公司治理 - 2024年12月18日召开第三次临时股东大会完成董事会和监事会换届选举[2] - 第七届董事会由6名董事组成任期三年[2] - 第七届监事会由3名监事组成任期三年[5] - 聘任高级管理人员及证券事务代表任期三年[6] 人员任职 - 陈曦任董事长、总裁，陈洪涛任执行总裁[3][6] - 龚峤、王会武、黄朔任副总裁，黄朔兼任财务负责人[6] - 杨海任监事会主席[5] - 王会武任董事会秘书，彭涛任证券事务代表[6] 人员持股 - 王会武持有公司股份55,000股[33][34] - 陈巍等多人未持有公司股份[21][23][24][28][29][31][35][37] 合规情况 - 公司不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查尚无明确结论的情形[36] - 彭涛无相关违规违法情况[37]

第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 18 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼会议 室以现场方式召开。鉴于公司第七届董事会经同日召开的 2024 年第三次临时股 东大会选举产生，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议由全体 董事共同推举陈曦女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 万达电影股份有限公司 股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-058 号 万达电影股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会下 设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会， 任期三年，自本次董事会审议通过之日 ...

会议信息 - 万达电影第七届监事会第一次会议于2024年12月18日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 表决采用记名投票方式[1] 选举结果 - 选举杨海为公司第七届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月18日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票股东481人，代表股份781,703,972股，占比35.8684％[3] - 中小股东出席479人，代表股份123,392,879股，占比5.6619％[3] 选举结果 - 选举陈曦为非独立董事，同意767,536,318股，占比98.1876%[4] - 选举王磊为独立董事，同意766,572,433股，占比98.0643%[8] - 选举杨海为非职工代表监事，同意764,845,566股，占比97.8434%[10] 议案表决 - 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》，同意779,031,520股，占比99.6581％[13] - 中小投资者同意120,720,427股，占比97.8342％[13] 其他 - 北京市通商律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[14] - 公告日期为2024年12月19日[18]

IP储备与开发 - 公司目前已储备了超100个IP，后续将持续加大影视、游戏、动漫等领域投入力度，开发多种类型的周边商品 [1] - 公司将持续与头部影视、游戏、潮玩IP牵手联名合作，打造具有影视文化创意的影游沉浸式体验和限定版谷子系列产品，充分满足年轻群体的精神消费需求 [1] 重点IP发展 - "唐探"系列是公司的重点IP，将在网剧、音乐剧、实景娱乐、游戏、动画等多领域持续进行版权衍生品探索 [1] - 公司主投电影《唐探1900》预计将于2025年上映 [2]

独立董事候选人情况 - 王磊为万达电影第七届董事会独立董事候选人[2] - 王磊承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] 任职合规情况 - 王磊及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 王磊近十二个月无相关情形[8] - 王磊近三十六个月未受相关处分[10] 其他声明 - 王磊担任独立董事公司数量不超三家[10] - 王磊在公司任独立董事未超六年[11] - 王磊保证声明真实准确完整[12] - 王磊授权报送声明及个人信息[12]

独立董事提名 - 叶慧被提名为万达电影第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 叶慧承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] - 叶慧及直系亲属持股和任职情况符合规定[7] - 叶慧近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 叶慧担任境内上市公司独董不超三家且在万达未超六年[10][11] 履职承诺 - 叶慧保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 叶慧将遵守规定勤勉履职，不符资格将报告辞职[12]

董事会换届 - 公司董事会换届选举提名程序合规，被提名人任职资格符合条件[1] - 同意提名陈曦等4人为非独立董事候选人，王磊和叶慧为独立董事候选人[2] - 董事候选人任期自股东大会选举通过起三年[2] - 董事会提名委员会审查意见于2024年12月2日发布[4]

独立董事提名 - 万达电影董事会提名叶慧女士为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[11][12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[12]

万达电影股份有限公司 二、独立董事候选人任职资格说明 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-049 号 万达电影股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董 事 4 名，独立董事 2 名。 第七届董事会独立董事候选人叶慧女士为会计专业人士。王磊先生和叶慧女 士目前尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，为 保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事 会非独立董事的议案》和《关于换届 ...