证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-070 上海良信电器股份有限公司 关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方为资产负债率超过 70%的全资子公司；截至本公告披露日，公 司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 7.26%。敬请投资者注意相关风 险。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的议案》，公司拟为子公 司上海智慧良信技术服务有限公司（以下简称"智慧良信"）提供 2024 年度担保 额度预计,根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《对外担保管理制度》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情 况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司上海智慧良信技术服务有限公司经营发展需要，保证智慧良信 业务顺利开展，2024 年度公司拟为智慧良信 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-065 上海良信电器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审慎决定，公司拟将"智 能型低压电器研发及制造基地项目"达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月 31 日。本次募投项目延期事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 104,001,367 股，每股发行价为 14.62 元，募集资金总额 1,520,499,985.54 元，扣 除各项发行费用 18,470,554.40 元（不含增值税），实际募集资金净额为 ...

上海良信电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人纽春萍，作为上海良信电器股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海良信电器股份有限公司第六届董事会提 名为上海良信电器股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过上海良信电器股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明: 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上市公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行104,001,367股，每股14.62元，募资1,520,499,985.54元，净额1,502,029,431.14元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入109,144.17万元，余额43,590.83万元[6] 募投项目情况 - “智能型低压电器研发及制造基地项目”计划投资238,467.00万元，由良信电器（海盐）有限公司实施[5] - 拟将募投项目预定可使用状态延期至2025年12月31日[7] 现金管理情况 - 2023年8月11日同意用不超5亿元闲置募资现金管理[8] - 拟用不超3.5亿元暂时闲置募资现金管理，额度可滚动使用[10] - 2024年8月23日董事会、监事会审议通过该议案[18][19]

一、被提名人已经通过上海良信电器股份有限公第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 上海良信电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海良信电器股份有限公司第六届董事会现就提名万如平为上海 良信电器股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任上海良信电器股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-064 上海良信电器股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，公司就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730 股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股 104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元。东吴证 券扣除含税保荐费用、承销费用人民币15,204,999.86元后，于2022年8月2日分别 存入公司开立在中国工商银 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-062 上海良信电器股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次 会议于 2024 年 8 月 23 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及 出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件要求，会议决议合法有效。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报 告及其摘要》 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2024 年半年度 报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2024 年半年度报告及其摘要》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-072 上海良信电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定 和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第六届董事会 第二十三次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过，符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 9 月 10 日上午 9：15-9：25，9：30- ...

上海良信电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海良信电器股份有限公司第六届董事会现就提名李传轩为上海 良信电器股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任上海良信电器股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海良信电器股份有限公第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

关联资金占用情况 - 上海良信智能电工有限公司2024年期初及期末占用资金余额为1175.06万元[2] - 良信电器（海盐）有限公司2024年期初及期末占用资金余额为16.49万元[2] - 上海良韵科技有限公司2024年期初及期末占用资金余额为25.65万元[2] - 良信智造（北京）电器有限公司2024年期初及期末占用资金余额为508.95万元[2] - 公司其他关联资金往来2024年期初及1 - 6月期末占用资金余额均为1726.15万元[2]