第二条 本细则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，在《公司章程》或董事会授 予的范围内行使职权，切实维护公司利益。 1 万达电影股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步完善万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确总经理及其他高级管理人员职责权限，规范经营管理者的行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规和《万达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本工作细则。 第二章 聘任与解聘 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公 司总经理。 第五条 公司设副总经理、财务负责人等其他高级管理人员岗位。副总经理、 财务负责人等高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘。 第六条 存在《公司法》第一百七十八条和《公司章程》第九十九条规定的 情形的人员，不得担任公司的总经理和其他高级管理人员。 在 ...

万达电影股份有限公司 对外捐赠制度 第一章 总则 第一条 为规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为， 加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，更好地履行公司的 社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关法律、行政法规、部门规 章及《万达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送 给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属 子公司不得开展对外捐赠事项。 二零二五年十二月 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 1 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等 ...

万达电影股份有限公司 信息披露制度 二零二五年十二月 第一章 总则 第一条 为规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 提高信息披露管理水平和信息披露质量，正确履行信息披露义务，维护投资者的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和《万达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司股票价格可能产生重大影响的，而 投资者尚未得知的重大信息，在规定的时间内、通过指定的媒体、以规定的方式 向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 公司信息披露应在证券交易所的网站和中国证监会指定媒体上刊 登，同时将其置备于公司住所，供社会公众查阅。公司还可采取其他的方式披露 信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信息。 第四条 本制度适用于如下人员和机构： 1 （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司各部门以及各分、子公司的负责人； （四）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （五）其他负有 ...

万达电影股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年十二月 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为明确万达电影股份有限公司（以下简称"万达电影"）股东会的 职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率， 保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件和《万达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》和《公司章程》及本规 则的规定行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 ...

万达电影股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二零二五年十二月 第一章 总 则 第一条 为规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内幕信 息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维护证 券市场"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《万达电影股份有限公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应当对内幕信息 知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人备案名单 和信息的真实、准确、及时和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送工作。 第三条 公司证券事务部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 报送的日常办事机构，在董事会秘书的领导下统一负责证券监管机构、证券交易 所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、服务工作。 第四条 证券事务部是公司唯一的信息披 ...

万达电影股份有限公司 关联交易决策制度 （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立 第三方的价格或者收费标准等； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避； （五）公司董事会应当准确、全面识别公司的关联方和关联交易，重点审议 关联交易的必要性、公允性和合规性，并严格执行关联交易回避表决制度。 二零二五年十二月 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联人之 间的关联交易，确保关联交易业务的合规性、公允性，充分保障公司和股东的合 法权益，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《万 达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公 ...

第一章 总则 第一条 为适应万达电影股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》等法律、行政法规、部门规章以及《万达电影股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 万达电影股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二五年十二月 1 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在战略委员会委 员中任命，负责主持委员会工作并召集委员会会议。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

万达电影股份有限公司 董事及高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉相关法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不 得进行违法违规交易。公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变 动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 1 二零二五年十二月 第一章 总则 第二章 信息申报规定 第一条 为加强对万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《万达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员不得从事以本公司 股票为标的证券的融资融券交易。 第七条 公司董事、高级管理人员应当保证其 ...

万达电影股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二五年十二月 第一章 总则 第一条 为明确万达电影股份有限公司（下称"公司"）审计委员会职责， 规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司审计委员会工作指引》以及《万达电影股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是依据相应法律法规设立的专门工作机构，行使《公司 法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人员。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。公司董事会委员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 ...

（经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制 公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，以及《万达电影股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。 第三条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批 准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等融资 事项提供担保。 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具备下列条件之一的单位提供担 保： （五）公司非控股的子公司。 第五条 公司对外提供担保，应当遵守《公司法》《民法典》和其他相关法 律法规的规定，并依照《证券法》和证券交易所的有关规定，以及中国证监会的 有关规定披露有关信息。 万达电影股份有限公司 对外担保制度 二零二五年十 ...