证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及公司《监事会议事规则》等相关法律法规及公司相关制度的规定， 本着对全体股东负责的要求，认真履行有关法律、法规赋予的监督职责，积极有 效地开展工作。监事会对报告期内公司发生的生产经营活动、财务状况、关联交 易、对外担保、募集资金的使用和存放、重大投资、内部控制等事项进行审查和 监督，对公司董事和高级管理人员在经营中的行为进行监督，对公司规范运作起 到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的工作情况 及 2024 年度工作计划报告如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了六次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司 法》及《公司章程》等相关规定。监事会会议召开情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | 披露日期 | | 会议内 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和相关规范性文件，以及 《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，现将广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会人员构成 报告期内，公司第六届审计委员会由独立董事谭有超先生、董事郭建强先生、 董事杨芳欣先生、独立董事宋铁波先生及独立董事曹晓东先生五位成员组成，由 会计专业人士谭有超先生担任主任委员。审计委员会人员构成符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细 则》履行职责。2023 年度，共召开了 4 次会议，各委员均亲自参加，审议并提交 董事会讨论的具体事项如下： | 会议 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《广东新宝电器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等相关规定，本着 对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度 的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下： 一、 公司董事会日常工作情况 （一）公司治理 公司董事会密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司 治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公 司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司自身实 际情况，不断完善法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作。公司持 续完善董事会及专门委员会运作机制，修订相关工作细则，有效地提高了董事会 决策的科学性和合规性。目前， ...

广东新宝电器股份有限公司全体股东： 我们审计了广东新宝电器股份有限公司(以下简称"新宝股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10339 号的无保 留意见审计报告。 关于广东新宝电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10341 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新宝股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计新宝股份 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 新宝股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 4 月 26 日第七届董事会第二次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定， 制定《广东新宝电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、纳入公司合 并会计报表的子公司（以下简称"子公司"）以及公司能够对其实施重大影响的 参股公司（以下简称"参股公司"）。 公司董事会是公司内幕信息管理机构，应当及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 公司 2023 年审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 履职情况进行评估情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 广东新宝电器股份有限公司（"以下简称公司"）2023 年度财务报告已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准的无保留意见的审计报告。会计师的审计意见 是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2023 年度经营情况简要分析 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 2023 年，公司积极开拓市场，总体收入实现了稳定的增长；营业总收入实现 1,464,675.27 万元，较 2022 年同期增长 6.94%；其中，国外营业收入实 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）027 号 广东新宝电器股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据上述注册资本拟变更情况，公司同时拟对《公司章程》相应条款进行修 订，具体修订情况如下： 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 82,188.0580万元。 | 81,814.5780万元。 | | 第二十条 公司股份总数为82,188.0580万 | 第二十条 公司股份总数为81,814.5780万 | | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | | 第二十一条 公司发起人及其认购的股 | 第二十一条 公司发起人及其认购的股 | | 份数、比例如下： | 份数、比例如下： | | …… | …… | | （7）经2023年第二次临时股东大会决议 | （7）经2023年第二次临时股东大会决议 | ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）013 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日 在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2024 年 4 月 15 日通过书面通知、电 子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人，实际出 席本次会议的监事为 3 人（其中监事会主席康杏庄女士因工作原因采用通讯表决 的方式参加会议）。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东新宝电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。本次会议采用现场 表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）017 号 广东新宝电器股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 公司拟对子公司龙图企业有限公司（Dragon Will Enterprise Limited，以下简 称"龙图企业")、滁州东菱电器有限公司（以下简称"滁州东菱")、佛山市顺德区 东菱智慧电器科技有限公司（以下简称"东菱智慧")、广东凯恒电机有限公司（以 下简称"凯恒电机")、佛山市顺德区庆菱科技有限公司（以下简称"庆菱科技")、 广东威林工程塑料股份有限公司（以下简称"威林股份")、印尼和声东菱有限公司 （PT Selaras Donlim Indonesia）（以下简称"印尼和声东菱"）的融资业务（用于 非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴 现、押汇、远期外汇等业务）提供担保，具体情况如下表： 单位：万元 1 | 担保 | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目 ...