公司技术布局 - 电光科技明确表示目前产品和技术未涉及人工智能应用相关的液冷和温控技术 [2] 投资者关注方向 - 投资者通过互动平台询问公司在人工智能配套技术领域的业务储备情况 [2] 信息披露来源 - 公司回应信息通过投资者互动平台披露 [2] - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

公司治理变更 - 电光科技于2025年7月31日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过关于变更公司住所及经营范围并修订公司章程的议案 [2] - 公司于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东大会批准上述变更事项 [2] - 已完成工商变更登记及公司章程备案手续并取得浙江省市场监督管理局换发的新营业执照 [2] 信息披露来源 - 本次公告信息来源为证券日报 [3]

公司基本信息 - 公司于2014年9月15日核准首次向社会公众发行3667万股人民币普通股，10月9日在深交所上市[5] - 公司注册资本为362,079,880元[7] - 公司整体变更发起设立时股份数为11,000股，每股面值1元，股份总数为362,079,880股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25% [29] 股东相关权益 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可书面请求查会计账簿等[34] - 股东对违法违规决议可在60日内请求法院撤销，1年内不行使撤销权消灭[35] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求诉讼维护公司利益[36] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过[69] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开3日以前书面通知全体董事等与会人员[97] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[101] 财务相关规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[124] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 符合分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[129]

电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开 第五届董事会第二十二次会议，于 2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司住所及经营范围、修订〈公司章程〉的议案》。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《电光防 爆科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号： 2025-040）和《电光防爆科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2025-042）。 二、工商变更完成情况 公司近日已就上述事项办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续， 并取得由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的公司工商登记相 关信息如下： 电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-046 电光防爆科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 电光科技 线电缆、五金工具、高低压开关柜、防爆灯具、防爆通讯监控设 ...

公司治理结构变动 - 公司于2025年8月19日完成第六届董事会换届选举，新董事会由9名成员组成（6名非独立董事含1名职工代表董事，3名独立董事），其中石晓霞当选董事长[1][5][10] - 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期与第六届董事会一致[7][8] - 高管团队完成聘任：石向才任总裁，叶忠松等5人任副总裁，杨涛兼任董事会秘书及副总裁，陈爱微任财务总监，蒋明财任内审负责人[12][14][16][18] 股东大会决议情况 - 2025年第二次临时股东大会出席股东代表54.5447%表决权股份（现场54.2979%，网络0.2468%），中小股东参与率0.2468%[33][34] - 10项议案均获通过，包括修订公司章程等制度性文件及选举董事，特别表决事项提案1-3获三分之二以上赞成票，普通议案赞成率均超99.95%[35][37][56] - 非独立董事候选人得票率均超99.96%（石向才99.9614%），独立董事候选人得票率均超99.95%（吴凤陶99.9614%）[55][56] 人员任职资格 - 新当选董事及高管均符合深交所任职要求，独立董事任职资格已通过交易所备案审查[1][23][25] - 关键岗位人员具备专业资质：杨涛持有董秘资格证书，陈爱微拥有会计师职称，蒋明财具备财务审计经验[14][22][24] - 高管团队呈现专业化特征：财务总监陈爱微有20年财务管理工作经验，副总裁袁庆国曾任煤炭科研机构高管[22][25]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年8月19日下午14:00召开，网络投票于同日上午9:15至下午15:00通过深圳证券交易所系统进行 [1] - 共有344名股东参与投票，代表股份197,495,300股，占公司有表决权股份总数的54.5447% [1] - 其中中小股东339人，代表股份893,500股，占公司有表决权股份总数的0.2468% [1] 议案审议表决总体情况 - 提案1.00关于变更公司住所及经营范围、修订公司章程的议案获得同意股份197,419,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9614% [2] - 提案2.00关于修订股东大会议事规则的议案获得同意股份197,424,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9613% [2] - 提案3.00关于修订董事会议事规则的议案获得同意股份197,419,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9612% [4] - 提案4.00关于修订独立董事工作制度的议案获得同意股份197,417,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9612% [4] - 提案5.00关于修订募集资金管理制度的议案获得同意股份197,415,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9607% [4] - 提案6.00关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案获得同意股份197,407,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9594% [5] - 提案7.00关于修订关联交易决策制度的议案获得同意股份197,419,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9610% [5] - 提案8.00关于修订对外担保管理制度的议案获得同意股份197,417,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9612% [6] - 提案9.00关于修订对外投资管理制度的议案获得同意股份197,411,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9578% [7] - 提案10.00关于选举第六届董事会非独立董事的议案中五位候选人获得赞成票数均超过二分之一，成功当选 [7] - 提案11.00关于选举第六届董事会独立董事的议案中三位候选人获得赞成票数均超过二分之一，成功当选 [8] 中小股东表决情况 - 提案1.00中小股东同意817,200股，占中小股东有效表决权股份总数的91.4616%，反对47,900股占比5.3721% [2] - 提案2.00中小股东同意822,700股，占中小股东有效表决权股份总数的92.0761%，反对42,900股占比4.8013% [3] - 提案3.00中小股东同意817,200股，占中小股东有效表决权股份总数的91.4606%，反对48,300股占比5.4057% [4] - 提案4.00中小股东同意815,800股，占中小股东有效表决权股份总数的91.3039%，反对49,600股占比5.5512% [4] - 提案5.00中小股东同意813,900股，占中小股东有效表决权股份总数的91.0912%，反对50,500股占比5.6519% [5] - 提案6.00中小股东同意806,100股，占中小股东有效表决权股份总数的90.2182%，反对55,800股占比6.2451% [5] - 提案7.00中小股东同意817,300股，占中小股东有效表决权股份总数的91.4718%，反对47,800股占比5.3497% [6] - 提案8.00中小股东同意815,800股，占中小股东有效表决权股份总数的91.3039%，反对49,600股占比5.5512% [6] - 提案9.00中小股东同意809,400股，占中小股东有效表决权股份总数的90.5852%，反对47,400股占比5.3050% [7] 议案通过情况 - 提案1.00、2.00、3.00作为特别表决事项获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 提案4.00至9.00作为普通表决事项均获得赞成票数超过二分之一通过 [7] - 董事会选举相关提案均获得通过，新一届董事会成员正式当选 [7][8]

公司治理变动 - 电光科技于8月19日晚间公告董事长变更事项 [1] - 选举石晓霞担任公司新任董事长 [1]

公司治理变动 - 电光科技于8月19日晚间公告同意选举曹汉君为第六届董事会职工代表董事 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月19日召开第六届第一次董事会会议 审议聘任董事会秘书等议案 [2] - 会议以现场方式在公司会议室举行 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入中防爆电器业务占比97.4% 服务业占比2.6% [2] - 防爆电器业务构成公司绝对核心收入来源 [2]

公司治理 - 2025年8月19日召开第二次临时股东大会完成董事会换届[2] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 高级管理人员任期至第六届董事会届满[4] 人员任职 - 总裁为石向才，副总裁有叶忠松等[4] - 董事会秘书为杨涛，财务总监为陈爱微等[4] 委员会构成 - 审计、薪酬等各委员会召集人及委员名单[6]