公司治理 - 2023年召开11次董事会、7次股东大会，独立董事均参加[3] - 2023年6月进行董事会换届选举[14] 人事变动 - 2023年6月28日聘任陈艳、杨志杰为轮值总裁等[15][17] - 2023年12月29日聘任成林、邱良杰为轮值总裁等[16] 议案审议 - 2023年4月28日审议通过控股子公司员工持股平台调整议案[12] - 2023年11月审议通过拟聘任天健会计师事务所议案[18] - 2023年12月审议通过制定薪酬考核管理办法议案[20] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告及内控自评报告[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事参与制定中期经营计划[6] - 2024年独立董事将继续履行职责[21]

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-021 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议审议通过，决定于2024年5月15日（星期三）召开公司2023年度股东大会。现 将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议 ...

第一章 总则 第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： 海洋王照明科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有证券期货相关业务资格 （二）具有独立的法人资格； （三）声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良 记录； （四）具有固定的工作场所，规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制 度及健全 ...

子公司管理制度 海洋王照明科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对子 公司的管理和控制，确保子公司规范、高效、有序运作，维护公司和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规章及规范性文件和《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指被公司控制的全资子公司和控股子公司， 具体指公司根据发展战略规划和突出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设 立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含 50%），或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司依据国家相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，以控 股股东的身份，行使对子公司的重大事项监督管理权，对投资企业依法享有投 资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的 义务。 第四条 ...

海洋王照明科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《海洋王照明科技股份有限公司章程》等规定，海洋王照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 1、公司于 2023 年 11 月 14 日召开董事会审计委员会 2023 年第五次会议， 审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意向董事会提议聘请天健会 计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 2、公司于 2023 年 11 月 14 日召开第六届董事会 2023 年第二次临时会议、 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-032 海洋王照明科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会 2022 年第二次临时会议， 会议审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。 公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会 2022 年第二次临时会议，对本次激励计划的 激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 ...

使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为海洋王照明科技股份 有限公司（以下简称"海洋王"或"公司"）首次公开发行股票、2020 年发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金持续督导的保荐机构，根据《公司法》 《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，仔细审阅了公司《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管 理的议案》，对海洋王拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票并募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准海洋王照明科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1055 号）核准，海洋王公开发行 5,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 8.88 元/股，其中，网下发行 500 万 股，网上发行 4,500 万股，募集资金总额为人民币 44,400.00 万元，扣除发行费 用后实际募集资金净额为 39,804.16 ...

海洋王照明科技股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员 滥用控制权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司治理准则》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证监会以及证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。公司董 事会办公室在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关系管理、内幕 信息 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 三、附件……………………………………………………………第 16—19 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 16 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 17 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 18-19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-147 号 海洋王照明科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的海洋王照明科技股份有限公司（以下简称海洋王公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 五、鉴证结论 我们认为，海洋王公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

海洋王照明科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002724 证券简称：海洋王 海洋王照明科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 明之辉资产组 | 坤元资产评估有 | 潘文夫、姜静、 | 坤元评报 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 可回收价值 | 准日可收回价值 为 65,900.00 万元 | | 资产组名称 | 评估机构 限公司 | 评估师 黄梁勇 | 评估报告编号 〔2024〕210 号 | 评估价值类型 | 评估结果 资产组于评估基 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 明之辉资产组 | 其他减值迹象 | | 是 | | 专项评估报告 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | ...