活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日15:40 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线与投资者就公司业绩等问题交流[1]

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024-080 海洋王照明科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。 （2）网络投票时间：2024年11月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年11月18日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科 技楼 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长李彩芬女士 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）15:00 6、本次会议的召集、召 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-082 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 交通银行蕴通 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市海洋 | | 财富定期型结 | 保本 | | | | | | 王公消照明 | 交通 | 构性存款 96 | 浮动 | | | | 1.30%-2.15 | | 技术有限公 | 银行 | 天（挂钩黄金 | 收益 | 800 | 2024-11-08 | 2025-02-12 | % | | 司 | | 看涨） | 型 | | | | | | | | 2699246686 | | | | | | | | | 交通银行蕴通 | | | | | | | 深圳市海洋 | | 财富定期型结 | 保本 | | | | | | 王冶金照明 | 交通 | 构性存款 96 | 浮动 | | | | 1.30%-2.15 | | 技术有限 ...

广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 中国 深圳 福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、22、23、24、25、26层， 21A-3/F.22/F.23/F.24/F.25/F.26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二四年十一月 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：海洋王照明科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件以及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，广东 ...

公司信息 - 照明工程公司注册资本40000万人民币，2003年03月24日成立，法定代表人为左丹[2] - 海洋王技术公司注册资本2000万人民币，2023年03月14日成立，法定代表人为谢昭波[3] 变更信息 - 照明工程公司经营范围新增仪器仪表制造等业务，住所变更为深圳海王大厦A座23A[2] - 海洋王技术公司住所变更为深圳海王大厦A座23A - 1[3] 公告信息 - 公告发布日期为2024年11月19日[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月18日15:00现场和网络召开[1] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 股权登记日为2024年11月12日[4] 投票信息 - 网络投票深交所交易系统11月18日9:15 - 15:00[1][12][13] - 股东投票代码为362724，投票简称“海洋投票”[11] 登记信息 - 会议登记时间为2024年11月13日8:30 - 16:30[5] - 登记地点为深圳光明区海洋王科技楼董事会办公室[5][6] 提案信息 - 提案2.00为特别决议事项，须三分之二以上表决通过[4] 参会股东登记表 - 需正楷填写，11月13日16:30前送达等[21] - 剪报、复印件或自制均有效[22]

公司信息 - 公司成立于2022年04月26日[9] - 经营范围含汽车新车、照明器具销售制造等[9] 子公司信息 - 东莞照明注册资本35754.16万人民币[5] - 船舶场馆、公消照明注册资本均为5000万人民币[7][8] 变更情况 - 东莞、公消照明新增储能等业务[1][5] - 船舶场馆新增体育竞赛等业务[3] - 船舶场馆、公消照明变更住所[3][5]

员工持股计划会议情况 - 2024年11月5日召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，应出席966人，实出席943人，代表份额占总份额98.26%[1] - 3名持有人未参与提案及表决，有效表决份额总数为13,906,830份[1] 管理委员会相关 - 审议通过设立管理委员会议案，同意份额占有效表决权总数100%[2] - 选举李文兵等3人为委员，李文兵为主任委员，任期与持股计划存续期一致[4] 授权事项 - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜议案，同意份额占100%[6] - 授权事项包括召集会议等14项[5][6]

股份回购 - 2024年6月6日公司回购股份16,731,052股，占总股本2.1686%，支付89,938,456.25元[2] 员工持股计划 - 拟筹资金不超14,562,450元，实际14,344,470元[4] - 2024年10月28日6,830,700股非交易过户，占总股本0.89%，过户价2.10元/股[5] - 存续期24个月，锁定期12个月[6] - 持有人含监事、高管，存在关联关系[8] - 放弃所持股票表决权[9]

海洋王照明科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护海洋王照明科技股份有限公司（下称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市海洋王投资发展有限公司变更设立。公司在深圳市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：91440300192368087N。 第三条 公司于 2014 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2014 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：海洋王照明科技股份有限公司。 英文名称：Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王 科技楼 B 栋一层，邮政 ...