证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-021 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第 二次临时会议于 2025 年 4 月 18 日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、电子邮件、书面等方式送 达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 与会监事一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正 常运营和资金安全的情况下，充分利用公司自有闲置资金进行现金管理，有利于 提高公司自有资金的使用效率，增 ...

公司决策 - 第六届董事会2025年第二次临时会议4月18日通讯表决召开[1] - 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》全票通过[1] 资金安排 - 公司及子公司可用不超10亿闲置自有资金现金管理[2] - 额度使用期限至下一次年度董事会召开[2] - 额度内资金可滚动使用，总额不超额度[2]

资金管理 - 公司及子公司用不超10亿闲置自有资金现金管理，可滚动使用[1] - 投资一年以内短期低风险产品，不包括股票等衍生品种[2] 决策与授权 - 董事会授权管理层决策，财务部实施[2] - 授权期限至下一次年度董事会召开[3] 风险与措施 - 投资有市场波动等风险，公司采取多项风控措施[4] - 现金管理不影响日常运营，可提升业绩保障股东利益[5]

员工持股会议情况 - 海洋王第三期员工持股计划第一次持有人会议2025年4月15日召开，930人出席，代表份额占比85.47%[1] 议案审议结果 - 审议通过设立公司第三期员工持股计划管理委员会等三项议案，同意份额占比均为100%[1][2][5][6] 人员选举情况 - 选举李文兵等3人为管理委员会委员，李文兵为主任委员，任期与持股计划存续期一致[3][4]

资金使用 - 2024年4月19日同意用不超10亿闲置资金现金管理，有效期一年[1] - 多家子公司共使用5000万闲置资金买交行结构性存款[1][2] - 前十二个月累计现金管理未到期余额25000万元[9] 风险与措施 - 现金管理存在多种风险[3] - 采取授权决策、内审监督等风控措施[6] 影响与文件 - 不影响日常运营和主业，可提高资金效率[8] - 公告备查文件含产品说明书等[10]

文章核心观点 公司披露第三期员工持股计划实施进展，包括股份来源及数量、完成股票非交易过户情况、关联关系及一致行动关系认定、会计处理等内容 [1] 员工持股计划的股份来源及数量 - 股份来源为公司回购专用证券账户内的海洋王A股普通股股票 [1] - 2024年6月6日公司已通过集中竞价方式回购股份16,731,052股，占总股本2.1686%，支付总金额89,938,456.25元 [2] - 本员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为5,922,300股，均来源于上述回购股份 [3] 员工持股计划完成股票非交易过户情况 员工持股计划账户开立情况 - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立第三期员工持股计划证券专用账户，账户名称为“海洋王照明科技股份有限公司－第三期员工持股计划”，账号为“0899468079” [4] 员工持股计划认购情况 - 本员工持股计划拟筹集资金总额不超14,949,648元，每份份额1元，份数上限为14,949,648份 [5] - 实际认购资金总额为14,924,196元，实际认购份额为14,924,196份，未超上限 [5] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，无财务资助和杠杆资金情形 [5] 员工持股计划非交易过户情况 - 2025年4月8日，5,922,300股股票（占总股本0.77%）非交易过户至员工持股计划专户，过户价格2.52元/股 [6] - 因1人离职、4人个人原因放弃认购，实际过户股份与方案相差10,100股，其他无差异 [6][7] - 本员工持股计划存续期24个月，锁定期12个月，到期一次性解锁 [7] 已回购股份处理完成情况 - 非交易过户后，公司回购专用证券账户内剩余股份3,978,052股，实际用途与拟定用途无差异，符合相关规定 [8] 关于关联关系及一致行动关系的认定 与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的关系 - 公司控股股东等未参加本员工持股计划，未签署一致行动协议，不构成一致行动关系 [9] - 持有人会议为最高权力机构，管理委员会负责日常管理，持有人份额分散，单一持有人无法重大影响决策 [9] - 本员工持股计划及持有人放弃表决权，与控股股东等不存在一致行动关系 [9] 与已存续的员工持股计划的关系 - 公司各期员工持股计划独立管理、核算，本员工持股计划与已存续及后续计划无关联或一致行动关系，权益不合并计算 [10] 员工持股计划的会计处理 - 公司将依据《企业会计准则第11号－股份支付》进行会计处理，影响以审计报告为准 [11]

股份回购 - 2024年6月6日回购股份16,731,052股，占总股本2.1686%，支付89,938,456.25元[2] 员工持股计划 - 第三期拟筹资金不超14,949,648元，份数上限14,949,648份[4] - 实际认购资金14,924,196元，份额14,924,196份[4] - 2025年4月8日5,922,300股非交易过户，占总股本0.77%，过户价2.52元/股[5] - 存续期24个月，锁定期12个月，到期一次性解锁[6] 其他 - 非交易过户后回购专用账户剩3,978,052股[6] - 控股股东等未参加，各期独立核算无关联[7] - 按会计准则对员工持股计划会计处理[9]

文章核心观点 海洋王照明科技股份有限公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司因经营发展需要变更经营范围，并完成工商变更登记手续 [1] 本次变更事项 - 变更前一般经营项目包括灯具技术开发、销售、租赁等多项业务 [1] - 变更后一般经营项目在变更前基础上新增照明器具制造、安防设备制造、电气设备修理、信息系统集成服务 [1] 变更后的《营业执照》相关登记信息 - 企业名称为深圳市海洋王照明工程有限公司 [1] - 统一社会信用代码为 91440300746648401D [1] - 企业类型是有限责任公司（法人独资） [1] - 企业住所位于深圳市南山区南山街道南光社区南海大道 2221 号海王大厦 A.B 座 A 座 23A [1] - 法定代表人为左丹 [1] - 注册资本 40000 万人民币 [1] - 成立日期为 2003 年 03 月 24 日 [1] - 经营范围包括变更后一般经营项目及系统集成和安防工程等，部分项目需经批准 [1][2]

文章核心观点 海洋王照明科技股份有限公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司因经营发展需要变更经营范围并完成工商变更登记 [1] 本次变更事项 - 变更前一般经营项目涵盖灯具技术开发、销售、租赁等多项业务 [1] - 变更后一般经营项目在原基础上新增照明器具制造、安防设备制造、电气设备修理、信息系统集成服务 [1] 变更后的《营业执照》相关登记信息 - 企业名称为深圳市海洋王照明工程有限公司 [1] - 统一社会信用代码为91440300746648401D [1] - 企业类型是有限责任公司（法人独资） [1] - 企业住所位于深圳市南山区南山街道南光社区南海大道2221号海王大厦A.B座A座23A [1] - 法定代表人为左丹 [1] - 注册资本为40000万人民币 [1] - 成立日期是2003年03月24日 [1] - 经营范围包括变更后一般经营项目及系统集成和安防工程等需批准项目 [1][2]

子公司变更 - 海洋王全资子公司完成工商变更登记[1] - 变更后经营范围新增照明器具、安防设备制造业务[2] 子公司信息 - 子公司注册资本40000万人民币[2] - 子公司成立于2003年03月24日[2] 公告信息 - 公告发布于2025年4月4日[3]