为满足思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）全资子公 司八方腾泰业务发展的资金需求，获得更优惠的银行利率，提高融资能力水平， 思美传媒拟为八方腾泰银行贷款提供连带责任担保。经测算，申请本次担保总额 度不超过 2.2 亿元人民币，担保期限为 1 年。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-020 思美传媒股份有限公司 关于为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供银行贷 款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称"八方腾泰"）的 资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、对外担保概述 注册地址：中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段 99 号 天府新经济产业园 D 区 B5 栋 15 楼 注册资本：壹亿元整 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保 事项已经公司第六届董事会第十二次会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议 通过，尚需提交股东大会 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-022 思美传媒股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1. 因经营发展需要，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023年初 预计与关联方发生关联交易中采购商品/接受劳务金额不超过459,000,000.00元， 销售商品/提供劳务金额不超过5,000,000.00元，发生日常关联交易总金额不超 过人民币464,000,000.00元。2023年度实际发生总额为152,780,373.54元。 2.根据业务需求及市场情况，公司对2024年日常关联交易进行预计，预计与 关联方发生关联交易中采购商品/接受劳务金额不超过206,000,000元，销售商品/ 提供劳务金额不超过8,000,000.00元。 3.公司于2024年3月29日召开第六届董事会第十二次会议，第六届监事会第 五次会议分别审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常 关联交易的议案》。关联 ...

会议召开 - 2023年召开12次董事会、1次年度和2次临时股东大会[3] - 审计委员会召开4次会议[5] 议案审议 - 审议通过2023年度日常关联交易等多项议案[12][13] 人员变动 - 原董事、总经理俞建华辞职，聘任高笑河为总经理[16] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[15] 其他事项 - 独立董事自2018年9月任职建言献策[20]

思美传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合思美传媒股份有限公司（以下简称 "公司"、"思美传媒"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控 ...

思美传媒股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是思美传媒公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA9B0016 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 2、思美传媒公司对督促上市公司的股东、实际控制人配合上市公司及时履行信息 披露义务方面存在内部控制缺陷，导致未能及时履行相关信息披露。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

思美传媒股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《思美传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司履行信息披露义务应当遵守本制度的规定。公 司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三条 本制度所称信息披露义务人，指公司及公司董事、监 事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产 — 1 — 管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会、深圳证券 交 ...

思美传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《思 美传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会之一，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会在《公司章程》和本工作细则授权的范 围内行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 — 1 — 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人） 1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应 过半数。主任委员由独立董事担任。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独 立董事担任、并由提名委员会的委员按一般多数原则选举产生 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用及资产减值损失共101,464,330.14元[2] - 本次计提使本年度利润总额减少101,464,330.14元[7] 数据详情 - 应收账款坏账损失18,741,285.52元，其他应收款坏账损失24,456,110.58元[2] - 存货跌价损失23,315,625.64元，商誉减值损失8,133,625.89元[2] - 广告等业务不同账龄应收及其他应收款有对应预期损失率和计提比例[4][5] 决策情况 - 审计委员会和监事会同意本次减值损失计提事项[9][10]

思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 思美传媒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （代旭） 各位股东及股东代表： 作为思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规和公司章程及《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉 尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任 职期间公司召开的相关会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运 作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现将2023年度本人履行独立 董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 代旭：男，汉族，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；历任 中国人民解放军第5701工厂特种设备车间助理工程师、香港中旅集团深圳华侨城 建设指挥部主管、广州东亚专业灯光音响工程公司总经理、广州东亚技术有限公 司董事兼总经理、广州励丰文化科技股份有限公司总裁。现任成都水韵天府文化 旅游发展有限公司董事长、乐山曜顺文化旅游发展有限公司董事长、北京昱鉴文 化科技有限公司执行董事、经理。目前兼任国 ...

报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下： 1.2023年3月8日，监事会召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了以 下议案： 《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 思美传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、 法规、规章以及《公司章程》的有关规定，对照公司《监事会议事规则》，本着 对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作 情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公 司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将2023年工作情况汇报如下： 一、本报告期内公司监事会的工作情况 本次会议决议公告刊登在2023年3月9日的《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 2.2023年3月24日，监事会召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了以 下议案： （1）《关于选举公司监事会主席的议案》； （11）《关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》； （2）《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； （ ...