股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-031 海洋王照明科技股份有限公司 关于 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度的审计机构，本事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：238 人 （一）机构信息 1．基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：2272 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年度业务总收入： 34.83 亿元 2023 ...

海洋王照明科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东及 债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等法律、法规、规范性文件及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准《公司章程》第四十二条、第四十三条规定 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-032 海洋王照明科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会 2022 年第二次临时会议， 会议审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。 公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会 2022 年第二次临时会议，对本次激励计划的 激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-026 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届 董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司滚动使用不超过 4,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管 理，投资品种为短期（不超过一年）、安全性高、流动性好的能保障本金安全的 产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本 金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。该事项自获 董事会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票并募集资金情况 三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，在不影响募集资金投资项目建设 进度和募集资金使用的情况下，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资 金，增加公司收益，在保证 ...

董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为完善海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"本公司"）法人 治理结构，明确董事会秘书的职责权限和行为规范，充分发挥董事会秘书的作 用，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规章及规范性文件和《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称"本公司 章程"），制定本工作规则。 第二条 董事会秘书是本公司高级管理人员，在董事会的领导下工作，对 本公司和董事会负责，作为本公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的指定联络人。承担法律、法规、规章及规范性文件和本公司章程对本公司高 级管理人员所要求的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。 董事会聘任董事会秘书，应向股东大会报告，并通过指定媒体向社会公 众披露，同时报深交所备案。 第二章 任职资格和条件 海洋王照明科技股份有限公司 第三条 本公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内，聘任董事会秘书。 本公司在聘任董事会秘书的同时，应当另外聘任一名证券事务代表，协助董事会 秘书工作。 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指 ...

海洋王照明科技股份有限公司 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间内，公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会， 本人均按时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，认真审阅相关资料， 参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董 事的义务。 | 本报告期应参加 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | 董事会次数 | | | 7 | 3 | 4 | 3 | 2023 年度独立董事述职报告 报告人：章永奎 各位股东及股东代表： 本人作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相 关规定和要求，本人诚实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履行职责的情况向各位股东及股东代 表汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人章永奎，男，1973 年出生，中 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-027 海洋王照明科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信 提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 9、与本公司关系：照明工程公司为公司全资子公司 为满足全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称"照明工程公 司"）业务发展对资金的需求，公司拟继续为照明工程公司向银行申请的综合授 信额度人民币 10,000 万元提供连带责任担保，本事项尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。 二、被担保方基本情况 1、名称：深圳市海洋王照明工程有限公司 5、注册资本：40,000万元 6、成立日期：2003年3月24日 7、经营范围：一般经营项目是：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、 照明设备、照明系统的技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决 定禁 ...

海洋王照明科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，认真履行独立董事的职 责和义务，积极促进公司规范运作，恪尽职守、履职尽责，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履行职责的情况向各位股东及 股东代表汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 报告人：张善端 | 本报告期应参加 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | 董事会次数 | | | 11 | 4 | 7 | 7 | 一、 独立董事的基本情况 本人张善端，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2003 年 7 月至今，就职于复旦大学，历任讲师、副教授、研究员，现 任复旦大学电光源研究所所长、复旦大学信息学院光源与照明工程系主任、豪尔 赛科技集团股份有限公司独立董事。2022 年 9 月 14 日 ...

海洋王照明科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")治 理机制,强化内部控制制度建设,充分发挥董事会审计委员会在信息披露中的作 用,规范年报编制、审议与披露程序,明确董事会审计委员会在年报编制、审议与 披露工作中的职责和监督作用,公司根据中国证监会的有关要求,结合《公司章 程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定,特制定本工作规程。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告,并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第六条 审计委员会在年审注册会计师进场后,应当加强与年审注册会计师 的沟通,在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表, 并形成书面意见。 第七条 审计委员会应当对年审注册会计师出具的年度财务会计报告进行表 决,形成决议后提交公司董事会审核;同时,还应当向公司董事会提交会计师事务 所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决 议。 第八条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时,应对年审会计师 完成本年度审计工作情况及其执业质量做出 ...

海洋王照明科技股份有限公司 2023 年，伴随着 5G、AI、物联网等技术全面赋能智能照明，专业照明行业 迎来了历史发展的好时期。但行业同时面临着全球经济形势依然不确定，下游客 户处于逐步恢复状态等复杂的外部环境。面对复杂严峻的国内外形势、日趋激烈 的市场竞争，公司根据年初制定的各项工作部署，紧密围绕目标开展各项工作， 全体员工上下同心，朝着目标顽强拼搏。 报告期内，公司实现营业收入 170,058.14 万元，同比下降 1.94%；归属于上 市公司股东的净利润 4,366.89 万元，同比下降 68.60%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润-1,485.89 万元，同比下降 137.60%。 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会成员、高级管理人员调整情况 1、董事会成员调整情况 （1）公司于 2023 年 1 月 6 日召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议， 同意选举李彩芬女士为公司第五届董事会董事长，选举陈艳女士、杨志杰先生为 公司第五届董事会副董事长。 2023 年度董事会工作报告 2023 年，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证 ...