万达电影股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二零二五年十二月 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，健全对年报信息披露相关责任人的问责机制，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，推进公司内控制 度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《万达电影 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错责任追究制度是指年报信息 披露工作中有关人员因不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成 年报披露信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、证券事务代表、财务部负 责人、公司内部负责年报数据提供的部门及子公司负责人和直接经办人、持股 5%以上的股东以及与年报信息披露工作有关的人员。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实 ...

会计师事务所聘用解聘 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[4] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提选聘议案[6] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 审计费用规定 - 审计费用降20%以上需说明情况并报送机构[9] 审计人员服务期限 - 审计项目合伙人等满五年后连续五年不得参与[9] - 重大资产重组等相关服务期限合并计算[10] 续聘与信息披露 - 符合要求续聘可不公开选聘，需经相关批准[10] - 年度报告披露事务所、人员服务年限、费用等信息[10] 变更事务所 - 四种情况应变更，第四季度结束前完成选聘[12][13] - 审计委员会审核应约见前后任并发表意见[12] 审计委员会关注 - 关注资产负债表日后等变更情形[16] - 关注拟聘任事务所处罚、调查等情况[16] 其他规定 - 制度未尽事宜依相关法规及章程执行[18] - 制度由董事会解释，审议通过生效[18]

公司基本信息 - 公司于2015年1月22日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股6000万股[4] - 公司注册资本为人民币2111778708元[6] - 公司设立时发行股份总数为10000万股，面额股每股数额为1元[13] - 公司已发行股份数为2111778708股，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购本公司股份后注销或转让有时间和比例限制[18] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员股份转让有时间和比例限制[21] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员短线交易收益归公司所有[21] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行相关规定，否则可诉讼[22] - 股东查阅信息需现场提供持股证明文件[26] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销有瑕疵决议[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可特定情况诉讼[29] - 单独或合并持有公司5%以上股份的股东收购致高管离职需支付额外遣散费[31] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 六种情形下公司2个月内召开临时股东会[44] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会有反馈和通知时间要求[47][48] - 审计委员会或股东自行召集股东会有相关要求[49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出提案[52] 董事会相关规定 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事不少于三分之一[86] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[86] - 交易涉及多项指标占比达一定比例时由董事会审议并披露[87] - 与关联方交易达一定金额经独立董事同意后履行董事会审议程序并披露[90] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[95] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不提取[114] - 法定公积金转增注册资本时留存不少于转增前注册资本的25%[115] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[117] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中比例有最低要求[118] - 公司利润分配政策制订和修改需经董事会三分之二以上表决通过，股东会出席股东所持表决权三分之二以上通过[120] 其他规定 - 公司应在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束2个月内报送并披露中期报告[114] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[126] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[132] - 公司合并、分立、减少注册资本时对债权人有通知和公告要求，债权人有相应权利[132][133] - 公司解散清算时有相关程序和要求[139]

万达电影股份有限公司 子公司管理制度 二零二五年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步加强万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运 作和健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《万达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本制度所称子公司是指公司基于战略布局依法设立且具有独立法 人资格的全资或控股公司，包括公司持有 50%以上股权或股份，或者虽然持有其 股权或股份在 50%以下但仍然能够对其实施实际控制的投资企业。 第三条 控股子公司及其控股的其他公司应参照本制度的要求逐层建立对 其控股子公司的管理控制制度，接受公司的监督。 第四条 公司对控股子公司进行统一管理，建立有效的管理流程制度，从而 在公司治理、财务管理、经营管理、审计监督、信息披露、考核奖惩等方面实施 有效监督。 1 第二章 子公司治理架构 第五条 子公司股东会作为其最高权力机构， ...

第一章总则 第一条 为规范万达电影股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合《万达电影股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他公司内部管理制度，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 万达电影股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二五年十二月 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人员的人选、选择 标准和程序进行审查并提出建议。 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，在委员中选举， ...

董事会组成 - 董事会由6名董事组成，独立董事不少于三分之一，至少包括1名会计专业人士[6] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需董事会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需董事会审议[8] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需经独立董事同意后董事会审议[9] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需经独立董事同意后董事会审议[9] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[14] - 董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急情况可随时口头通知[17] - 董事会定期会议变更需提前三日发书面通知，临时会议变更需取得全体与会董事认可并记录[17][18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事委托出席需遵循多项原则，如非关联董事不委托关联董事等[21] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式为记名投票[24] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[27] - 董事在特定情形下需回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足三人提交股东会审议[27] 利润分配决议 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出审计报告草案，作出分配决议后出正式报告，再对定期报告其他事项作决议[28] 提案处理 - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议相同提案[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可书面提出延期，董事会应采纳[28] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[29] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录内容含日期、地点、召集人等[29] - 董事会秘书可视需要安排人员作会议纪要和决议记录[29] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[29] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[30] 决议执行 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[30] 会议档案 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[30] 规则说明 - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[32] - 本规则未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[32] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[32]

关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第七 届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长、 总裁陈曦女士提名和董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任庞慧女士 （简历见附件）为公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第 七届董事会届满之日止。 特此公告。 万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-056 万达电影股份有限公司 附件：庞慧女士简历 庞慧，女，1981 年出生，中国国籍，毕业于北京联合大学，2024 年 6 月加 入万达电影，担任万达电影助理总裁兼经营管理中心总经理。2007 年至 2023 年 曾就职于阿里巴巴集团，拥有 16 年以上互联网业务及经营管理经验。 截至目前，庞慧女士未持有公司股份；与公 ...

关联交易金额 - 2026年与中科创合作交易金额预计不超13000万元[1] - 2025年1 - 11月与中科创发生金额6113.48万元[2] 中科创财务数据 - 2024年营收7028.7万元、净利润950.32万元[4] - 2024年底总资产14355.33万元、净资产1792.08万元[4] 合作事项 - 签署《中科创RGB激光光源租赁框架协议》[7] 交易影响与评价 - 2026年关联交易提升体验、降成本、提竞争力[8] - 独立董事认为交易符合需求、定价公允[9]

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-054 万达电影股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第 七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》 相关条款进行修订。因本次修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，对于仅涉 及"股东大会"调整为"股东会"的表述，不影响条款含义的字词或标点符号等非实 质性变更以及因增加或删除部分条款而导致的条款序号变化不再逐条列示。其他 主要修订内容对照如下： 1 万达电影股份有限公司 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会召集人为董事会[3] - 现场会议时间为2025年12月30日14:30[3] - 股权登记日为2025年12月23日[3] 投票信息 - 议案1、2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[8] - 深交所交易系统和互联网投票时间[20][21] - 普通股投票代码为362739，简称为万达投票[19] 登记信息 - 登记时间为2025年12月24 - 26日[10] - 现场登记地点及信函送达地址[10] - 联系电话及邮箱地址[11] 提案信息 - 股东大会提案含总议案、修订《公司章程》等议案[26]