证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-067 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于2023年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为2023年 9月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 C3B 座东易大厦会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：东易日盛 股票代码：002713 独立财务顾问：华英证券有限责任公司 | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否 | 是 | | --- | --- | --- | | | 已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标 | 是 | | | 作为激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未 | 是 | | | 超过 10 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟 | 是 | | | 定 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条 | | | | 说明是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励 | | | | 对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励计划 | 是 | | | 的实施是会否会导致上市公司股权分布不符合上市 | | | | 条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和 | 是 | | ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"东易日盛"或"公司"） 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心技术人才和业务、管理骨干人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《东易 日盛家居装饰集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"激励计划"或"本激励计划"）。为保证公司股权激励计划的顺利实施， 现根据有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定 本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和健全公司激励约束机制，保证公司 2023 年股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作用，进 而确保公司发展战略和经营目标的实现。 四、考核机构 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定并按照东易日盛家居装饰 集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事靳文静作为 征集人就公司于 2023 年 9 月 25 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议的股权激 励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人靳文静作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的 委托，就公司 2023 年第四次临时股东大会中所审议的股权激励计划相关议案向公司 全体股东征集投票权而制作并签署本报告书（以下简称"本报告书"）。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵 市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动 ...

北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 专注/专业/赋能/温暖 二〇二三年九月 地址：北京市丰台区丽泽金融商务区晋商联合大厦 16 层 邮编：100000 Address: 16th Floor, Jinshang Union Mansion, Lize Financial Business District of Beijing 100000 电话(Tel):010-53675587 传真(Fax):010-53675587 | 目录 | | --- | | 声明事项 - 3 - | | --- | | 释义 - 5 - | | 一、公司符合实行激励计划的条件 - 6 - | | 二、激励计划内容的合法合规性 - 7 - | | 三、激励计划涉及的法定程序 - 17 - | | 四、激励对象确定的合法合规性 - 19 - | | 五、激励计划的信息披露 - 20 - | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 - 21 - | | 七、激励计划对公司及全体股东利益的影响 - 21 - | | 八、激励计划涉及的回避表决情况 - 2 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-063 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次（临时）会议通知于2023年9月4日以邮件形式向各位监事发出，会议于2023 年9月7日以现场会议的方式进行了审议表决。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合 法有效。本次会议经各位监事审议并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于公司的持续 发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 二〇二三年九月 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律法规、规范性文件，以及《东易 日盛家居装饰集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为东易日盛家居装 饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占本激励计划 授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 赵敏 副总经理 20 9.09% 0.05% 刘浩 董事、副总经理 18 8.18% 0.04% 其他核心技术人才和业务、管理骨 干人员（18 人） 182 82.73% 0.43% 合计 220 100.00% 0.52% 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 二、公司核心技术人才和业务、管理骨干人员名单 序号 姓名 职务 1 杨金睿 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 2 张越冬 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 3 董利斌 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 4 余炬斌 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 5 王庆功 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 6 孙玮 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 7 宋希哲 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 8 郭小俊 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 9 姜海峰 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 10 范喜影 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 11 辛翔 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | - ...

3.《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》有关任职资格的 规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象 的主体资格合法、有效。 4.《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授 予额度、授予日期、授予条件、授予价格、归属期、归属条件等）事项未违反有关 法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 5.公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷 款提供担保。 6.公司实施《2023 年限制性股票激励计划（草案）》有利于健全公司的激励、 约束机制，提高公司可持续发展能力，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持 东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-064 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 网络投票时间：2023年9月25日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为2023年9月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月25日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次（临时）会议决定于2023年9月25日在公司会议室召开2023年第四次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国 ...