股本变更 - 公司注册资本由2,691,327,729元变更为2,823,088,646元[2] - 2020年12月28日，公司以960,478,192股为基数，按每10股转增13.01436股实施资本公积金转增股本，总股本增至2,210,479,088股[3] - 2024年3月1日，公司发行股份购买资产发行480,848,641新股注册，总股本增至2,691,327,729股[3] - 2024年4月16日，公司发行股份募集配套资金发行131,760,917新股注册，总股本增至2,823,088,646股[3] - 公司股份总数由2,691,327,729股变更为2,823,088,646股[3] 党组织相关 - 企业专职党务工作人员按职工总数1%比例配备[3] - 党组织活动经费按公司上年度工资薪金总额1%的比例纳入年度财务预算[3] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成[3] - 独立董事占比不低于1/3[4] 审议权限 - 一年内购买、出售资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上30%以下事项由董事会审议批准[4] - 公司与关联自然人成交金额超30万元交易由董事会审议批准[4][5] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易由董事会审议批准[4][5] - 董事会可决定公司资产负债率在70%以内的银行融资，额度循环使用[5] - 股东大会授权董事会对公司中长期和年度投资计划作出不大于20%的调整[5] - 股东大会审批投资额超公司最近一期经审计净资产30%的单个项目，董事会审批不超30%的项目[6] - 股东大会审批投资额超公司最近一期经审计净资产2%的高风险投资项目，董事会审批不超2%的项目[6] - 资产处置涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上应提交股东大会审议[6] - 资产处置成交金额占公司最近一期经审计净资产20%以上应提交股东大会审议[6] - 股东大会审批一年内计提资产减值准备或资产损失核销金额超最近一期经审计净资产20%的事项，董事会审批不超20%的事项[7] - 股东大会审批公司发行股票、债券及一年内贷款或借款总额超最近一期经审计净资产20%的事项，董事会审批不超20%的事项[7] - 股东大会审批超过最近一期经审计净资产1%的捐赠事项，董事会审批不超1%的事项[7] - 公司订立、变更、终止重要管理合同，涉及资产总额占最近一期经审计总资产20%以上、或营业收入占20%以上、或产生净利润占50%以上且超500万元的，由股东大会审批，未达标准的由董事会审批[7] 独立董事管理 - 独立董事每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见，与年报同时披露[7] 章程修订 - 修订《公司章程》需股东大会特别决议，经出席股东及授权代表所持表决权股份总数2/3以上表决通过后实施[8] 其他 - 公告备查文件为《湖南白银股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》[9] - 公告由湖南白银股份有限公司董事会于2024年4月26日发布[11]

湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南白银股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，湖南白银股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年 第一次会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘端 女士召集并主持。本次通讯表决应参加的独立董事 3 人，实际参加通 讯表决的独立董事 3 人。 2.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核， 我们认为：根据《企业会计准则》的规定，公司及子公 司对 2023 年末存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，从而计 提资产减值准备，是符合法律法规的行为，不存在损害公司及股东利 益的情形。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二次 会议审议。 3.《关于公司及子公 ...

内部控制相关 - 审计湖南白银公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[6] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-051 湖南白银股份有限公司 关于公司2024年度投资计划的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南白银"） 于2024年4月25日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二 次会议审议通过了《关于审议〈公司2024 年度投资计划〉的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《湖南白银股份有限公司公司 章程》等规定，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司 2024 年度投资计划如下： 三、投资原则 1.符合国家法律法规和产业政策基本要求的原则。2.满足企业正 常生产、安全、环保和工作基本需要的原则。3.符合公司长远发展 战略与"十四五"规划的原则，有利于促进公司高质量发展，提高 企业核心竞争力的原则。4.项目投资收益率达到同行业优秀水平的 原则。 四、投资项目 1、生产系统新建项目；2、生产系统技改项目；3、土建工程类 项目4、信息化类项止；5、研发类项目；6、设备购置项目；7、酸性 废水深度处理系统升级改造项目；8、银冶炼 ...

董事会会议 - 2023年度公司召开八次董事会会议[1] 独立董事履职 - 三位独立董事应参加董事会8次，出席情况各有不同，均列席股东大会3次[3] 独立董事意见 - 2023年多次对多项议案发表独立意见[4][6] 独立董事其他情况 - 报告期内未提议召开董事会等[14]

湖南白银股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖 南白银"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规，积极履行战略 决策，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 公司法人治理机制不断规范、各项业务稳健发展。现将董事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、2023 年度经营管理情况 2023 年，公司以"学先进、补短板、强管理、增效益"为 目标，积极推动生产经营、安全环保、风险防控等重点工作， 有力实现了各项目标任务。 （一）生产经营稳中求进 2023 年，公司努力克服原料采购紧张等不利因素，顺利完 成年度检修，加强采购、生产、销售有机衔接，生产经营有序 推进。全年生产电银 593 吨，同比增长 106.58%；合质金 1,980 千克，同比增长 92.67%；电铅 68,318 吨,同比减少 15.14%；硝 酸银81吨，同比增长75.07%；氧化锌7,616吨，同比增长25.18%； 锑烟灰 2,467 吨，同比增长 31.39%；电积铜 1,328 吨，同比增 长 35.1%；精碲 ...

湖南白银股份有限公司 2024 年度财务预算方案 特别提示：本财务预算方案仅为公司2024年度生产经营计划 的前瞻性陈述，并不代表公司管理层对2024年度的业绩、盈利等 情况的承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，由于影响公司 经营效益的各种因素在不断变化，存在一定的不确定性。 根据公司 2024 年全面预算管理工作要求，聚焦成本竞争力，落 实分解年度经营目标，持续推进公司高质量发展，本着求实稳健的 原则，结合市场环境和公司经营计划，在充分考虑以下假设前提下， 编制形成公司 2024 年度财务预算方案。 一、预算编制范围 公司 2024 年度预算编制范围为公司及合并报表范围内的子公司。 二、 预算编制依据 三、预算经营状况 2024 年公司主产品生产计划为：电银 720 吨 ，合质金 2,850 千 克，处理粒料19万吨、粗铅58,500吨、电铅81,500吨、硫酸 68,600 吨，硝酸银 100 吨，氧化锌 10,500 吨，锑烟灰 3,090 吨，电积铜 1,730 吨，粗铋 2,500 吨、精碲 72 吨，钯粉 20 千克，预计营业收入 目标为 70 亿元。 四、财务预算编制说明 1.本预算根据产销平 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 三、附件…………………………………………………………… 第 5—8 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 7—8 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-310 号 湖南白银股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南白银股份有限公司（以下简称湖南白银公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 湖南白银公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供湖南白银公司年度报告披露时使用，不得用 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-061 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话和专人送达的方式发出，于 2024 年 4 月 25 日以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席现场会议的董事有董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙 先生、荣起先生、石启富先生、赵雄飞先生；独立董事刘兴树先生、 刘端女士、王辉先生。 会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法 规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决， 本次会议通过了如下议案： 一、《关于审议〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 内容：公司《2023 年度董事会工作报告》于 2024 年 4 月 26 日 刊登于巨潮资讯网（http://ww ...

湖南白银股份有限公司 公 司 章 程 2024年4月（修订） 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 公司党委 | 25 | | 第六章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第八章 | 监事会 | | 36 ...