交易进展 - 2023年12月12日披露筹划重大资产重组提示性公告[4] - 2024年9月4日披露交易草案及风险因素等[2] - 2025年2月13日发出强制收购通知，预计4月17日完成[2][12] 会议审议 - 2024年多次董事会和股东大会审议通过相关议案[6][7][9][10] 交易性质 - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[3] 交易状态 - 截至公告披露日交易工作有序进行[2]

舆情管理制定 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[4] 管理架构 - 舆情管理工作领导小组组长为董事长，副组长为董秘[7] - 舆情工作组负责处理事宜、评估影响等[7] 信息采集 - 各部门配合采集舆情信息，负责人为上报第一责任人[8] - 采集范围涵盖各类互联网信息载体[10] 处理原则与方式 - 处理原则包括快速反应等[12] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[15] 违规处理 - 违反保密义务造成损失给予处分，犯罪追究法律责任[17]

担保额度调整 - 2025年2月12日同意增加合并报表内担保额度，70%以上对象增不超5.5亿，70%以下增不超9.3亿[1] - 2024年审议通过相互担保额度合计不超78亿，新增不超31亿[1] - 调整后，70%以上对象新增担保额度为15.5亿，70%以下为30.3亿[3] 担保使用情况 - 截至2025年1月31日，70%以上对象已用担保额度5.53亿，70%以下已用8.8105亿[3] - 截至2025年1月31日，公司及下属累计担保总余额905,034.96万元[8] 担保方及风险 - 被担保方为公司及合并报表范围内全资、控股子公司等[4] - 本次调整担保额度是业务开展需要，风险可控[6] 担保余额占比 - 中粮包装及其下属担保余额231,960.78万元，占2023年末净资产41.76%[8] - 其他担保余额673,074.18万元，占2023年末净资产77.06%[8]

业务额度调整 - 商品套期保值业务资金保证金和权利金上限由不超3亿增至不超4.5亿，最高合约价值由不超6亿增至不超14亿[4] - 外汇衍生品交易最高合约价值由不超0.6亿美元增至不超3.9亿美元[4] 过往决策 - 2024年4月28日同意商品套期保值业务保证金和权利金上限不超3亿，最高合约价值不超6亿[2] - 2024年4月28日同意外汇衍生品交易最高合约价值不超0.6亿美元[2] 业务相关 - 增加套期保值业务额度需股东大会审议，授权有效期至2025年5月31日[5] - 开展套期保值业务目的是规避价格及汇率波动风险[1] 风险与管理 - 商品套期保值业务存在市场等风险，外汇衍生品交易存在市场等风险[8][9] - 已制定制度控制交易风险，按准则核算处理[10][13]

套期保值业务额度调整 - 商品套期保值业务投入资金保证金和权利金上限由不超3亿增至不超4.5亿[2][5] - 商品套期保值业务预计任一交易日最高合约价值由不超6亿增至不超14亿[2][5] - 外汇衍生品交易预计任一交易日最高合约价值由不超0.6亿美元增至不超3.9亿美元[2][5] 审批与有效期 - 增加额度事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][4][7][8] - 授权有效期自股东大会通过至2025年5月31日[7] 风险与应对 - 商品套期保值和外汇衍生品交易分别存在多种风险[9][10][11] - 公司制定制度、选对手、审条款、配人员控制风险[12][14] 业务目的与影响 - 开展期货和衍生品交易业务以套期保值为目的[16] - 业务对公司影响具有不确定性[16] 其他 - 董事会审计委员会核查并同意增加额度[17][18] - 公告于2025年2月13日发布[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月28日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议现场在北京朝阳区建外大街华彬大厦六层，股权登记日2月25日[4] 提案信息 - 审议《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》等提案[6] - 提案1.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] 投票与登记 - 投票方式为现场与网络结合，重复投票以第一次为准[2][3][4] - 登记分法人和自然人，现场2月28日13:00 - 14:00，邮件等2月27日16:30前[8] 其他 - 证券代码002701，简称奥瑞金（奥瑞）[25][27] - 网络投票代码362701，简称奥瑞投票[16]

会议信息 - 公司第五届监事会2025年第一次会议通知2月7日发出，2月12日召开[2] - 会议应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 监事会审议通过《关于增加套期保值业务额度的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临 006 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会 2025 年第一次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会2025年第一次会议通知于2025年2月7日以电子邮件的方 式发出，于2025年2月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参 加董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》。 公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。 表决结果：同意票数：9， 反对票数：0，弃权票数：0。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于增加套期保值业务额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf ...

担保情况 - 公司为湖北奥瑞金制罐7500万元贷款提供连带责任保证[2][4] - 截至2025年1月31日，公司及下属累计担保余额905034.96万元[6] - 中粮包装及其下属担保余额231960.78万元，占比41.76%[6] - 其他担保余额673074.18万元，占比77.06%[6] 湖北奥瑞金制罐情况 - 注册资本1006.0775万元[3] - 2023年末总资产210291.64万元，净资产113260.39万元，负债97031.24万元[3] - 2023年营收165085.04万元，净利润38396.64万元[3] 借款期限 - 借款期限为2025年1月3日至2027年1月2日[5]

股份质押 - 上海原龙本次质押展期2450万股，占所持2.91%，占总股本0.96%[1] - 上海原龙持股84057.0606万股，累计质押39020.40万股，占所持46.42%，占总股本15.24%[2] - 合计持股86136.7911万股，累计质押39020.40万股，占所持45.30%，占总股本15.24%[2] 影响说明 - 本次股份质押展期与公司生产经营需求无关，无影响[3]