万达电影股份有限公司 股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-061 号 万达电影股份有限公司 特此公告。 万达电影股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 28 日 1 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 27 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼会议 室以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 22 日以电话、 电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董 事经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他 有关法律法规，结合公司自身实际情况，董事会同意制定公司《市值管理制度》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月18日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票股东481人，代表股份781,703,972股，占比35.8684％[3] - 中小股东出席479人，代表股份123,392,879股，占比5.6619％[3] 选举结果 - 选举陈曦为非独立董事，同意767,536,318股，占比98.1876%[4] - 选举王磊为独立董事，同意766,572,433股，占比98.0643%[8] - 选举杨海为非职工代表监事，同意764,845,566股，占比97.8434%[10] 议案表决 - 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》，同意779,031,520股，占比99.6581％[13] - 中小投资者同意120,720,427股，占比97.8342％[13] 其他 - 北京市通商律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[14] - 公告日期为2024年12月19日[18]

第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 18 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼会议 室以现场方式召开。鉴于公司第七届董事会经同日召开的 2024 年第三次临时股 东大会选举产生，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议由全体 董事共同推举陈曦女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 万达电影股份有限公司 股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-058 号 万达电影股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会下 设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会， 任期三年，自本次董事会审议通过之日 ...

股东大会时间 - 2024年12月3日登载会议通知[4] - 2024年12月18日14:30现场会议举行[4] - 2024年12月18日为网络投票时间[7] 参会情况 - 截至12月18日15:00，481人出席，持股781,703,972股，占35.8684%[7] 会议内容 - 对换届选举等议案表决[7][8] - 对低于5%股份股东表决单独计票[9] 会议合规 - 召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[5][7][9] 其他 - 通商律师同意法律意见书随决议公告[8]

会议信息 - 万达电影第七届监事会第一次会议于2024年12月18日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 表决采用记名投票方式[1] 选举结果 - 选举杨海为公司第七届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

公司治理 - 2024年12月18日召开第三次临时股东大会完成董事会和监事会换届选举[2] - 第七届董事会由6名董事组成任期三年[2] - 第七届监事会由3名监事组成任期三年[5] - 聘任高级管理人员及证券事务代表任期三年[6] 人员任职 - 陈曦任董事长、总裁，陈洪涛任执行总裁[3][6] - 龚峤、王会武、黄朔任副总裁，黄朔兼任财务负责人[6] - 杨海任监事会主席[5] - 王会武任董事会秘书，彭涛任证券事务代表[6] 人员持股 - 王会武持有公司股份55,000股[33][34] - 陈巍等多人未持有公司股份[21][23][24][28][29][31][35][37] 合规情况 - 公司不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查尚无明确结论的情形[36] - 彭涛无相关违规违法情况[37]

IP储备与开发 - 公司目前已储备了超100个IP，后续将持续加大影视、游戏、动漫等领域投入力度，开发多种类型的周边商品 [1] - 公司将持续与头部影视、游戏、潮玩IP牵手联名合作，打造具有影视文化创意的影游沉浸式体验和限定版谷子系列产品，充分满足年轻群体的精神消费需求 [1] 重点IP发展 - "唐探"系列是公司的重点IP，将在网剧、音乐剧、实景娱乐、游戏、动画等多领域持续进行版权衍生品探索 [1] - 公司主投电影《唐探1900》预计将于2025年上映 [2]

独立董事候选人情况 - 王磊为万达电影第七届董事会独立董事候选人[2] - 王磊承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] 任职合规情况 - 王磊及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 王磊近十二个月无相关情形[8] - 王磊近三十六个月未受相关处分[10] 其他声明 - 王磊担任独立董事公司数量不超三家[10] - 王磊在公司任独立董事未超六年[11] - 王磊保证声明真实准确完整[12] - 王磊授权报送声明及个人信息[12]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月18日14:30[1][23] - 网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[1][15] - 股权登记日为2024年12月12日[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月13、16、17日9:00 - 12:00，13:30 - 17:30[6] - 信函或邮件登记送达公司证券部截止时间为2024年12月17日17:30[7] 选举信息 - 换届选举应选非独立董事4人、独立董事2人、非职工代表监事2人[4][5] - 选举对应票数按有表决权股份总数乘相应人数计算[12] 其他 - 会议召集人为公司第六届董事会，召开方式为现场与网络结合[1][2] - 普通股投票代码为362739，投票简称为万达投票[11]

万达电影股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 2 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼 会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 26 日以 电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席杨海先生主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决， 与会监事经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第六届监事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。 监事会同意提名杨海先生、洪雯雯女士为公司第七届监事会非职工代表监事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容请参见同日披露于《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上的《关于监事会换届选举的公告》。 股票代码：002739 ...