投资审批 - 董事会审批对外投资需满足交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六个条件之一[7] - 股东会审批对外投资需满足交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六个条件之一[9] - 董事会审批关联交易需满足公司与关联自然人交易金额在30万元以上等两个条件之一[10] - 股东会审批关联交易需满足公司与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等条件[11] - 未达披露标准的对外投资项目由董事长审批[11] 投资实施与管理 - 总经理为对外投资实施主要负责人，负责项目具体实施及汇报进展[14] - 战略投资部是公司对外投资管理机构，负责多项投资管理相关工作[14] - 证券部根据项目信息确定披露标准和审议程序并披露相关信息[9] - 财务部协助战略投资部开展投资工作，负责效益评估等[10] - 法律部负责对投资项目合规性、风险性和投资协议进行审核[11] 证券投资 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元，应在投资前经董事会审议并披露[28] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超五千万元，应提交股东会审议[28] - 公司与专业投资机构共同投资，无论金额大小都应及时披露并按最大损失金额履行审议程序[23] - 公司只能用自有资金进行证券投资，不得用募集资金、银行信贷资金直接或间接投资[27] 投资后续管理 - 公司应在年度报告披露与专业投资机构共同投资及合作事项进展[25] - 公司应按规定对证券投资建立健全内控制度，跟踪执行进展和投资安全状况[27] - 公司可在特定情况收回或转让对外投资[29] - 公司财务部门应全面完整记录对外投资活动并进行详尽会计核算[32] - 公司在每年度末对投资全面检查，对子公司定期或专项审计[32] 责任追究 - 战略投资部负责查明对外投资未按计划、未达预期收益、发生较大损失的原因，经同意后采取措施纠正，发现人为责任提请总经理追责[35] - 对外投资实施中出现特定行为致公司或子公司资产损失，公司将处理，构成犯罪移交司法机关[35] - 公司派出人员失职造成投资损失，按制度追究当事人责任[35] 制度相关 - 本制度“以上”“内”含本数[37] - 本制度未尽事宜依相关规定执行，与规定不一致以规定为准[37] - 本制度由公司董事会负责解释[37] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修订亦同[37]

第一条 为规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报 告工作，明确公司各部门、各子公司及有关人员重大事项报告的职责和程序，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《万达电影股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 董事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当按照本制度立即履行报告义 务；董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并督促董事会秘书组织临时 报告的披露工作。 万达电影股份有限公司 重大事项内部报告制度 二零二五年十二月 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司分管副总经理、 总经理报告，还应同时向董事会秘书报告。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 公司重大事项报告义务人应按照本制度规定的时间期限，及时、主动地将重 大信息报公司董事会秘书，由董事会秘书决定是否履行信息披露义务。 第 ...

万达电影股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅 会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席并行使表决权。 独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应当向召集人提 交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给召集人。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 独立董事专门会议，并推举一名代表主持独立董事专门会议。 第七条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并取得全体独立董事过半数同意后，方可行使： 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负责 对公司董事会的重大决策及公司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨 询建议。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。会议原则 上应当于召开前 3 日通过电话、电子邮件、书面形式等方式通知全体独立董事， 并提供相关资料和信息。如遇情况紧急，需尽快召开独立董事专门会议的，可豁 免上述时限要求，但召集人应当在会议上作 ...

万达电影股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 二零二五年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"关联方")的资金往来，避免公司关 联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件和《万达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司关联方，包括公司控股股东、实际控制人及法律法 规认定的其他关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金往来，包括经营性资金往来和非经营性资金往来。 经营性资金往来，是指公司通过采购、销售、相互提供劳务等经营环节的关 联交易产生的资金往来。 非经营性资金往来，是指公司为公司关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿 或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而 ...

（经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》、证券监管部门关于上市公司募集资金管理 的规范性文件，结合公司实际情况以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《万达 电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 万达电影股份有限公司 募集资金管理制度 二零二五年十二月 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应遵循集中管理、预算控制、规范运作、公开透明 的原则。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的全资、控 股子公司或者公司控制的其他企业实施的，该全资或控股子公司或者受控制的其 他企业应遵守本 ...

万达电影股份有限公司 董事会秘书工作细则 二零二五年十二月 第一章 总则 第一条 为规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书履 行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《万达电影股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理 人员，对公司和董事会负责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）之间的指定联络人。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 1 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备相应的专业知识和经验，并取得深交所认可的 任职能力的相关证明。 第四条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的知识； （二）具有必备的行业知识和相关工作经验，熟悉公司经营管理情况，具有 良好的组织协调能力和沟通能力； （三 ...

万达电影股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年十二月 1 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准 确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的 误导。 （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资 者意见建议，及时回应投资者诉求； 第一章 总则 第一条 为了加强和规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者、潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 ...

二零二五年十二月 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护中小股东利益，公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《万达电影股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 万达电影股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致[6] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[8] 程序与规定 - 主任委员5日内召集会议[13] - 会议通知提前3日送达[13] - 2/3以上委员出席方可举行[13] - 会议记录保存不少于十年[13] 审批流程 - 董事薪酬方案报董事会同意后提交股东会审议[8] - 高管薪酬方案报董事会批准[8]

制度信息 - 薪酬制度2025年12月生效[2] - 适用对象为董事及高管[4] 薪酬构成 - 独董固定津贴按月发放[6] - 高管年度薪酬含基本和绩效，绩效占比不低于50%[6] 激励与调整 - 可对核心员工中长期激励，方式含限制性股票[7] - 薪酬调整依据含经营规模、通胀等因素[10] 薪酬变动 - 盈利转亏或亏损扩大，董事和高管平均绩效薪酬下降[10] 特殊情况 - 离任按实际任期和绩效算薪酬[12] - 特定情形可不发绩效薪酬或津贴[12]