浙商证券股份有限公司 关于电光防爆科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为电光 防爆科技股份有限公司（以下简称"电光防爆"、"公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募投项目 延期的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕107 号）核准，公司非公开发行不超过 96,802,200 股新股。公司本次实际发行新股 39,405,880 股，募集资金总额 374,749,918.80 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,639,062.15 元后，实际募集资金净额为人 民币 369,110,856.65 元。上述募集资金的 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 2024 年度独立董事（田永顺）述职报告 各位股东及股东代表： 作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和 内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 田永顺，男，中国国籍，无境外永久居住权，1961 年 8 月出生，中共党员， 本科学历，1982 年 7 月至 2008 年 6 月历任煤炭科学研究院总院太原研究院研究 员，副院长；2008 年 6 月至 2014 年 6 月任中国煤炭科工集团太原研究院有限公 司党委书记，总经理；2014 年 7 月至 2014 年 11 月任中国煤炭科工集团副总工 程师；2014 年 11 月至 2019 年 3 月任安标国家矿用产品安全标志中心主任，党 委书记，执行董事；2019 年 4 月至 2021 年 8 月任中国煤炭科工集团上海研究院、 ...

作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和 内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 吴凤陶，女，中国国籍，无境外永久居住权，1966 年 5 月出生，本科学历， 1985 年 8 月至 1996 年 12 月在泰顺县茶叶公司任财务部主管；1997 年 1 月至 1999 年 12 月在泰顺县审计师事务所任审计人员；2000 年 1 月至今在浙江中会会计师 事务所（原：杭州联信会计师事务所有限公司）任部门经理。2022 年 8 月起任 公司独立董事。 电光科技 电光防爆科技股份有限公司 2024 年度独立董事（吴凤陶）述职报告 各位股东及股东代表： 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断 的情形。 二、2024 年度出 ...

作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和 内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 娄亦捷，男、中国国籍，无境外永久居住权，1975 年 3 月出生，法律硕士 学位，二级（副高职称）律师，1998 年 4 月至 2003 年 6 月，在浙江联英律师事 务所先后任实习律师、律师、副主任；2003 年 6 月至 2012 年 10 月，在浙江联 英律师事务所上海分所任主任律师；现任浙江联英律师事务所管委会主席。现兼 任安徽五洲宏宇医疗器械股份有限公司独立董事、浙江温州鹿城农村商业银行股 份有限公司独立董事、长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事。2022 年 8 月起任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客 ...

电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，就公司独立董事田永顺、吴凤陶、娄亦捷的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事田永顺、吴凤陶、娄亦捷的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 电光科技 电光防爆科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 电光防爆科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.26元，较2023年的0.33元减少21.21%，2022年为0.25元 [1] - 2024年每股净资产4.44元，较2023年的4.31元增加3.02%，2022年为4.09元 [1] - 2024年每股公积金1.43元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.75元，较2023年的1.64元增加6.71%，2022年为1.44元 [1] - 2024年营业收入11.89亿元，较2023年的13.74亿元减少13.46%，2022年为12.3亿元 [1] - 2024年净利润0.94亿元，较2023年的1.2亿元减少21.67%，2022年为0.9亿元 [1] - 2024年净资产收益率5.98%，较2023年的7.87%减少24.02%，2022年为6.30% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有20618.63万股，占流通股比59.6%，较上期增加1216.72万股 [1] - 电光科技（002730）有限公司持有16290.00万股，占总股本比47.08%，持股不变 [2] - 石碎标持有1386.00万股，占总股本比4.01%，持股不变 [2] - 华夏天信智能物联股份有限公司持有1264.37万股，占总股本比3.65%，为新进股东 [2] - 石向才持有453.75万股，占总股本比1.31%，持股不变 [2] - 厦门顺为有道投资管理有限公司 - 顺为有道顺鑫启航一号私募证券投资基金持有370.00万股，占总股本比1.07%，为新进股东 [2] - 朱丹持有206.25万股，占总股本比0.60%，持股不变 [2] - 泰康资产丰盈股票型养老金产品 - 中国建设银行股份有限公司持有203.75万股，占总股本比0.59%，持股不变 [2] - 王永亮持有155.00万股，占总股本比0.45%，为新进股东 [2] - BARCLAYS BANK PLC持有148.77万股，占总股本比0.43%，为新进股东 [2] - 薛震宇持有140.74万股，占总股本比0.41%，为新进股东 [2] - 谢文、王恒林、张奇智、黄文平、胡泉退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.3元(含税)的分红送配方案 [3]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以362,079,880.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司2024年度利润分配预案以362,079,880股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[149][150] - 现金分红金额为47,070,384.40元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[149][150] - 公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策符合规定，未进行调整或变更[148] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,189,164,821.33元，较2023年的1,373,536,850.06元减少13.42%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为94,431,009.03元，较2023年的119,612,934.55元减少21.05%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为92,321,896.32元，较2023年的108,640,207.40元减少15.02%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为190,880,301.88元，较2023年的118,782,770.30元增加60.70%[20] - 2024年基本每股收益为0.26元/股，较2023年的0.33元/股减少21.21%[20] - 2024年稀释每股收益为0.26元/股，较2023年的0.33元/股减少21.21%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为5.98%，较2023年的7.87%减少1.89%[20] - 2024年末总资产为2,804,515,351.38元，较2023年末的2,527,764,982.14元增加10.95%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,607,905,715.05元，较2023年末的1,560,545,090.42元增加3.03%[20] - 2024年度公司实现营业收入11.89亿元，同比下降13.42%；净利润9443.10万元，同比下降21.05%；扣非净利润9232.19万元，同比下降15.02%[48] - 2024年销售费用为181,909,034.41元，较2023年的245,789,192.80元同比减少25.99%[65] - 2024年管理费用为69,139,258.50元，较2023年的67,818,111.85元同比增加1.95%[65] - 2024年财务费用为 - 2,821,820.48元，较2023年的 - 9,681,577.14元同比增加70.85%[65] - 2024年研发费用为78,482,878.50元，较2023年的82,627,783.84元同比减少5.02%[65] - 2024年投资收益 -170,703.80元，占利润总额比例 -0.15%；资产减值 -4,615,543.46元，占比 -4.00%；信用减值损失 -19,991,151.28元，占比 -17.32%[77] - 2024年经营活动现金流入小计1,062,146,273.83元，较2023年的833,021,221.47元增长27.51%，经营活动产生的现金流量净额190,880,301.88元，较2023年的118,782,770.30元增长60.70%[75] - 2024年投资活动现金流入小计191,360,970.30元，较2023年的592,545,187.72元减少67.71%，投资活动产生的现金流量净额 -500,438,803.09元，较2023年的 -32,185,661.66元减少1,454.85%[75] - 2024年筹资活动现金流入小计844,623,300.73元，较2023年的668,538,423.77元增长26.34%，筹资活动产生的现金流量净额124,172,097.30元，较2023年的35,625,877.78元增长248.54%[75] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -185,386,403.91元，较2023年的122,222,986.42元减少251.68%[76] - 2024年末固定资产金额546,184,674.84元，占总资产比例19.48%，较年初的204,143,990.54元及占比8.08%，比重增加11.40%[79] - 2024年末在建工程金额293,509,334.90元，占总资产比例10.47%，较年初的212,932,181.83元及占比8.42%，比重增加2.05%[79] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度2.52亿元、第二季度3.05亿元、第三季度2.61亿元、第四季度3.71亿元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度0.22亿元、第二季度0.26亿元、第三季度0.19亿元、第四季度0.27亿元[24] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 -0.60亿元、第二季度0.40亿元、第三季度1.11亿元、第四季度1.00亿元[24] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为210.91万元、1097.27万元、956.99万元[26][27] 行业政策与市场规模预测 - 2024年全国规模以上工业原煤产量47.59亿吨，同比增长1.3%[30] - 到2025年底前大型煤矿要建成单个或多个系统智能化，鼓励300万吨/年以上生产煤矿推进主要生产环节智能化改造[31] - 到2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%[31] - 到2028年底，90%大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标准要求[31] - 预计到2025年全球防爆电器市场规模将达80亿美元[32] - 预计2026年中国算力租赁服务潜在收入市场规模达2600亿元，增速超20%/年[34] 公司业务布局与发展 - 公司子公司新四达是永磁变频直驱驱动系统解决方案行业领先制造企业[33] - 2024年公司与浙江云谷云计算有限公司共同出资设立浙江电光云科技有限公司，切入算力服务赛道[34] - 公司核心业务涵盖智慧矿山、防爆电气、电力设备、驱动设备、算力服务五大领域[35] - 公司具备完善采购、生产及销售体系，秉持一体化营销理念，采用集团化运营与资源共享战略[36] - 公司采购按ISO9001:2008国际质量管理体系要求，生产采用计划式与订单式结合，销售采用直销和经销模式[37] - 2024年公司主营的矿用防爆电器和智能传动设备板块保持稳健，经营管理能力提升，各子公司盈利能力增强[39] - 2024年9月公司收购华夏天信智能物联（大连）有限公司，补强煤矿弱电及软件短板，完善智能矿山业务布局[40] - 2024年公司与其他股东合作成立电光云，拿下算力服务大订单，未来算力服务业务是重点发展方向[41] - 公司及子公司共拥有专利347项，其中发明专利38项，著作专利89项[42] - 公司凭借技术和质量赢得客户认可，客户忠诚度较高[43] - 2024年公司算力业务完成营业收入3097.04万元并实现盈利[49] - 公司致力于主营制造板块壮大发展，深化专用设备制造板块精细化、专业化与智能化[102] - 公司布局算力服务新赛道，推动智慧矿山业务发展，算力租赁服务有市场空间和盈利潜力[103][104] - 公司关注智能传动设备研发推广，子公司新四达在永磁电机等领域有基础，取得多项证书[105] - 公司推动智能矿山相关产品更新换代，收购天信大连后相关能力加强[106] - 公司依托产品优势在煤矿智能供电系统领域打造特色，电力物联网项目已有多个落地[107] - 公司顺应智能矿山发展趋势，收购华夏天信大连后相关能力提升[107] - 公司立足矿用防爆，突破其他领域防爆产品，向整体服务解决商转变[108] - 公司构建算力服务网络，提供算力租赁服务，把握算力租赁市场机会[108] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年制造业收入11.58亿元，占比97.40%，同比下降15.68%；服务业收入3097.04万元，占比2.60%[51] - 智能化装备及系统类产品收入1.23亿元，占比10.32%，同比增长32.97%[51] - 矿用防爆开关收入7.68亿元，占比64.59%，同比下降16.58%[51] - 电力设备收入1.08亿元，占比9.11%，同比下降33.40%[51] - 驱动设备收入1.36亿元，占比11.47%，同比下降21.47%[51] - 内销收入11.88亿元，占比99.93%，同比下降13.20%；外销收入81.22万元，占比0.07%，同比下降81.85%[51] - 直销收入7.89亿元，占比66.38%，同比下降19.35%；经销收入3.99亿元，占比33.62%，同比增长1.26%[51] - 制造业毛利率39.75%，同比下降1.77%；矿用防爆开关毛利率40.35%，同比下降0.49%[53] - 内销金额为11.88亿元，同比增长39.66%；直销金额为7.89亿元，同比增长41.71%；经销金额为3.99亿元，同比增长35.66%[54] - 矿用防爆开关销售量为38369台，同比下降29.92%；生产量为38754台，同比下降28.22%；库存量为3094台，同比增长14.21%[54] - 智能化装备及系统类销售量为509台，同比增长77.97%；生产量为540台，同比增长86.85%；库存量为88台，同比增长54.39%[54] - 电力设备销售量为260997台，同比下降53.20%；生产量为254618台，同比下降53.87%；库存量为14144台，同比下降31.08%[54] - 驱动设备销售量为800台，同比下降24.95%；生产量为814台，同比下降15.65%；库存量为269台，同比增长5.49%[54] - 已签订的GPU算力服务重大销售合同总金额为5.535亿元，本期履行金额为3053.54万元[56] - 智能化装备及系统类主营业务成本为6641.21万元，同比增长46.23%；矿用防爆开关主营业务成本为4.58亿元，同比下降15.88%[58] 重大投资事项 - 公司以1.3亿元收购华夏天信大连公司100%股权，产生商誉2068.47万元[59][60] - 华夏天信大连公司购买日至期末收入为2842.52万元，净利润为 - 24.10万元[60] - 公司于2024年4月设立电光云公司，出资3250万元，出资比例为65%[62] - 报告期投资额163,500,000.00元，较上年同期变动幅度为100.00%[84] - 公司对电光云公司新设投资3250万元，持股比例65%，本期投资盈亏为513.2万元[85] - 公司收购华夏天信大连公司，投资13亿元，持股比例100%，本期投资盈亏为 - 240.9967万元[85] - 公司重大股权投资合计投资16.25亿元，本期投资盈亏合计489.101644万元[86] - 公司证券投资最初投资成本为0元，期初账面价值108357.7元，本期公允价值变动 - 25117.26元，本期出售金额103219.31元，报告期损益 - 985.23元[88] 募集资金使用情况 - 2022年公司向特定对象发行股票，募集资金总额37474.99万元，已累计使用36911.09万元，使用比例96.43%[92] - 公司募集资金期末闲置金额2788.74万元，全部以活期存款方式存于公司募集资金专户[92] - 2025年2月12日公司调整募投项目间募集资金投资金额，将“智慧矿山研究及产业化中心”项目剩余2529.56万元调整至“智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）”[92] - 调整后“智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）”拟投入26135.09万元，“智慧矿山研究及产业化中心”投入76万元[92] - 公司募集资金37474.99万元，扣除发行费用563.91万元后，净额为36911.09万元[93] - 本期募集资金直接投入智慧矿山系统及高端智能化装备项目一期9893.64万元，截至2024年12月31日累计投入24891.98万元[93] - 募集资金补充流动资金10700万元[93] - 利用闲置募集资金现金管理取得利息收入净额1469

大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作德所 北京大成(上海)律师事务所 上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 中国上海市世纪大道 100 号 邮编:200120 大成 DENTONS 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9/24/25 层 9/24/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +8621-38722402 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, China dacheng.com dentons.cn 北京大成(上海)律师事务所 关于 电光防爆科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 # DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先会参考律师 北京大成(上海)律师事务所 上海环球金 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-011 电光防爆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 14：30； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 28 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号公司四楼会议室。 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东共 8 ...

募集资金情况 - 公司实际发行新股39,405,880股，募资总额374,749,918.80元，净额369,110,856.65元[1] - 截至2025年2月9日，智慧矿山研究及产业化中心项目剩募资2,529.56万元[2] - 截至2025年2月9日，累计投入募资35,839.64万元，占比97.10%[4] 项目投入情况 - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）原计划投23,611.09万元，累计投25,063.64万元，投入比例106.15%[4] - 智慧矿山研究及产业化中心原计划投2,600.00万元，累计投76.00万元，投入比例2.92%[4] - 补充流动资金项目原计划投10,700.00万元，累计投10,700.00万元，投入比例100.00%[4] 项目调整情况 - 公司拟将智慧矿山研究及产业化中心剩余2,529.56万元调至智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期），占募资净额比例6.85％[8] - 调整后，智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）拟投26,135.09万元，智慧矿山研究及产业化中心拟投76.00万元[9] 审议情况 - 2025年2月12日，公司董事会、监事会审议通过调整议案，尚需股东大会审议[13] - 保荐机构对公司本次调整募投项目间拟投入募集资金金额无异议[16]