募集资金情况 - 2017年3月3日非公开发行51,119,800股A股，募资912,999,628元[3] - 2020年12月23日非公开发行25,254,895股A股，募资965,999,733.75元[5] 项目节余情况 - 2017年自动化升级改造项目节余0.31万元[7] - 2020年企业信息化管理升级项目节余0.17万元[7] - 截至2024年9月30日，两项目节余0.48万元[10] 项目结项情况 - 2024年10月28日董事会、监事会通过项目结项议案[2] - 结项无需提交股东大会审议，专户注销后监管协议终止[2][11] - 保荐机构对项目结项及转资金无异议[15]

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）070 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 5、 会议召开方式： 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事 会第五次临时会议，会议决定于 2024 年 11 月 15 日下午 2 点 30 分在公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第五次临时会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）063 号 广东新宝电器股份有限公司 广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 28 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2024 年 10 月 24 日通过书面通 知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人， 实际出席本次会议的监事为 3 人。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决的方 式，审议并通过如下议案： 一、 《2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披 露报刊同日披露的《2024 年第三季度报告》。 二、 《关于公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的 议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）067 号 广东新宝电器股份有限公司 关于公司设立深圳分公司的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司设立深圳分公司的 议案》，同意公司在深圳设立分公司，并授权公司经营管理层负责办理本次设立 分公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东新宝电器股份有限公司章程》 等相关规定，本次设立分公司事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 本次事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 4、分公司负责人：陈光华； 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门核准 登记为准； 上述各项内容以当地市场监督管理部门最终核定为准。 二、设立目的、存在的风险和对公司的影响 公司本次在深圳设立研发部，有利于公司及时获取前沿技术信息，顺应市场 1 一、拟设立分公司的基本情况 1、拟 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 35 | | 第一节 | 总裁 | 35 | | 第二节 | 董事会秘书 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | | 第一 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）062 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 10 月 24 日通过书面 通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人， 实际出席本次会议表决的董事为 9 人（其中董事曾展晖先生因工作原因，采用通 讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广 东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会 议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 《2024 年第三季度报告》 表决结果：9 票 ...

订单与市场情况 - 预计三季度海外市场保持较好趋势，2024年整体海外销售景气度理想，内销市场争取稳步发展 [1] 发展战略与定位 - 坚持小家电为主业，围绕“实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业”目标经营，通过拓宽品类、扩大市场规模、加强自主品牌建设保持国内外业务平稳增长 [2] 品牌建设 - 通过加强品牌管理、推广传播、渠道建设，加强创新，推出符合核心用户需求产品提高品牌影响力 [2] 人员管理 - 通过增强企业文化和员工归属感、提供有竞争力薪酬福利、提供职业发展机会、提高管理水平降低核心技术人员流失率 [2] 行业趋势顺应 - 提升生产业务场景信息化系统覆盖，完善精细化管理，加快信息化向数字化转型，打造数据分析环境，助力订单流程数字化转型落地 [2] 竞争优势 - 产品线丰富，满足一站式采购需求；产业配套完善、成本控制能力强；研发创新能力突出、新产品实现速度快；以客户需求为导向，开发到生产密切配合反馈，配备专门项目组跟踪 [2] 在建项目 - 在建项目主要有安徽滁州、佛山顺德的厂房建设等，具体可查阅2024年8月28日披露的《2024年半年度报告》 [3] 机器人领域布局 - 机器人项目主要集中在清洁领域，部分产品已推出市场，销售规模不大 [3] 投资项目 - 主要就扩充厂房、购置优化设备及自动化、信息化建设等进行投资，对产能扩充、经营管理水平提升、盈利能力增强及发展战略实现有积极影响 [3] 闲置资金管理 - 如有暂时闲置资金，进行短期现金管理，如购买定期存款、结构性存款等 [3] 业务拓展 - 暂无一站式系统云端智能家电业务 [3] 汇率影响 - 通过签订部分远期外汇合约、外汇期权合约等措施降低汇率波动风险，最高不超过5亿美元，择机安排结汇，汇率波动目前对业绩影响不大 [3] 重大项目中标 - 重大信息关注公司在指定媒体发布的相关公告 [3][4] 股价维稳 - 二级市场股价受市场环境、投资者判断等多因素影响，公司努力做好自身经营回馈投资者；2024年7月披露拟使用自有资金5000万元 - 8000万元回购股份方案，截至2024年8月28日已实施完毕，累计回购627万股，回购金额累计7994.29万元人民币（不含交易费用），重大信息关注指定媒体公告，注意投资风险 [4]

公司信息 - 证券代码为 002705，证券简称为新宝股份，公告编码为（2024）061 号 [1] 活动信息 - 公司将参加广东证监局、广东上市公司协会联合举办的投资者集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 参与人员 - 公司董事兼总裁曾展晖先生、财务总监蒋演彪先生、董事会秘书陈景山先生和独立董事谭有超先生将在线与投资者沟通交流 [2] 交流内容 - 就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通 [2]

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）060 号 广东新宝电器股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司本次注销股份 6,270,000 股，占注销前公司总股本的 0.77%。 广东新宝电器股份有限公司本次注销股份 6,270,000 股，占注销前公司总股 本的 0.77%，公司总股本由 818,145,780 股减少至 811,875,780 股。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注 销已于 2024 年 9 月 5 日完成，公司总股本及无限售条件流通股股份数量发生变 化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份实施情况 公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》。根据本次股份回购方案，公司 拟使用自有资金人民币 5,000 万元—8,000 万元以 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司外销收入延续高景气,内销相对承压 [1] - 公司在巩固厨房电器优势的基础上,持续开拓家居电器、个护电器及制冷电器等,为公司注入新的增长动力 [1] - 公司代工占比提升拖累毛利率,但得益于公司的套保政策,公司今年来受汇率波动的影响相对较小 [1] 营收情况分析 - 公司2024H1实现营收77.2亿元,同比增长21.5% [1] - 其中Q2营收42.5亿元,同比增长20.5% [1] - 外销收入增长27.1%至59.2亿元,预计Q2同比增长25.0% [1] - 内销收入同比增长6.3%至18.0亿元,预计Q2同比增长6.2% [1] 利润情况分析 - 公司2024H1归母净利润4.4亿元,同比增长12.0% [1] - 其中Q2归母净利润2.7亿元,同比增长5.1% [1] - 公司H1毛利率同比下降0.3个百分点至21.8%,Q2毛利率下降0.6个百分点至21.6% [1] - 公司Q2销售费用率、管理费用率有所优化,但财务费用率受汇兑损益影响有所上升 [1] 未来展望 - 基于小家电外销高景气、内销相对承压,预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.1/12.4/13.6亿元 [13] - 公司维持"优于大市"评级,合理估值区间为PE 9.5-7.8x [11][13]