会议信息 - 奥瑞金第五届监事会2025年第二次会议4月17日发通知，4月27日通讯表决召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意3票，反对和弃权0票[3][4][5][7][8][9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联监事回避，同意2票，反对和弃权0票[5] 后续安排 - 《2024年度监事会工作报告》等议案提交2024年年度股东大会审议[3][4][7][8] - 《关于为董监高买责任险的议案》直接提交2024年年度股东大会审议[9] 其他事项 - 拟续聘普华永道中天为2025年度审计机构[8] - 2025年第一季度报告程序合规，内容真实准确完整[9] - 《2024年年度报告摘要》等与决议同日公告，《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网[3][4][5][7][8][9]

会议情况 - 奥瑞金第五届董事会2025年第二次会议于4月27日召开[2] - 会议通知于4月17日以电子邮件发出[2] - 会议以现场与通讯结合方式在华彬大厦会议室召开[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意票9，反对和弃权为0[3][5][8][9][10][11][12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》非关联董事同意票5，反对和弃权为0[8] - 《关于为董监高买责任险的议案》全员回避，提交2024年股东大会审议[12] 人员聘任 - 同意聘任张晔为常务副总经理、瞿洪亮为副总经理[11] 财务审计 - 董事会审计委员会审核2024年报、2025年一季报等财务信息[3][11] - 普华永道审计2024年财务报告内控有效性并出具报告[6] - 同意续聘普华永道为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[10] 人员信息 - 张晔1973年生，1995年加入公司；瞿洪亮1978年生，2000年加入公司[17] - 截至披露日，张晔和瞿洪亮未持股，无关联关系等[17][18]

利润分配 - 2024年度以总股本2,559,760,469股为基数，每10股派现1.20元（含税），不送股不转增[3][5] - 2024年度预计派发现金分红总额307,171,256元[7] 股份回购 - 2024年累计回购股份13,499,967股，使用资金57,840,941元[7] 分红回购合计 - 2024年现金分红和股份回购总额预计365,012,197元，占2024年净利润46.17%[8] 近三年数据 - 2022 - 2024年现金分红分别为308,791,252元、307,171,256元、307,171,256元[10] - 2022 - 2024年净利润分别为565,155,551元、774,530,196元、790,514,655元[10] - 近三年累计现金分红923,133,764元，回购注销57,840,941元[10] - 近三年平均净利润710,066,801元，累计分红及回购占比138.15%[10][11]

财务状况 - 2024年末公司资产总计180.93亿元，较2023年末增长10.28%[1] - 2024年末公司负债合计87.38亿元，较2023年末增长16.66%[1] - 2024年末公司股东权益合计93.56亿元，较2023年末增长4.94%[1] - 2024年末货币资金为36.31亿元，较2023年末增长189.39%[1] - 2024年末应收账款为27.50亿元，较2023年末下降14.22%[1] - 2024年末短期借款为30.69亿元，较2023年末增长67.70%[1] - 2024年末应付账款为24.59亿元，较2023年末增长15.09%[1] - 2024年末长期股权投资为29.50亿元，较2023年末增长4.39%[1] - 2024年末固定资产为51.31亿元，较2023年末增长1.44%[1] - 2024年末在建工程为1.72亿元，较2023年末下降61.27%[1] 经营成果 - 2024年度合并营业收入为136.73亿元，同比下降1.23%[23] - 2024年度合并营业成本为114.43亿元，同比下降2.48%[23] - 2024年度合并营业利润为11.39亿元，同比增长5.84%[23] - 2024年度合并利润总额为11.29亿元，同比增长7.30%[23] - 2024年度合并净利润为7.77亿元，同比增长5.14%[23] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为7.91亿元，同比增长2.06%[23] - 2024年度综合收益总额为7.31亿元，同比下降3.70%[23] - 2024年度归属于母公司股东的综合收益总额为7.43亿元，同比下降7.26%[23] - 2024年度基本每股收益为0.31元，同比增长3.33%[23] - 2024年度稀释每股收益为0.31元，同比增长3.33%[23] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额合并为22.86亿元，公司为4887.57万元[24] - 2024年度投资活动(使用)/产生的现金流量净额合并为 - 2.37亿元，公司为 - 31.03亿元[24] - 2024年度筹资活动产生/(使用)的现金流量净额合并为3.34亿元，公司为31.75亿元[24] - 2024年末现金及现金等价物余额合并为35.23亿元，公司为3.18亿元[24] 其他 - 2024年新纳入合并范围子公司有江西新能源、西亚奥瑞金等8家[35] - 2024年回购注销普通股1349.9967万股，涉及金额5785.1688万元[1] - 公司已采用《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》编制2024年度财务报表，对财务报表无重大影响[123]

奥瑞金科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止的内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了奥瑞金科技股份有限公司(以下简称"奥瑞金公司") 2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奥瑞金公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0298 号 (第一页，共二页) 奥瑞金科技股份有限公司全体股东: 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，奥瑞金公司于 ...

奥瑞金科技股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于奥瑞金科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0297号 (第一页，共二页) 奥瑞金科技股份有限公司董事会： 普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 彭啸风(项目合伙人) 中国•上海市 2025 年 4 月 27 日 我们审计了奥瑞金科技股份有限公司(以下简称"奥瑞金科技公司")2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表")，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10036 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是奥瑞金科技公司 管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基 础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2024 年 12 月 31 日止年度奥瑞金科技公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许文才） 尊敬的各位股东及股东代理人： 大家好！ 本人作为奥瑞金科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，严格依照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度的工作中诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： （一）个人工作履历及任职情况 本人许文才，1957 年出生，硕士学位，教授，博士生导师。现任中国包装 联合会包装印刷与标签专业委员会主任委员，中国医药包装协会副会长等职务， 同时担任天津长荣科技集团股份有限公司独立董事、浙江大胜达包装股份有限公 司独立董事。2020 年 7 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025年4月29日 1 奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 的规定，并结合公司独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，就公司 在任独立董事许文才先生、张力上先生、周波先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司独立董事许文才先生、张力上先生、周波先生未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 奥瑞金科技股份有限公司 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张力上） 尊敬的各位股东及股东代理人： 大家好！ 本人作为奥瑞金科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，严格依照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度的工作中诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及任职情况 本人张力上，1958 年出生，硕士学位，会计学教授。1987 年毕业就职于西 南财经大学，历任教研室副主任、主任，会计学院会计系主任、院教授委员会主 席，现任西南财经大学天府学院兼职教授、电子科技大学成都学院兼职教授、烟 台睿创微纳技术股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司的独立董事任职符 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 奥瑞金科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周波） 尊敬的各位股东及股东代理人： 大家好！ 本人作为奥瑞金科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，严格依照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度的工作中诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及任职情况 本人周波，1976 年出生，硕士学位。现任上海中联律师事务所主任，同时 兼任上海仲裁协会副会长、浦东新区法律服务业协会会长。2023 年 12 月至今任 公司独立董事。 报告期内，本人作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 ...