股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024- 038 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议审议通过，决定于2024年5月15日（星期三）召开公司2023年度股东大会，并 于2024年4月23日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编 号：2024-021），现发布关于召开本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年5月9日（星期四） 7、会议出席对象 （1）截至2024年5月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024-037 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于使用 暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司滚动使用不超过人民币 4,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，选择短期（不超过一年）、安 全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期自获董事会审议通过之日起 一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会 及保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司的全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称"照明 工程公司"）在授权额度内使用闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下： | 委 | 受 | 产 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日、2024 年1月10日分别召开了第六届董事会2023年第四次临时会议、2024年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股A股，用于 后续实施员工持股计划或者股权激励计划等。拟用于回购资金总额不低于人民币 6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币12.17 元/股。具体回购股份数量以回购期限届满或回购完成时实际回购股份数量为准。 回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购公司股份的进展情况公告 如下： 一、回购公司股份进展 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-148 号 海洋王照明科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海洋王照明科技股份有限公司（以下简称海洋王公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的海洋王公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表 ...

海洋王照明科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性 文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、 《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 （一）购买、出售资产； 第二条 本制度所称关联交易，公司的关联交易是指公司或者其控股子公司 与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优 ...

| | 深圳市海洋王船舶 场馆照明技术有限 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.42 | | 0.42 | | 临时资 金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | - | | | | | | | | | 深圳市海洋王石化 控股子公司 照明技术有限公司 | 其他应收款 | - | 3.44 | | 3.44 | | 临时资 金往来 | 非经营性往来 | | | 深圳市海洋王冶金 控股子公司 照明技术有限公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | | 0.01 | | 临时资 金往来 | 非经营性往来 | | | 深圳市海洋王技术 控股子公司 有限公司 | 其他应收款 | - | 0.21 | | 0.21 | | 临时资 金往来 | 非经营性往来 | | | 深圳市明之辉智慧 控股子公司 科技有限公司 | 其他应收款 | 8,000.00 | 14,300.00 | 136.45 | 16,323.45 | 6,113.00 | 临时资 金往来 | 非经营性往来 | | 其 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 5 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 7—8 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3-149 号 海洋王照明科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海洋王照明科技股份有限公司（以下简称海洋王公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的海洋王公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-035 海洋王照明科技股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 9 日（星 期四）15:00-17:00 在全景网举行公司 2023 年度报告网上说明会，本次年度报告 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"( http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司轮值总裁成林先生、董事会秘书陈 艳女士、财务负责人朱立裕先生、独立董事郭亚雄先生。为充分尊重投资者、提 升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2023 年度报告网上说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资 者于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 前访问 https://i ...

海洋王照明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：黄印强 各位股东及股东代表： 作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人严格《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》及有关 法律、法规、规章的规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的权利，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司董事会完成换届选举，本人因任期届满，2023 年 6 月 28 日起不 再担任公司独立董事，现就任职期间内履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人黄印强，男，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。1987 年至 1991 年在上海财经大学 会计学系学习，获经济学学士学位，2010 年起，在厦门大学 EMBA 就学，获硕 士学位。 1991 年 7 月至 1998 年 1 月，就职于集美大学财经学院，担任讲师； 1998 年起，就职于厦门大学会计师事务所（后改制为容诚会计师事务所（特殊 普通合伙））。现任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2017 ...

财务表现 - 海洋王照明科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为26.19亿元，较上期31.63亿元有所下降[15] - 净利润为-2.43亿元，较上期12.96亿元出现亏损[16] - 综合收益总额为-2.12亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为0.65亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.35亿元，较上期-2.62亿元有所下降[18] 现金流量 - 海洋王照明科技2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为105,575,417.91元，较上年同期增长了[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-80,275,889.55元，较上年同期净增加了[19] - 公司现金及现金等价物净增加额为-28,078,166.26元，较上年同期净增加了[19]