投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者 [2] - 时间为2025年05月30日15:00 - 17:00 [2] - 地点为价值在线（https://www.ir - online.cn/）网络互动 [2] - 上市公司接待人员包括董事长李光梅女士、总经理康如龙先生等多人 [2] 公司现状相关 - 截至2025年5月20日，公司股东人数为77,223 [3] 公司发展战略与规划 - 实施“白银为主，双轮驱动，三条路径，四大板块”的发展战略，将发挥资本市场平台优势，通过投资并购等方式延伸产业链、提升价值链 [3][4] - 未来将积极拓展上游矿山资源、中扩生产规模、下游延伸银基材料深加工项目，对上游矿山企业和下游白银深加工产业进行拓展，择机并购符合要求的标的 [3][4] 公司产量与业绩目标 - 2025年公司主产品生产计划为处理粒料27.5万吨，白银（含硝酸银）1,000吨，黄金4吨、电铅100,000吨、氧化锌12,200吨、锑烟灰3,200吨、电积铜2,000吨、粗铋2,500吨、采掘总量88.4万吨、采出铅锌矿量45万吨，预计营业收入目标为100亿元 [3] - 子公司宝山矿业2025年计划采掘总量88.4万吨，采出铅锌矿量45万吨，掘进进尺19100米；合并产品产量铅锌产品总量3.1万吨，含量金100千克，含量银42000千克；新增铅锌（控制 + 推断）资源量36.80万吨 [4] 公司提升业绩措施 - 拓展原材料采购渠道，加强与国内外矿山合作及自有矿山管理 [3] - 加强科技创新，提高金属回收率和直收率，推动精碲技改等项目，发展精深加工产品 [3] - 加强金属平衡管理，对全流程进行管理 [3] - 建立完善全员绩效考核制度，激发员工热情 [3] - 加强生产调度管理、发挥后端产能优势调整产品结构、抢抓政策机遇推动设备升级与数字化转型、加强资金管理与成本控制、坚持改革优化组织机构等 [3] 其他情况 - 能源消耗占公司生产加工成本比重较高，煤炭价格大幅下降对公司效益将产生积极影响 [2] - 子公司西藏金和矿业正在推进复产复工相关工作，计划2025年内实现复工复产，未来将是公司利润的重要增长点 [4]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月30日15:00-17:00以网络互动方式在"价值在线"平台召开 [2][3][5] - 参会人员包括董事长李光梅、总经理康如龙等7名高管，证券事务代表袁剑也将出席 [3] - 投资者可通过指定网址或微信小程序码参与互动，并可在会前提问 [1][4] 投资者参与方式 - 会前问题征集截止时间为2025年05月30日，通过https://eseb.cn/1oBUuGIK45G提交 [1] - 实时互动入口为https://eseb.cn/1eL9tQR6GB2，需在会议时段内访问 [4] - 会后可登录价值在线查看说明会内容回顾 [6] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月10日在巨潮资讯网披露2024年年报及摘要 [2] - 说明会内容将严格控制在信息披露允许范围内 [1][4] - 联系方式包括电话0735-2659859、邮箱jinguizq@jingui-silver.com等 [5]

财报披露 - 公司2025年4月10日披露《2024年年度报告》及摘要[4] 业绩说明会 - 2025年5月30日15:00 - 17:00召开[2][5] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2][5] - 方式为网络互动[2][5] - 参会有董事长李光梅等[5] 投资者参与 - 2025年5月30日前可会前提问[2][6] - 当天15:00 - 17:00通过指定网址或小程序互动[6] 联系方式 - 联系人袁志勇、袁剑，电话0735 - 2659859等[8] 公告时间 - 2025年5月28日发布公告[9]

人事变动 - 2025年5月23日公司发布副总经理张圣南辞职公告[2] - 张圣南因组织工作调整申请辞职，辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 张圣南辞职后不再担任公司任何职务，未持股且不影响正常经营[1]

诉讼裁定 - 工行北湖支行要求曹永贵、许丽对355,398,251.84元债权担责请求成立[3] - 驳回工行北湖支行对俊龙、金和矿业抵押物优先受偿权请求[3] 影响情况 - 裁定结果不对公司本期利润造成影响[4]

会议安排 - 2025年4月8日决定召开2024年年度股东大会[5] - 4月10日公告召开股东大会通知[5] - 5月9日现场会议在湖南白银316会议室召开[5] - 5月9日进行网络投票[6] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，持股981,673,530股，占比34.7730%[7] - 网络458名股东，持股81,650,013股，占比2.8922%[9] 会议结果 - 全部议案获出席股东有效表决通过[14] - 律师认为程序及结果合法有效[15]

股东大会信息 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 462名股东参与投票，代表股份1,063,323,543股，占比37.6653％[4] 议案表决情况 - 《关于审议〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意1,061,332,081股，占比99.8127％[6] - 《关于审议〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意1,061,331,271股，占比99.8126％[8] - 《关于审议〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》同意1,061,872,350股，占比99.8635％[9] - 《关于审议〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》同意1,061,828,716股，占比99.8594％[11] - 《关于审议〈公司2025年度财务预算方案〉的议案》同意1,061,702,216股，占比99.8475％[11] - 《关于审议〈公司2025年度投资计划〉的议案》同意1,061,705,770股，占比99.8479％[13] - 《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》同意1,060,993,647股，占比99.7809％[13] - 《关于公司2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信的议案》总同意1,061,198,861股，占比99.8002%；中小股东同意79,525,331股，占比97.3978%[15] - 《关于公司及子公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》总同意1,060,985,551股，占比99.7801%；中小股东同意79,312,021股，占比97.1366%[16][17] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》总同意238,560,669股，占比99.1054%；中小股东同意79,496,697股，占比97.3627%[18] - 《关于审议〈湖南白银股份有限公司股东分红回报规划(2025 - 2027)〉的议案》总同意1,061,307,761股，占比99.8104%；中小股东同意79,634,231股，占比97.5312%[19] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总同意1,060,733,327股，占比99.7564%；中小股东同意79,059,797股，占比96.8277%[19][20] - 《关于修订〈对外投资管理制度（暂行）〉的议案》总同意1,060,944,816股，占比99.7763%；中小股东同意79,271,286股，占比97.0867%[21] - 《关于审议〈关联交易管理制度（暂行）〉的议案》总同意1,061,691,850股，占比99.8465%；中小股东同意80,018,320股，占比98.0016%[21][22][23] 其他情况 - 本次股东大会所审议提案均获通过[6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[24] - 备查文件有《湖南白银股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》和《湖南启元律师事务所关于湖南白银股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[25] - 公告发布时间为2025年5月12日[26]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知于2025年4月24日发出[2] - 会议于2025年4月28日上午11：00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告相关 - 《公司2025年第一季度报告》于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网[3] - 《关于审议〈公司2025年第一季度报告〉的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[3]

会议安排 - 公司第六届董事会第十一次会议通知于2025年4月24日发出[2] - 会议于2025年4月28日上午9：30分召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 报告审议 - 会议审议《关于审议<公司2025年第一季度报告>的议案》[2] - 《议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 2025年第一季度报告于2025年4月29日公布于巨潮资讯网[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入18.90亿元，较上年同期增长19.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2798.32万元，较上年同期增长494.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.10亿元，较上年同期减少1311.81%[5] - 资产总计从55.21亿元增长至62.45亿元，涨幅约13.14%[19] - 流动负债合计从15.91亿元增长至23.15亿元，涨幅约45.51%[19] - 负债合计从22.31亿元增长至29.28亿元，涨幅约31.24%[19] - 营业总收入从15.88亿元增长至18.90亿元，涨幅约19.01%[22] - 营业总成本从16.35亿元增长至18.58亿元，涨幅约13.69%[22] - 营业利润从亏损4462.49万元转为盈利3791.85万元[23] - 利润总额从783.67万元增长至3825.56万元，涨幅约388.16%[23] - 净利润从470.40万元增长至2798.32万元，涨幅约494.88%[23] - 其他综合收益的税后净额从亏损2055.54万元收窄至亏损324.48万元[23] - 综合收益总额从亏损1585.14万元转为盈利2473.84万元[23] - 基本每股收益为0.0099元，上期为0.0017元；稀释每股收益为0.0099元，上期为0.0017元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.69亿元，上期为17.32亿元[24] - 经营活动现金流入小计本期为20.83亿元，上期为17.35亿元[24] - 经营活动现金流出小计本期为22.93亿元，上期为17.17亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.10亿元，上期为0.17亿元[24] - 投资活动现金流入小计本期为170万元，上期为823.37万元[25] - 投资活动现金流出小计本期为5116.73万元，上期为699.10万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4946.73万元，上期为124.27万元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为1.69亿元，上期为3.02亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.22亿元，上期为2.43亿元[25] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款为1816.50万元，较上期增长133.02%，主要因销售黄金产品货款未收回[8] - 预付款项为1.47亿元，较上期增长545.13%，因原料到货未结算[8] - 存货为17.86亿元，较上期增长68.09%，因流程铺货和备货生产[8] - 应付账款为11.81亿元，较上期增长55.67%，因原料采购规模增加[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额4.495408062亿元，期初余额5.7174026006亿元[18] - 2025年3月31日应收账款期末余额1816.498442万元，期初余额779.538187万元[18] - 2025年3月31日存货期末余额17.8626026215亿元，期初余额10.62687794亿元[18] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额24.4028349704亿元，期初余额17.068709337亿元[18] 费用关键指标变化 - 研发费用为1056.22万元，较上期增长392.56%，因宝山矿业纳入合并范围及加大投入[9] - 财务费用为1507.12万元，较上期减少43.25%，因加强资金管理及高息债务减少[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为72524户[11] - 郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司持股7.44%，持股数量2.1亿股[12] - 湖南黄金集团有限责任公司持股6.79%，持股数量1.91644339亿股[12] - 中国长城资产管理股份有限公司持股5.63%，持股数量1.59063972亿股[12] 公司人事变动 - 2025年3月11日公司聘任杨阳女士为财务总监[13] 公司担保事项 - 公司为控股子公司金福银贵向交通银行郴州市分行申请不超6500万元融资授信提供连带责任保证担保[15][16] 股东股权结构 - 湖南省矿产资源集团有限责任公司持有湖南黄金集团有限责任公司60.07%股份[13]