法律意见书 北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会之 法律意见书 北 京 和 儒 律 师 事 务 所 二〇二三年十月 法律意见书 北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司 北京和儒律师事务所（以下简称"本所"）接受东易日盛家居装饰集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于2023年10月27日 召开的2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下 简称《股东大会规则》）等我国法律、行政法规、规章、规范性文件以及现行 有效的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就公司本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的 文件资料。公司已向本所保证所提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于2023年第五次临时股东大会决议的公告 证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 10 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 C3B 座东易大厦会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司 ...

第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-068 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 三、审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次（临时）会议通知于2023年10月7日以邮件形式向各位董事发出，会议于2023 年10月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名, 实际出席董事7名。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。 本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。 二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票 ...

一、担保情况概述 证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-070 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：廊坊市安次区龙河高新技术产业区富康道 145 号 经营范围：新型家居材料、智能家居用品设计、研发、生产、销售、安装； 货物运输；房屋及厂房租赁；生产、销售：家俱、建筑材料、装饰装修材料；室 内装饰工程设计；自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于公司为全资子公 司提供担保的议案》。公司全资子公司东易日盛智能家居科技有限公司（以下简 称"智能家居"）向中国工商银行股份有限公司北京西单支行申请综合授信额度 不超过人民币 1,000 万元，向北京银行股份有限公司雄安分行申请综合授信额度 不超过人民币 1,000 万元，向中国农 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-069 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月10 日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于向银行申请授信额度 的议案》。 一、基本情况 2、智能家居拟向兴业银行股份有限公司廊坊光明道支行申请综合授信额度 不超过人民币1,000万元整，授信期限为1年； 3、智能家居拟向中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行申请综合授信 额度不超过人民币1,000万元整，授信期限为1年； 4、智能家居拟向华夏银行股份有限公司廊坊分行申请综合授信额度不超过 人民币1,000万元整，授信期限为1年； 5、智能家居拟向中国农业银行股份有限公司廊坊新华支行申请综合授信额 度不超过人民币1,000万元整，授信期限为1年； 6、智能家居拟向交通银行股份有限公司廊坊分行申请综合授信额度不超过 人民币1,000万元整，授信期限为1年； 公司董事会提议授权智能家居法定代表人陈辉先生全 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次（临时）会议相关事项的 独立意见 我们认为：公司全资子公司取得一定的银行授信额度有利于保障其业务发展 对资金的需求，从而为其保持持续稳定发展奠定坚实基础，同时，公司全资子公 司生产经营情况正常，审议程序合法合规。因此，我们同意公司全资子公司向银 行申请总额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，授权其法定代表人陈辉先 生全权代表其签署上述授信额度内的一切授信文件。 二、关于公司为全资子公司提供担保事宜的独立意见 我们认为：公司全资子公司申请银行授信额度符合正常生产经营需求，公司 对其申请的授信本金人民币合计 4,000 万元及相应利息、费用等提供连带责任保 证担保是为了保障上述授信的实施，且担保对象为公司合并报表范围内的主体， 担保风险在公司的可控范围内。公司对全资子公司申请授信提供担保事宜符合有 关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利 益的情形。 独立董事签字：丁芸、詹向阳、靳文静 二〇二三年十月十日 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-071 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次（临时）会议决定于2023年10月27日在公司会议室召开2023年第五次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议的时间： 现场会议召开时间：2023年10月27日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2023年10月27日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为2023年10月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月27日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 ...

法律意见书 北 京 和 儒 律 师 事 务 所 二〇二三年九月 法律意见书 北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司 北京和儒律师事务所（以下简称"本所"）接受东易日盛家居装饰集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于2023年9月25日 召开的2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下 简称《股东大会规则》）等我国法律、行政法规、规章、规范性文件以及现行 有效的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就公司本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的 文件资料。公司已向本所保证所提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-066 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月7 日召开第六届董事会第二次（临时）会议及第六届监事会第二次（临时）会议， 审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于2023年9月8日在巨潮资讯网 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，有 ...

法律意见书 北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项的 法律意见书 北 京 和 儒 律 师 事 务 所 二〇二三年九月 法律意见书 北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项的 法律意见书 致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司 北京和儒律师事务所（以下简称"本所"、"和儒"）接受东易日盛家居装 饰集团股份有限公司（以下简称"公司"、"东易日盛"）独立董事靳文静女 士的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《 管理办法》）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂 行规定》）等我国法律、行政法规、规章、规范性文件以及现行有效的《东易 日盛家居装饰集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，就独立董事向截止2023年9月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股 ...