思美传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范思美传媒股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的有 关规定，以及《思美传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘 书全面负责董事会办公室工作，董事会秘书可以指定证券事务代 表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 — 1 — 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管 理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之 ...

思美传媒股份有限公司监事会 关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对思美 传媒股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度内部控制进行了审计并出具了 《思美传媒股份有限公司内部控制审计报告》(XYZH/2024CDAA9B0016)，公司按 照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制，公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。 公司监事会对信永中和出具的非财务报告内部控制重大缺陷的内部控制审 计报告表示认同，并同意董事会就该事项所做的专项说明。监事会将监督公司 董事会和管理层落实相关的整改措施，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 思美传媒股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 ...

思美传媒股份有限公司 关于内部股权架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-025 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）于2024年3月29日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、本次内部股权架构调整方案 为贯彻公司发展战略，进一步优化业务结构和实施业务整合，结合公司业务 管理体系改革要求，思美传媒全资子公司浙江华意纵驰营销企划有限公司决议将 所持的上海求真广告有限公司(以下简称"上海求真")的5%股权转让给思美传媒， 转让价格为279,851.56元。本次股权转让完成后，上海求真将成为思美传媒全资 子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次转让 事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次股权转让事项不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次调整涉及相关方的基本情况 （一）出让方 公司名称：浙江华意纵驰营销企 ...

思美传媒股份有限公司 互动易平台信息发布管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思美传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理，通过 互动易平台客观、真实、准确、完整地披露公司的实际状况， 建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司规范运作和治 理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律法规、业务规则及《思美传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组 成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应 坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并 平等对待所有投资者，增进投资者对公司的了解和认同，为公 司发展营造健康良好的市场生态。 第二章 内容规范性要求 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披 ...

资金使用 - 2024年度公司拟用不超5亿闲置自有资金买银行结构性存款[2] - 资金使用期限自董事会通过日起12个月内有效且可滚动使用[2] 审议情况 - 该事项经第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第五次会议审议通过[3] - 事项在董事会权限内，无须股东大会审议[3] 产品特点 - 购买的银行结构性存款属保本、流动性好产品，但收益不确定[4] 风险控制 - 公司将采取措施控制投资风险，确保资金安全[4] 影响说明 - 使用闲置资金买存款不影响公司正常资金运转和主营业务开展[6]

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-015 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 29 日（周五）在公司杭州会议室以现场加通讯表决的方式召开，其 中汪洪先生、代旭先生、钟林卡先生以通讯表决方式参加。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （h ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-021 思美传媒股份有限公司 关于为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供媒体信 用金担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保 事项已经公司第六届董事会第十二次会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：四川八方腾泰科技有限责任公司 统一社会信用代码：91510100MA6BEQ6P8F 法定代表人：高笑河 成立日期：2020年11月3日 注册地址：中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段99号天 府新经济产业园D区B5栋15楼 注册资本：壹亿元整 经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询 服务);市场营销策划;企业形象策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布;图文 设计制作;摄像及视频制作服务;组织文化艺术交流活动;会 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编码：2024-018 思美传媒股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审查，我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划， 提出2023年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中 规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公 司的长远发展。我们同意将该事项提交公司第六届董事会第十二次会议审议。 四、董事会意见 鉴于公司截至2023年末可供分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条 件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2023年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案是基于公司 实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配 方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。 一、2023 年度利润分配预案 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了公 司第六届董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《思美传媒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事张陶勇、代旭、钟林卡的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 思美传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 思美传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 经核查独立董事张陶勇、代旭、钟林卡的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-024 思美传媒股份有限公司 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第六届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于解散华君思美（杭州）科技合伙企业（有 限合伙）的议案》。现将相关情况公告如下： 一、解散情况概述 公司于2021年8月30日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司全资子公司浙江思美广告有限公司对外投资设立有限合伙企业的议案》，公 司子公司浙江思美广告有限公司（以下简称"浙江思美"）与聚利益（天津）管 理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚利益"）、马文东共同出资人民币 100万元设立华君思美（杭州）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"华君思 美"）。浙江思美以自有资金出资人民币30万元，占合伙企业出资比例的30%， 聚利益以货币资金出资人民币50万元，占合伙企业出资比例的50%，马文东以货 币资金出资人民币20万元，占合伙企业出资比例的20%。截至目前，以上三方均 未实际出资。具体内容详见公司 ...