股东大会信息 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 462名股东参与投票，代表股份1,063,323,543股，占比37.6653％[4] 议案表决情况 - 《关于审议〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意1,061,332,081股，占比99.8127％[6] - 《关于审议〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意1,061,331,271股，占比99.8126％[8] - 《关于审议〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》同意1,061,872,350股，占比99.8635％[9] - 《关于审议〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》同意1,061,828,716股，占比99.8594％[11] - 《关于审议〈公司2025年度财务预算方案〉的议案》同意1,061,702,216股，占比99.8475％[11] - 《关于审议〈公司2025年度投资计划〉的议案》同意1,061,705,770股，占比99.8479％[13] - 《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》同意1,060,993,647股，占比99.7809％[13] - 《关于公司2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信的议案》总同意1,061,198,861股，占比99.8002%；中小股东同意79,525,331股，占比97.3978%[15] - 《关于公司及子公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》总同意1,060,985,551股，占比99.7801%；中小股东同意79,312,021股，占比97.1366%[16][17] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》总同意238,560,669股，占比99.1054%；中小股东同意79,496,697股，占比97.3627%[18] - 《关于审议〈湖南白银股份有限公司股东分红回报规划(2025 - 2027)〉的议案》总同意1,061,307,761股，占比99.8104%；中小股东同意79,634,231股，占比97.5312%[19] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总同意1,060,733,327股，占比99.7564%；中小股东同意79,059,797股，占比96.8277%[19][20] - 《关于修订〈对外投资管理制度（暂行）〉的议案》总同意1,060,944,816股，占比99.7763%；中小股东同意79,271,286股，占比97.0867%[21] - 《关于审议〈关联交易管理制度（暂行）〉的议案》总同意1,061,691,850股，占比99.8465%；中小股东同意80,018,320股，占比98.0016%[21][22][23] 其他情况 - 本次股东大会所审议提案均获通过[6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[24] - 备查文件有《湖南白银股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》和《湖南启元律师事务所关于湖南白银股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[25] - 公告发布时间为2025年5月12日[26]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知于2025年4月24日发出[2] - 会议于2025年4月28日上午11：00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告相关 - 《公司2025年第一季度报告》于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网[3] - 《关于审议〈公司2025年第一季度报告〉的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[3]

会议安排 - 公司第六届董事会第十一次会议通知于2025年4月24日发出[2] - 会议于2025年4月28日上午9：30分召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 报告审议 - 会议审议《关于审议<公司2025年第一季度报告>的议案》[2] - 《议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 2025年第一季度报告于2025年4月29日公布于巨潮资讯网[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入18.90亿元，较上年同期增长19.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2798.32万元，较上年同期增长494.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.10亿元，较上年同期减少1311.81%[5] - 资产总计从55.21亿元增长至62.45亿元，涨幅约13.14%[19] - 流动负债合计从15.91亿元增长至23.15亿元，涨幅约45.51%[19] - 负债合计从22.31亿元增长至29.28亿元，涨幅约31.24%[19] - 营业总收入从15.88亿元增长至18.90亿元，涨幅约19.01%[22] - 营业总成本从16.35亿元增长至18.58亿元，涨幅约13.69%[22] - 营业利润从亏损4462.49万元转为盈利3791.85万元[23] - 利润总额从783.67万元增长至3825.56万元，涨幅约388.16%[23] - 净利润从470.40万元增长至2798.32万元，涨幅约494.88%[23] - 其他综合收益的税后净额从亏损2055.54万元收窄至亏损324.48万元[23] - 综合收益总额从亏损1585.14万元转为盈利2473.84万元[23] - 基本每股收益为0.0099元，上期为0.0017元；稀释每股收益为0.0099元，上期为0.0017元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.69亿元，上期为17.32亿元[24] - 经营活动现金流入小计本期为20.83亿元，上期为17.35亿元[24] - 经营活动现金流出小计本期为22.93亿元，上期为17.17亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.10亿元，上期为0.17亿元[24] - 投资活动现金流入小计本期为170万元，上期为823.37万元[25] - 投资活动现金流出小计本期为5116.73万元，上期为699.10万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4946.73万元，上期为124.27万元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为1.69亿元，上期为3.02亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.22亿元，上期为2.43亿元[25] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款为1816.50万元，较上期增长133.02%，主要因销售黄金产品货款未收回[8] - 预付款项为1.47亿元，较上期增长545.13%，因原料到货未结算[8] - 存货为17.86亿元，较上期增长68.09%，因流程铺货和备货生产[8] - 应付账款为11.81亿元，较上期增长55.67%，因原料采购规模增加[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额4.495408062亿元，期初余额5.7174026006亿元[18] - 2025年3月31日应收账款期末余额1816.498442万元，期初余额779.538187万元[18] - 2025年3月31日存货期末余额17.8626026215亿元，期初余额10.62687794亿元[18] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额24.4028349704亿元，期初余额17.068709337亿元[18] 费用关键指标变化 - 研发费用为1056.22万元，较上期增长392.56%，因宝山矿业纳入合并范围及加大投入[9] - 财务费用为1507.12万元，较上期减少43.25%，因加强资金管理及高息债务减少[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为72524户[11] - 郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司持股7.44%，持股数量2.1亿股[12] - 湖南黄金集团有限责任公司持股6.79%，持股数量1.91644339亿股[12] - 中国长城资产管理股份有限公司持股5.63%，持股数量1.59063972亿股[12] 公司人事变动 - 2025年3月11日公司聘任杨阳女士为财务总监[13] 公司担保事项 - 公司为控股子公司金福银贵向交通银行郴州市分行申请不超6500万元融资授信提供连带责任保证担保[15][16] 股东股权结构 - 湖南省矿产资源集团有限责任公司持有湖南黄金集团有限责任公司60.07%股份[13]

法律纠纷 - 公司与中金嘉禾就咨询顾问费支付产生争议，二审维持原判[1][2] - 子公司金和矿业与元泽选矿合同纠纷，再审申请被驳回[4] 影响说明 - 两起判决对公司本期利润无影响[3][5] 其他 - 按规定履行信息披露义务，以指定媒体信息为准[6] - 公告于2025年4月28日发布[8]

交易进展 - 2024年1月26日，证监会同意公司发行股份购买资产及募集配套资金的注册申请[9] - 2024年2月7日，宝山矿业100%股权过户登记至公司名下[10] - 2024年2月19日，发行股份购买资产使公司新增注册资本480,848,641元[11] - 2024年2月21日，中登公司受理发行股份购买资产新增股份登记申请，3月1日上市[12] - 公司向矿产资源集团非公开发行131,760,917股A股募集配套资金，总额301,732,499.93元[13] - 2024年3月20日，发行股份募集配套资金使公司新增注册资本131,760,917元[14] - 2024年4月2日，中登公司受理发行股份募集配套资金新增股份登记申请，4月16日上市[15][16] 业绩总结 - 2024年度宝山矿业矿业权口径净利润为21481.89万元[81] - 2024年度宝岭矿业承包经营收入为200.00万元（含税）[82] - 2024年公司生产电银665.97吨，同比增长12.31%；合质金2454.99公斤，同比增长23.99%；电铅6.25万吨，同比减少8.59%[84] - 2024年公司实现营业收入约83亿元，同比增加61.76%；实现净利润约1.70亿元，同比增加205.65%[84] - 2024年末公司资产总计5520712852.94元，同比增长31.86%[86] - 负债总计降幅12.11%[87] - 某数值增幅99.57%[87] - 营业收入增幅61.76%[87] - 营业利润增幅209.52%[87] - 利润总额增幅228.73%[87] - 归属于母公司所有者的净利润增幅205.65%[87] 业绩承诺 - 业绩承诺期为交易实施完毕起三个完整会计年度，2023年底前完成交易，补偿期为2023 - 2025年；2024年完成，补偿期为2024 - 2026年[55] - 矿业权资产评估值为68714.53万元，承包经营权资产评估值为1101.18万元[56] - 若2023年完成交易，矿业权资产2023 - 2025年度累计净利润不低于36423.89万元[56] - 若2024年完成交易，矿业权资产2024 - 2026年度累计净利润不低于36423.89万元[58] - 若2023年完成交易，承包经营权资产2023 - 2025年度每年收益不低于200万元，累计不低于600万元；若承包期至2025年6月8日届满不再续期，累计不低于487.78万元[59] - 若2024年完成交易，承包经营权资产2024 - 2026年度每年收益不低于200万元，累计不低于600万元；若承包期至2025年6月8日届满不再续期，累计不低于287.78万元[59][60] 各方承诺 - 相关方承诺就本次交易履行法定程序，提供真实准确完整信息，承担法律责任[18][19][20][21][22] - 相关方承诺减少与公司关联交易，不违规占用资产、资金及资源，保证公司独立性[25][26][27] - 相关方承诺解决同业竞争问题，托管费用按相关企业当年收入的千分之二乘以股权比例计算[29][30] - 矿产资源集团和黄金集团取得的股份有锁定期限制，若股价或信息问题有相应延长或锁定措施[36][37] - 矿产资源集团和黄金集团承诺对标的资产相关问题负责，优先用于业绩补偿[38][42] - 公司董监高及相关股东在特定期间不减持股份[44] 独立财务顾问意见 - 认为上市公司本次交易实施程序合规，已履行信披义务，完成资产交割和募资，新增股份已登记[17] - 认为持续督导期间交易相关方承诺已或正在履行，未严重违约[53] - 认为上市公司在持续督导期内实际经营与重组报告书提及业务发展状况无重大差异[88] - 认为持续督导期间交易各方按重组方案履行责任义务，无重大差异[90]

美元指数暴跌与亚洲货币上涨 - 4月21日美元指数跌破98关口，日内跌幅超1.4%，创近三年新低 [1][3] - 亚洲货币普遍上涨，日元和澳元领涨，欧元兑美元和日元兑美元年内分别大涨11.38%和12% [3][4] - 高盛集团认为美元被高估20%，美国关税政策破坏美元信用核心支柱 [2][4] 黄金成为避险资产首选 - 纽约黄金期货价格4月上涨8%，盘中突破3400美元/盎司，国内黄金价格站上800元/克 [2][3][5] - 过去一周黄金基金资金流入达80亿美元，超过股票基金（79亿美元），加密货币和债券基金分别流出3亿和201亿美元 [5] - 全球黄金ETF连续12周资金流入，一季度总流入210亿美元（226吨），中国3月黄金ETF流入56亿元，总规模达1010亿元 [6] 资金流向与市场反应 - 投机性日元多头头寸增至12.84万张合约创历史新高，美元净空头头寸升至402亿美元 [4] - A股黄金概念股掀涨停潮，多只黄金股ETF年内涨幅超42%，远超黄金现货ETF的30%涨幅 [6] - 兴业期货指出黄金上涨核心逻辑是美元信用问题，建议长期多配贵金属 [7] 美元信用衰退的深层原因 - 天风研究院认为美元指数跌破100反映美国"广义国家信用"出现缝隙，与美股美债表现耦合 [3] - "制造业回流"与"强美元"政策错位加剧美元信用挑战 [3] - 高盛将当前美元高估类比"英国脱欧"而非贸易战，强调美国与全球对抗的独特性 [4]

募集资金情况 - 向湖南省矿产资源集团募资总额301,732,499.93元，净额301,608,197.18元[1] - 2024年度募资净额30,160.82万元，补充流动资金30,161.15万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额18,012.89元[2] 资金监管与使用 - 2024年3月22日签署《三方监管协议》，截至2024年12月31日履行正常[3] - 募集资金投资项目未异常，无变更，使用披露与实际相符[7][9][10] 其他信息 - 独立财务顾问主办人为胡海锋、孙星德，核查意见日期为2025年4月9日[19]

监事会会议情况 - 2024年监事会召开6次会议[1] - 4月25日第六届监事会第二次现场会议审议通过17个议案[2] - 8月27日第六届监事会第三次现场会议审议通过7个议案[3] 监事会评价 - 认为董事会决策程序合法，内控完整[4] - 确认定期报告真实反映财务与经营[4] - 确认2024年度关联交易必要合理[4] - 认为《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观[6] 其他事项 - 新增对外担保履行审议程序[4] - 建立内幕信息知情人管理制度，未发现内幕交易[6] - 2024年度利润分配预案合法合规合理[7]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额总计18,512.66[11] - 2024年度往来累计发生金额总计62,265.69（不含利息）[11] - 2024年度往来资金利息总计140.53[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计57,309.01[11] - 2024年期末往来资金余额总计23,609.88[11] 关联公司往来 - 湖南有色2024年度往来累计9,442.20，期末余额355.04[11] - 新邵辰州2024年度往来累计3,016.03，期末余额99.90[11] - 金贵银业香港2024年期初、期末余额7,591.65[11] - 西藏金和2024年度往来累计3,236.32，期末余额3,341.85[11]