为奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人奥瑞金科技股份有限公司董事会提名为奥瑞金科 技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

第五条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司（含拟任职的本公司独立 董事职务）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 奥瑞金科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护公司及中小投资者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 ...

奥瑞金科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司 的利益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《奥瑞金科技股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； ...