天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-174 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 5 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际 参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 鉴于公司 2022 年公开发行可转换债券部分募投项目"年产 15.2 万吨锂电新 材料项目"、 "年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目"和"年产 6 万吨日化基础材料项 目（一期）" ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-176 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022 年公开发行可转换债券部分募投项目结项并将节余募集资金50,667.95万元（包 含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动 资金。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关 规定和现行的公司内部控制制度的要求， ...

独立董事关于 公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我 们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第十 一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于部分募投项目结项并将节余募集资金的独立意见 鉴于公司2022年公开发行可转换债券部分募投项目"年产15.2万吨锂电新材 料项目"、 "年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目"和"年产6万吨日化基础材料项目 （一期）" 达到预定可使用状态，满足结项条件。公司本次将部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降 低财务费用，提升公司经营效益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司运作规范》及公司《募集资金管理制度》等相关规定， 公司本次拟使用公开发行可转换债券部分募投项目节余募集资金永久补充流动 资金履 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-175 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 5 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第六 届监事会第八次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日送达各 位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司公开发行可转换债券部分募投项目 结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用 效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合 ...

关于签署专利使用许可合同的公告 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-173 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 2023 年 12 月 1 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与中央硝子株式会社（以下简称"中央硝子"）签署了《专利使用许可合同》，中 央硝子将其在含二氟(双草酸根合)磷酸盐电解液等的制造、销售方面所必要的专 利技术授权许可公司使用。 本次《专利使用许可合同》的签署不涉及关联交易，根据相关法律法规及公 司章程的相关规定，该事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、专利许可方情况 公司名称：中央硝子株式会社 法定代表人：前田 一彦 注册资本：18,168 百万日元 注册地址：日本国山口县宇部市大字冲宇部 5253 番地 成立日期：1936 年 10 月 10 日 经营范围：玻璃产品，化学品的生产销售 公司 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-172 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月22日召开 第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集 资金不超过人民币9亿元（含9亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过12个月，到期日前将归还至募集资金专户。保荐机构和公 司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年2月23日披露在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-017）。 根据决议，公司实际使用闲置募集资金暂时补充 ...

股票代码：002709 股票简称：天赐材料 债券代码：127073 债券简称：天赐转债 安信证券股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 向下修正可转换公司债券转股价格的临时 受托管理事务报告 债券受托管理人 2 安信证券股份有限公司作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 "天赐材料"、"发行人"、或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券 简称："天赐转债"，债券代码：127073，以下简称"本次债券"）的受托管理人， 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交 易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办 法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定，天赐材料于2023年 11月 15 日披露了《关于向下修正"天赐转债"转股价格的公告》，现将本期债券重大 事项报告如下： 一、本次债券的核准情况及历次转股价格调整情况 2022 年 8 月 8 日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2022 年第 87 次发审委会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券的申请。根 据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州天赐高新材料股份有限 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-170 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 14 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十次会议以现场与通讯相结合的方式召开。因本次董事会是否召开 需要以公司 2023 年第六次临时股东大会表决结果作为前置条件，本次会议审议 事项属特殊紧急事项，经全体董事同意，在公司 2023 年第六次临时股东大会结 束之后当即召开本次董事会会议。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本 次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 审议通过了《关于向下修正"天赐转债"转股价格的议案》 根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 ...

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-171 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于向下修正"天赐转债"转股价格的公告 天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。扣除各项发行费用后，实际募集 资金净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对 前述募集资金净额进行验证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验 资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0566 号 致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州天赐高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...