东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 声 明 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""东莞证券"）接受特一药业 集团股份有限公司（以下简称"特一药业""公司"或"发行人"）的委托，担任特 一药业本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）等法律法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《特一药业集团股份有限公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年九月 特一药业集团股份有限公 ...

| | | 特一药业集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 12 月 6 日公开 发行了 354 万张可转换公司债券（债券简称：特一转债，债券代码：128025）， 根据公司 2017 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议、2017 年 5 月 8 日 召开的 2017 年第一次临时股东大会均审议通过的相关决议和《特一药业集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（2017 年 12 月 4 日披露于巨 潮资讯网）的相关条款，以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不 包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小 数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P0+A*K)/(1+k)； 特别提示： 调整前"特一转债"转股价格为：8.93 元/股 调整后"特一 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话（Tel.）：(+86)(755)8351 5666 传真（Fax.）：(+86)(755)8351 5333/8351 5090 网站（Website）：http://www.grandall.com.cn 2023年9月 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 GLG/SZ/A2957/FY/2023-631 致：特一药业集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所接受特一药业集团股份有限公司的委托，担任发行 人以简易程序向不超过 35 名特定对象（含 35 名）发行 A 股股票的专项法律顾问。 本所律师根据《证券法》《公司法》《管理办法》等有关法律、法规和中国 证监会的有关规定，按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律 ...

特一药业集团股份有限公司 验 资 报 告 大信验字[2023]第 5-00008 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在费 报告编码:京23656 2 星 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I LP 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 传真 Fax: No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 96 ( 10) 80227668 验资报告 大信验字[2023]第 5-00008 号 特一药业集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"贵公司") 截至 2023年9月14日17:00时止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规 定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意特一药业集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1987 号）同意注 册，特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"、"发行人"或"公司"）向特定投 资者发行人民币普通股（A 股）20,146,514 股，发行价格为 13.65 元/股，募集资金总额 274,999,916.10 元，募集资金净额 268,891,257.70 元。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐人（主承销商）"）作为特一 药业本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承 销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》" 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《承销业务实 施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东大会通过 ...

分组1 - 公司将参加广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”[1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net ）参与互动交流[1] - 活动时间为2023年9月19日（周二）下午15:45 - 17:00 [1] - 届时公司董事长兼总经理许丹青先生、董事会秘书兼财务总监陈习良先生将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流[1] 以上各要点均引用自文档[1]。

股票简称：特一药业 股票代码：002728 债券简称：特一转债 债券代码：128025 特一药业集团股份有限公司 （注册地址：台山市台城长兴路 9、11 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二三年九月 特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务数据真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本次以简易程序向特定对 ...

| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次以简易程序向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下： 一、发行人：特一药业集团股份有限公司 1、联系部门：证券事务部 2、联系人：徐少华 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特一药业集团股份有限 ...

2020 5 206 2023 1987 2023 8 30 ...

关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 特一药业集团股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 索 引 号 bm56000001/2023-00010010 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月30日 【打印】 【关闭窗口】 ...