公司公告 - 奥瑞金将于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于变更注册地址及修订 <公司章程> 的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》等多项议案 [1]

公司经营状况 - 公司目前经营稳健 [1] - 股价受宏观经济、行业政策、市场情绪、资金偏好等多重复杂因素驱动 [1] - 短期走势具有随机性 [1] 市值管理策略 - 市值管理是长期性、系统性工作 [1] - 核心在于基本面、提升内在价值、优化治理结构、加强合规信息披露及有效投资者关系管理 [1] - 公司管理层非常重视市值管理工作 [1] - 以提升持续盈利能力和核心竞争力为根本 [1] - 通过稳健经营、科学决策、规范治理及积极分红等切实行动保障全体股东长远利益 [1]

公司动态 - 奥瑞金旗下犀旺品牌聚焦专业运动营养细分市场，与能量饮料客户形成功能与客群区隔 [2] - 公司核心客户合作稳定，未影响订单关系 [2] - 犀旺品牌资源投入精准可控，且通过C端产品推动创新瓶型和新材料推广 [2] 行业趋势 - 专业运动营养细分市场存在差异化竞争机会，与能量饮料行业形成互补 [2] - C端产品开发成为包装材料创新的重要驱动力 [2]

股东奥瑞金发行可交换债券 - 奥瑞金拟以持有的永新股份部分股票为标的非公开发行可交换公司债券 [1] - 本次债券发行规模不超过人民币12.50亿元(含12.50亿元) [1] - 债券期限不超过3年(含3年) [1] - 满足换股条件下债券持有人可在换股期内按约定换股价格将债券交换为永新股份A股 [1]

发行方案概述 - 公司拟非公开发行可交换公司债券 规模不超过人民币12.50亿元 可一次或分期发行 [2] - 债券期限不超过3年 票面金额100元 按面值平价发行 票面利率为固定利率 按年计息 [2] - 发行对象为专业机构投资者 合计不超过200名 债券拟在深圳证券交易所挂牌转让 [2][4] 债券条款设计 - 债券标的股票为公司持有的永新股份A股股票(002014 SZ) 采用股票质押担保方式增信 [3] - 初始换股价格不低于募集说明书披露日前1日标的股票收盘价及前20日收盘价均价 [3] - 具体换股价格调整机制 赎回条款 回售条款等由董事会授权人士根据市场情况确定 [4] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后 将用于偿还有息债务和补充流动资金等合规用途 [4] - 公司将为债券设立独立募集资金专项账户 专用于资金接收 存储和划转 [4] 授权与决策机制 - 债券发行方案已通过董事会审议 尚需提交股东大会审议 [1] - 董事会提请股东大会授权董事会或授权人士全权办理发行相关事宜 包括确定具体发行条款 签署法律文件 办理股票质押等 [5][6] - 授权有效期自股东大会通过之日起至债券挂牌转让无异议函出具后12个月 [5]

公司治理 - 公司于2025年8月8日召开第五届2025年第三次董事会会议 审议关于调整董事会授权董事长审批年度捐赠额度的议案等文件 [2] - 会议以现场与通讯相结合方式在北京朝阳区华彬大厦6层会议室举行 [2] 财务结构 - 2024年1至12月金属包装产品收入占比88.66% 为公司核心业务板块 [2] - 其他业务收入占比10.12% 灌装业务收入占比1.21% [2] *注：文档[3]为信息来源标注 未包含实质性内容*

公司治理结构与制度 - 公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 公司对部分治理制度进行系统性梳理，制定《董事和高级管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议工作制度》[5] 注册地址与股份 - 拟将注册地址由“北京市怀柔区雁栖工业开发区”变更为“北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街11号”[2] - 公司以北京奥瑞金新美制罐有限公司截至2010年11月30日净资产值为基础整体折股，折为2.3亿股，每股面值1元[9] - 公司股份总数为255,976.0469万股，均为普通股A股[9] 股份转让与股东权益 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25% [10] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数（1/2以上）通过[54][18] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[54][18] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[23] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[81] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[94] - 当公司满足特定条件时，可以不进行利润分配[28] - 公司利润分配决策程序中，董事会应制订年度和中期利润分配方案[99] 担保与资助 - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[32] - 公司提供资助对象为特定控股子公司时，可免于适用相关规定[25] 其他 - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[97] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告报确认并申请注销公司登记[32]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为8月28日14:30[2] - 网络投票时间为8月28日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月28日9:15 - 15:00[18] 股权登记与统计 - 股权登记日为2025年8月25日[4] - 股东大会登记截至8月25日收市时统计持股数量[27] 会议地点 - 现场会议地点为北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室[4] 提案决议 - 提案1 - 4为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，其余为普通决议事项，需过半数通过[6] 议案子议案数 - 《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》子议案数为14个[5] - 议案11.00的子议案数为14项[23] 登记方式与时间 - 现场登记时间为8月28日13:30 - 14:30，采用电子邮件、信函或传真方式登记需在8月27日16:30前送达[8] 网络投票信息 - 网络投票代码为362701，投票简称为奥瑞投票[16] 授权委托 - 授权委托书有效期限为自签署日至本次大会结束[21]

会议信息 - 奥瑞金第五届董事会2025年第三次会议于8月8日召开，9名董事全到[2] - 会议通知8月1日以邮件发出，地点为北京华彬大厦6层会议室[2] 制度与地址变更 - 审议通过变更注册地址及修订《公司章程》议案，需2025年二临时股东大会2/3以上表决权通过[3] - 注册地址由“北京市怀柔区雁栖工业开发区”变为“雁栖经济开发区雁栖大街11号”[3] - 公司不再设监事会，原职权由董事会审计委员会行使[3] - 逐项审议通过制定及修订公司部分治理制度议案，多数需2025年二临时股东大会2/3以上表决权通过[5] - 修订后的《公司章程》及各项制度8月9日在巨潮资讯网公告[4] 捐赠额度调整 - 审议通过调整董事会授权董事长审批年度捐赠额度议案，每年不超800万元，2025年开始执行[12][13] 可交换公司债券发行 - 公司符合非公开发行可交换公司债券条件，议案需提交2025年二临时股东大会审议[15] - 每张票面金额100元，按面值平价发行，规模不超12.50亿元，可一次或分期发行[16] - 期限不超3年，发行对象为机构专业投资者，不超200名[17][18] - 初始换股价格不低于特定日前收盘价及均价，募集资金用于偿债、补流等[19][20] - 决议有效期为股东大会通过至深交所出具无异议函后12个月[21] - 董事会提请授权办理发行全部事宜，政策或市场变化可调整方案或延期[22][25] - 《关于授权董事会办理可交换公司债券发行相关事项的议案》全票通过，需提交2025年二临时股东大会[26] 其他 - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过，通知同日多渠道公告[27] - 备查文件为公司第五届董事会2025年第三次会议决议[28] - 公告发布主体为奥瑞金董事会，日期为2025年8月9日[30]

债券发行 - 拟非公开发行可交换公司债券，规模不超12.50亿元[3] - 每张票面金额100元，按面值平价发行[2] - 期限不超3年（含3年）[3] - 发行对象为机构投资者，不超200名[3] 其他要点 - 标的股票用质押担保增信[3] - 初始换股价格不低于特定日前收盘价及均价[4] - 募集资金用于偿债和补流[5] - 拟挂牌深交所[5] - 决议有效期至深交所无异议函后12个月[5] - 董事会提请授权办理发行事宜[6][8]