股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-020 特一药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议； 3、本次会议无新议案提交表决。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长许丹青 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日下午 2:30； （2）网络投票时间： 2024 年 3 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 3 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、会议地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼 会议室 5、召开方式：现场投票与网络投 ...

深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于特一药业集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 法律意见书 1．根据公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，公司决定召开2023 年年度股东大会。 GLG/SZ/A2957/FY/2024-162 致：特一药业集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受特一药业集团股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 ...

特一药业集团股份有限公司 关于公司药品对乙酰氨基酚片通过一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日获得国家药品监督管理局核准 签发的"对乙酰氨基酚片"的《药品补充申请批准通知书》，经审查，上述药品通过化学 仿制药质量和疗效一致性评价。本次通过一致性评价的对乙酰氨基酚片共有 2 个规格， 分别为 0.3g、0.5g（其中 0.5g 为新增规格），相关情况如下： 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-019 | 药品 | 剂型 | 注册 | 规格 | 药品批准文 | 药品注册 | 申请内容 | 审批结论 | 上市许可 | 生产企业 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 分类 | | 号 | 标准编号 | | | 持有人 | | | 对乙 酰氨 | 片剂 | 化学 | 0.3g | 国药准字 | YBH0508 | 仿制药质量 和疗效一致 | 通过仿制药 质量和 ...

特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理 张清民先生的书面辞职报告，张清民先生因年龄原因辞去公司副总经理职务。根据《公 司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，张清民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张清民先生将 不在公司担任任何职务。 截至本公告日，张清民先生未持有公司股票；张清民先生持有公司 2021 年股票期权 激励计划已获授但尚未行权的股票期权 98,000 份，将由公司根据《2021 年股票期权激 励计划》的规定予以注销（在办理期权注销手续期间，如遇公司权益分派事项导致期权 数量发生调整，届时将根据实际期权数量予以注销）。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-018 特一药业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 张清民先生辞去副总经理职务不会对公司的生产经营产生重大影响。张清民先生在 担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张清民先生为公司所做 出的贡 ...

财务数据 - 特一药业23年营业收入为10.67亿元，同比增长20.38%[1] - 特一药业23年归母净利润为2.53亿元，同比增长42.07%[1] - 特一药业23年扣非归母净利润为2.49亿元，同比增长43.61%[1] - 特一药业23年销售毛利率为56.15%，同比增长7.11个百分点[3] - 特一药业23年销售费用率为16.34%，同比增长3.10个百分点[3] - 特一药业23年管理费用率为6.21%，同比下降0.44个百分点[3] - 特一药业23年研发费用率为4.04%，同比下降0.25个百分点[3] - 特一药业23年财务费用率为0.45%，同比下降1.96个百分点[3] - 公司预计2024-2026年的收入将分别为11.34/13.68/16.51亿元，同比增长6%/21%/21%[11] - 公司预计2024-2026年的归母净利润将分别为2.56/3.20/4.01亿元，同比增长1%/25%/25%[11] - 2023A至2026E期间，公司的毛利率分别为56.1%/56.3%/57.6%/58.0%[13] - 公司的ROE分别为12.6%/11.3%/12.4%/13.4%[13] - 公司的P/E分别为23.27/23.67/18.96/15.15[13] - 公司的P/B分别为3.25/2.68/2.35/2.03[13] - 公司的EV/EBITDA分别为16.70/13.24/10.50/8.11[13] - 特一药业2026年预计营业收入将达到1651百万元，较2023年增长约54.7%[14] - 特一药业2026年预计每股收益将达到1.10元，较2023年增长约42.9%[14] - 特一药业2026年预计ROE将达到13.4%，较2023年增长约6.7%[14] - 特一药业普通股增加136亿元，资本公积增加406亿元[15] - 现金净增加额分别为8亿元、361亿元、320亿元和423亿元[15] - 公司的P/E比率分别为23.27、23.67、18.96和15.15[15] 业务数据 - 特一药业23年止咳宝片销量突破10亿片，毛利率持续提升[2] - 特一药业中成药部分收入为5.82亿元，同比增长44.06%，毛利率为74.54%[5] 市场展望 - 公司预计2024-2026年的收入和归母净利润将持续增长[11] - 特一药业2026年预计营业收入、每股收益和ROE将有显著增长[14] 评级 - 行业评级体系中，增持表示未来6个月的投资收益率领先市场基准指数5%以上[20] - 公司评级体系中，买入表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[20]

特一药业集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 15 日（周五） 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-017 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理许丹青先生；副董事长、副总经理 许松青先生；董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陈习良先生；董事卢北京先生； 独立董事曹艳铭女士；独立董事李桂生先生；东莞证券保荐代表人郭彬先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 ...

业绩总结 - 特一药业2023年年报显示，止咳宝片销量强劲增长，销售收入占比显著提升，销售毛利率和净利率均有较大提升[1] - 中成药业务表现优异，中成药销售同比增长明显，毛利率大幅提升，全国化拓展成效显著[2] - 特一药业2026年预计营业收入将达到1619亿元，较2022年增长82.7%[4] - 2026年预计净利润为446亿元，较2022年增长150%[4] - 2026年预计每股收益为1.22元，较2022年增长56.4%[4] - 特一药业2026年预计ROE为18.3%，较2022年增长44.3%[4] - 2026年预计股息率为5.9%[5] 未来展望 - 公司力争在未来3-5年内实现止咳宝片销售量达到24亿片、年复合增长率接近20%，并维持对公司的“增持”评级[3] 公司信息 - 报告中提到的分析和估值方法具有局限性，不同假设可能导致不同的分析结果[6] - 分析师声明报告中的观点基于专业审慎的研究方法，独立客观地出具报告，并对内容和观点负责[7] - 光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中国境内的分销[8] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券研究所编写的报告基于可靠、准确、完整的信息，但不保证信息的准确性和完整性[9] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不予通知[9]

公司基本信息 - 公司股票代码为002728，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址变更为台山市台城长兴路9、11号[8] 公司财务表现 - 公司营业收入2023年同比增长20.38%至1,067,212,110.88元[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润2023年同比增长42.07%至253,175,789.62元[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额2023年同比下降46.58%至198,557,705.41元[9] - 公司基本每股收益2023年同比增长35.09%至0.77元/股[9] 公司产品和市场 - 公司主要产品包括止咳宝片、感冒灵颗粒、血塞通分散片等，主要功能包括宣肺祛痰、止咳平喘等[19] - 公司核心产品止咳宝片销量突破了10亿片[30] - 公司品牌已被评为“广东省中成药、中药饮片行业领军品牌”，商标被纳入广东省重点商标保护名录[31] 公司投资和并购 - 公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过人民币3000万元[1] 公司股权激励 - 公司2021年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权371.90万份[129] - 公司2021年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件已满足，108名激励对象可行权的股票期权共计155.148万份，行权价格为9.23元/股[129] 公司环保措施 - 公司通过生产技术改造，更新机器设备，提高产品质量稳定性，降低生产成本[154] - 公司持续开展减少碳排放工作，包括能效提升和节能设备使用[151]

特一药业集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 5-00015 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查现 mor.gov.cn) 报告编码:京249Y WUYIGE Certified Public Accoun Room 2206 22/F Xuevuan International Top No.1 Zhichun Road Hairlian Dist Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 5-00015 号 特一药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了特一药业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-016 特一药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事 会第十九次会议，现决定于 2024 年 3 月 28 日下午 2:30 在公司会议室召开 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 4、 会议时间：2024 年 3 月 28 日下午 2:30 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日下午 2:30； 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 1 （2）公司董事、监事和高级管理人 ...