海洋王照明科技股份有限公司 2023 年，伴随着 5G、AI、物联网等技术全面赋能智能照明，专业照明行业 迎来了历史发展的好时期。但行业同时面临着全球经济形势依然不确定，下游客 户处于逐步恢复状态等复杂的外部环境。面对复杂严峻的国内外形势、日趋激烈 的市场竞争，公司根据年初制定的各项工作部署，紧密围绕目标开展各项工作， 全体员工上下同心，朝着目标顽强拼搏。 报告期内，公司实现营业收入 170,058.14 万元，同比下降 1.94%；归属于上 市公司股东的净利润 4,366.89 万元，同比下降 68.60%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润-1,485.89 万元，同比下降 137.60%。 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会成员、高级管理人员调整情况 1、董事会成员调整情况 （1）公司于 2023 年 1 月 6 日召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议， 同意选举李彩芬女士为公司第五届董事会董事长，选举陈艳女士、杨志杰先生为 公司第五届董事会副董事长。 2023 年度董事会工作报告 2023 年，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证 ...

海洋王照明科技股份有限公司 总裁轮值制度 第一条 目的 为了全方位提升海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员战略规划能力、全局思考能力、统筹协调能力以及组织管理能力，激发高 级管理人员强烈的事业心，进一步增强公司的活力及创造性，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 范围 轮值总裁人选范围为公司核心管理人员，包括：公司高级管理人员。 第三条 职责 1、轮值总裁带领团队落地执行董事会制定的年度战略； 2、轮值总裁承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务，并根据 《公司章程》、《总经理工作细则》行使总裁相应职权，履行总裁相应的职责： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司除董事会秘书以外的其他高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； 在总 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024-033 海洋王照明科技股份有限公司 关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 控股子公司员工持股平台调整持股人员情况 海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司"或"海洋王") 为继续深化自 主经营管理，深入加强市场专业化运作，进一步激发管理团队和核心技术（业务） 骨干的动力和创造力，构建激励与约束机制，提升行业子公司市场份额。根据第 五届董事会2021年第一次临时会议、第五届董事会2022年第一次临时会议中对海 洋王所持部分有限合伙企业股权后期授予公司其他核心人员的相关事宜，授权董 事会根据公司实际情况调整，拟对控股子公司深圳市海洋王电网照明技术有限公 司(以下简称"电网照明公司")、深圳市海洋王石油照明技术有限公司(以下简称 "石油照明公司")、深圳市海洋王铁路照明技术有限公司(以下简称"铁路照明公 司")、深圳市海洋王船舶场馆照明技术有限公司(以下简称"船舶场馆照明公司")、 深圳市海洋王绿色照明技术有限公司(以下简称" ...

广东华商律师事务所 法律意见书 关于海洋王照明科技股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二四年四月 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 致：海洋王照明科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受海洋王照明科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"海洋王"）的委托，作为公司 2022 年股票期权激励 计划项目（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。现根 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议了《关于公司为董监 高购买责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司 全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下： 公司提请股东大会在上述权限内授权董事会办理全体董监高责任险购买的 相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期 满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事回避表决， 该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。 股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-030 海洋王照明科技股份有限公司 关于公司为董监高购买责任险的公告 备查文件 1、海洋王照明科技股份有限公司第六届 ...

海洋王照明科技股份有限公司 （三）制定周期及审议程序 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公 众投资者）、独立董事和监事会的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适 当和必要的修改，确定相应的股东回报计划，但公司保证调整后的股东回报计划 不违反利润分配政策的相关规定。利润分配规划和计划的制定、修改或调整应经 全体董事过半数表决通过后，提交股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 股东未来三年（2024-2026）分红回报规划 为了保障和增加海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"海洋王"或"公司"） 投资者合理的投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，增加股利分 配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，特制定《海洋王照明科技股份有限公司股东未来 三年（2024-2026）分红回报规划》（以下简称"《股东分红回报规划》"），以 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海洋王照明科技股份有限 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024-034 | 卢志丹 | 监事 | 现任 | 38.83 | | --- | --- | --- | --- | | 曾春莲 | 监事 | 现任 | 46.36 | | 李英伟 | 监事 | 现任 | 27.25 | | 朱立裕 | 财务负责人 | 现任 | 38.81 | | 林红宇 | 董事 | 离任 | 53.00 | | 黄印强 | 独立董事 | 离任 | 4.00 | | 潘伟 | 监事 | 离任 | 41.15 | | | 合计 | | 881.87 | 二、2024 年薪酬方案 为充分有效调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步 提升公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时 结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司拟定 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 海洋王照明科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 ...

海洋王照明科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东及 债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等法律、法规、规范性文件及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准《公司章程》第四十二条、第四十三条规定 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-026 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届 董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司滚动使用不超过 4,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管 理，投资品种为短期（不超过一年）、安全性高、流动性好的能保障本金安全的 产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本 金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。该事项自获 董事会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票并募集资金情况 三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，在不影响募集资金投资项目建设 进度和募集资金使用的情况下，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资 金，增加公司收益，在保证 ...