电光科技 电光防爆科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和电光防爆科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年履行监督职责的情 况汇报如下： 2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 续聘 2024 年审计机构的议案》，第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公 司续聘 2024 年审计机构的议案》。2024 年 5 月 14 日，该议案经公司 2023 年年 度股东大会审议通过，同意聘天健为公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构， 聘任期限为一年。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）董事会审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状 ...

募集资金情况 - 公司实际发行新股39,405,880股，募集资金总额374,749,918.80元，净额369,110,856.65元[1] 项目投资计划 - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）投资总额83,170.00万元，拟用募集资金23,611.09万元[3] - 智慧矿山研究及产业化中心投资总额7,210.00万元，拟用募集资金2,600.00万元[3] - 补充流动资金项目投资总额29,106.00万元，拟用募集资金10,700.00万元[4] 资金投入比例 - 截至2025年2月9日，智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）募集资金实际投入比例106.15%[6] - 截至2025年2月9日，智慧矿山研究及产业化中心募集资金实际投入比例2.92%[6] - 截至2025年2月9日，补充流动资金项目募集资金实际投入比例100.00%[6] 项目调整情况 - 调整后，智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）拟投入募集资金26,135.09万元[7] - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）调整前预计2025年3月1日达预定可使用状态，调整后为2025年6月2日[8] 项目延期审议 - 2025年4月22日，董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[11]

电光防爆科技股份有限公司 电光科技 2024 年度内部控制自我评价报告 电光防爆科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合电光防爆科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-016 电光防爆科技股份有限公司关于 举行2024年度网上业绩说明会的公告 公司将在信息披露规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 电光防爆科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5 月7日（星期三）下午15:00至17:00在东方财富路演举办2024年度网上业绩说明 会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。投资者可以登录东方财富路演 （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4699252），在线参与本次业绩说明 会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长石晓霞女士，财务总监陈爱微女士， 副总经理、董事兼董事会秘书曹汉君先生，独立董事田永顺先生。 为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见和建议、提升交流 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-019 电光防爆科技股份有限公司 1、股东大会召开的届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律法规、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议决定，定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，就本次 股东大会之有关事项说明如下： 一、召开会议的基本情况： 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 13:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深交所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-014 电光防爆科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件或书面通知形式送达各位监事， 会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议的 监事为 3 人，实际出席本次会议的监事为 3 人。会议符合《公司法》和《公司章 程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由徐芳艳女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经公司监事会认真审核，认为董事会编制的电光防爆科技股份有限公司 2024 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 《2024 年年度报告》全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网， 《2024 年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-013 电光防爆科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事， 会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本 次会议表决的董事为 9 人，实际出席董事人数为 9 人。公司监事及非董事高级管 理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合 法有效。 会议由董事长主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及公 司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-015 电光防爆科技股份有限公司 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年归属上市公司股东 的净利润 94,431,009.03 元，以 2024 年度母公司净利润 72,857,516.24 元为基 数，提取的法定公积金 7,285,751.62 元，加上期初未分配利润 552,276,256.34 元，减去报告期已经分配股利 47,070,384.40 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公 司可供分配的利润为 570,777,636.56 元。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司总股本 362,079,880 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计派发 47,070,384.40 元，不送红股，不以公积金转增股本。 若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励 行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的 原则相应调整。 三、近三年现金分红的具体情况 公司未触及其他风险警示情形，公司近三年度现金分红情况如下表所示： ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-021 电光防爆科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定 对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股票授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6688 号 电光防爆科技股 ...