人员任职与离职 - 董事及高管不符任职资格1个月内离职[5] - 董事辞任自通知收到生效，高管辞职自报告收到生效[5] - 董事辞任公司60日内补选[6] 股份转让 - 任期内和届满后6个月内，每年转让不超25%[11] - 离任6个月内不得转让及新增股份[11] - 持股不超1000股可一次全转[12] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修改[1][16] - 离职人员对追责有异议15日内可申请复核[14]

会议召集与主持 - 每年至少召开一次独立董事专门会议，过半数可提议临时会议[8] - 由过半数推举召集人主持，不履职时两名以上可自行召集[8] 会议通知与召开 - 提前三日通知并提供资料，紧急不受限[8] - 原则现场召开，必要时可通讯方式[8] 会议出席与决议 - 全体出席方可举行，不能出席需书面委托[8] - 决议需全体过半数同意通过[9] 会议意见与记录 - 应明确发表意见，制作记录并签字[9][10] - 记录至少保存十年[10] 会议保障与保密 - 公司保证召开并提供支持[10] - 出席者有保密义务[10]

选聘流程 - 选聘议案可由审计委员会等提出[4] - 应经审计委员会、董事会审议和股东会决定[2] - 通过官网发布选聘文件，方式含竞争性谈判等[4] 选聘要求 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[6] - 加强对会计师事务所信息安全审查[15] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[6] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上公司应说明情况[8] 改聘情形 - 执业质量缺陷、拖延审计等需改聘[9] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担满5年后连续5年不得参与[24] - 承担首次公开发行股票审计后连续执行不超2年[12] 信息披露 - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[11] 审计委员会职责 - 负责选聘及监督，每年至少提交履职评估报告[5] - 至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[14] 制度相关 - 由董事会制定，审议批准之日起生效[17] - 未尽事宜按法规和章程执行[17] - 董事会根据法规和章程修订及时修改规则[17]

秘书任职 - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[7] - 原秘书离职，公司原则上三个月内聘新秘书[7] - 秘书空缺超三月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[7] 人员管理 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[7] - 秘书出现细则情形之一，公司一个月内解聘[8] 职责与义务 - 秘书是公司与深交所指定联络人，负责信息披露等职责[12] - 秘书对公司负有忠实和勤勉义务，违规担责[14] 其他规定 - 细则自董事会会议通过之日起实施，修改亦同[16] - 细则由董事会负责解释[16]

募资情况 - 非公开发行104,001,367股，每股14.62元，募资15.2049998554亿元，净额15.0202943114亿元[1] 增资事项 - 拟用3000万元募资向良信海盐增资，增资后其注册资本15.3亿元，公司仍持100%股权[1][5][14] 募投项目 - “智能型低压电器研发及制造基地项目”投资23.8467亿元，拟投募资13.115294亿元[6] - 补充流动资金项目拟投募资1.905亿元[6] 子公司业绩 - 2024年末良信海盐资产30.307618亿元，负债15.360538亿元，所有者权益14.947081亿元[10] - 2024年良信海盐营收35.955238亿元，净利润5991.03万元[10] 审议情况 - 2025年10月24日，董事会、监事会审议通过增资议案[1][14][15]

员工持股计划会议 - 2025年10月14日召开业务决策团队1号员工持股计划第一次持有人会议[2] - 10人出席，代表440万份份额，占比84.62%[2] 业绩考核目标 - 以2022年年报为基数，2025年营收年复合增长率不低于25%，扣非净利润不低于20%[3] 计划时间安排 - 公司层面解锁考核年度为2025年度[3] - 锁定期2026年2月23日届满[4] 计划终止情况 - 决定提前终止2023年业务决策团队1号员工持股计划[4] - 440万份同意，占比100%[4]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[4] 公司章程修订 - “股东大会”表述统一修订为“股东会”，删除“监事会”相关内容[3][4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持本公司股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益与责任 - 股东有权请求法院认定违法股东会、董事会决议无效，可在60日内请求撤销程序、方式违法或内容违反章程的决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董监高提起诉讼[7] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[10] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[10] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[18] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[18] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任董事，董事可要求赔偿[18] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[20] - 担任公司独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[21] 审计委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[23] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[23] 利润与公积金 - 公司应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本50%以上可不提取[25] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[25] 公司合并、分立、减资等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[27] - 公司自作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[27] 内部治理制度 - 公司修订、制定部分内部治理制度，共涉及23项[31][32] - 《股东会议事规则》等12项制度需提交股东会审议通过后生效[31][32] - 《董事会秘书工作细则》等11项制度经董事会审议通过即可[31][32]

员工持股会议 - 2025年10月14日召开奋斗者2号员工持股计划第一次持有人会议[1] - 386人出席，代表份额占比87.95%[1] 业绩考核 - 2023 - 2025年为公司层面解锁考核年度[2] - 2023 - 2025年营收及扣非净利润有增长要求[2][3] 计划终止 - 同意提前终止2023年奋斗者2号员工持股计划[4] - 同意份额占比95.44%[4]

员工持股计划实施 - 2023年1月20日股东大会审议通过1号员工持股计划[1] - 2023年2月24日571万股非交易过户至专用账户，占比0.51%，过户价3.5元/股[2] - 锁定期36个月，2026年2月23日届满[3] 考核目标 - 2025年公司层面解锁考核目标为营收年复合增不低于25%，扣非净利润年复合增不低于20%[4] 提前终止 - 2025年10月决定提前终止该员工持股计划[5] - 2025年10月相关会议审议通过提前终止议案[6] 后续安排 - 完成资产清算和收益分配，未归属股份择机出售[8] 影响说明 - 提前终止符合规定，不会造成不利影响[9]

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