万达电影股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二零二五年十二月 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，健全对年报信息披露相关责任人的问责机制，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，推进公司内控制 度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《万达电影 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错责任追究制度是指年报信息 披露工作中有关人员因不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成 年报披露信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、证券事务代表、财务部负 责人、公司内部负责年报数据提供的部门及子公司负责人和直接经办人、持股 5%以上的股东以及与年报信息披露工作有关的人员。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实 ...

万达电影股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年十二月 第一章 总则 第一条 为规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、 行政法规、部门规章及《万达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律、行政法规、 部门规章的要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司选聘其他法定审计业务的会计师事务所，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人及大股东不得在公司董事会、股东会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 1 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务 ...

万达电影股份有限公司章程 二零二五年十二月 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北京万达电影院线有限公司全体股东共同作为发起人，由原北京万 达电影院线有限公司以整体变更的方式设立，在北京市工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 911100007715928418。 第三条 公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2015 年 1 月 22 日在深圳证券交易所上市。 如公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 第四条 公司注册名称：万达电影股份有限公司 英文全称：WANDA FILM HOLDING CO., LT ...

万达电影股份有限公司 子公司管理制度 二零二五年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步加强万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运 作和健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《万达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本制度所称子公司是指公司基于战略布局依法设立且具有独立法 人资格的全资或控股公司，包括公司持有 50%以上股权或股份，或者虽然持有其 股权或股份在 50%以下但仍然能够对其实施实际控制的投资企业。 第三条 控股子公司及其控股的其他公司应参照本制度的要求逐层建立对 其控股子公司的管理控制制度，接受公司的监督。 第四条 公司对控股子公司进行统一管理，建立有效的管理流程制度，从而 在公司治理、财务管理、经营管理、审计监督、信息披露、考核奖惩等方面实施 有效监督。 1 第二章 子公司治理架构 第五条 子公司股东会作为其最高权力机构， ...

第一章总则 第一条 为规范万达电影股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合《万达电影股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他公司内部管理制度，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 万达电影股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二五年十二月 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人员的人选、选择 标准和程序进行审查并提出建议。 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，在委员中选举， ...

万达电影股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十二月 第一条 为了进一步规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《万达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况制订本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司经营管理 的决策机构，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益。 董事会依据法律法规、《公司章程》和本规则行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第二章 董事会的组成和职权 第一章 总则 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，至少包括 1 名会计专业人士。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或 ...

关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第七 届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长、 总裁陈曦女士提名和董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任庞慧女士 （简历见附件）为公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第 七届董事会届满之日止。 特此公告。 万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-056 万达电影股份有限公司 附件：庞慧女士简历 庞慧，女，1981 年出生，中国国籍，毕业于北京联合大学，2024 年 6 月加 入万达电影，担任万达电影助理总裁兼经营管理中心总经理。2007 年至 2023 年 曾就职于阿里巴巴集团，拥有 16 年以上互联网业务及经营管理经验。 截至目前，庞慧女士未持有公司股份；与公 ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-055 万达电影股份有限公司 关于预计 2026 年度部分日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方及关联关系 1、公司名称：深圳市中科创激光技术有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MA5DPCHT2C 3、成立日期：2016 年 11 月 18 日 4、注册资本：793.6533 万人民币 1 一、日常关联交易基本情况 近日，万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）委派高级管理人员担任 深圳市中科创激光技术有限公司（以下简称"中科创"）董事，目前正在办理工 商变更登记手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次委派董 事后中科创将成为公司关联方。公司预计 2026 年度与中科创发生的日常业务合 作交易金额不超过 13,000 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 年预 2026 | 年 2025 | 月 1-11 | | --- | --- | --- ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-054 万达电影股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第 七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》 相关条款进行修订。因本次修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，对于仅涉 及"股东大会"调整为"股东会"的表述，不影响条款含义的字词或标点符号等非实 质性变更以及因增加或删除部分条款而导致的条款序号变化不再逐条列示。其他 主要修订内容对照如下： 1 万达电影股份有限公司 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"、"万达电影"）第七届董事会第八次会议决 定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如下： 万达电影股份有限公司 证券代码：002739 证券简称：万达电影 公告编号：2025-057 万达电影股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日 7、出席对象： （1）2025 年 12 月 23 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会 的 ...