万达电影股份有限公司 董事会秘书工作细则 二零二五年十二月 第一章 总则 第一条 为规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书履 行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《万达电影股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理 人员，对公司和董事会负责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）之间的指定联络人。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 1 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备相应的专业知识和经验，并取得深交所认可的 任职能力的相关证明。 第四条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的知识； （二）具有必备的行业知识和相关工作经验，熟悉公司经营管理情况，具有 良好的组织协调能力和沟通能力； （三 ...

万达电影股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二零二五年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步健全万达电影股份有限公司（下称"公司"）董事及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章，以及《万 达电影股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 1 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董 事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连 选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第四条规定补选。 2 第三章 职责权限 第六条 薪酬与考核委员会的主要职责包括： （一）研究和制定董事、高级管理人员的薪酬方案； （二）研究和制定董事、高级管理人员 ...

万达电影股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 二零二五年十二月 （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，提高企业经营管理水 平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《万达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括： （一）公司董事； （二）总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致； （二）坚持薪酬与公司经营业绩及工作职责、工作目标完成情况挂钩； （三）坚持薪酬水平与市场同行业同等职位收入水平相比有竞争力； （四）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。 1 第二章 薪酬管理机构与决策程序 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司 ...

万达电影股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年十二月 1 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准 确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的 误导。 （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资 者意见建议，及时回应投资者诉求； 第一章 总则 第一条 为了加强和规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者、潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 ...

二零二五年十二月 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护中小股东利益，公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《万达电影股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 万达电影股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、 ...

万达电影股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二零二五年十二月 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，健全对年报信息披露相关责任人的问责机制，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，推进公司内控制 度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《万达电影 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错责任追究制度是指年报信息 披露工作中有关人员因不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成 年报披露信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的 追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、证券事务代表、财务部负 责人、公司内部负责年报数据提供的部门及子公司负责人和直接经办人、持股 5%以上的股东以及与年报信息披露工作有关的人员。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实 ...

万达电影股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年十二月 第一章 总则 第一条 为规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、 行政法规、部门规章及《万达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律、行政法规、 部门规章的要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司选聘其他法定审计业务的会计师事务所，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人及大股东不得在公司董事会、股东会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 1 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务 ...

万达电影股份有限公司章程 二零二五年十二月 （经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北京万达电影院线有限公司全体股东共同作为发起人，由原北京万 达电影院线有限公司以整体变更的方式设立，在北京市工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 911100007715928418。 第三条 公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2015 年 1 月 22 日在深圳证券交易所上市。 如公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 第四条 公司注册名称：万达电影股份有限公司 英文全称：WANDA FILM HOLDING CO., LT ...

万达电影股份有限公司 子公司管理制度 二零二五年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步加强万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运 作和健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《万达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本制度所称子公司是指公司基于战略布局依法设立且具有独立法 人资格的全资或控股公司，包括公司持有 50%以上股权或股份，或者虽然持有其 股权或股份在 50%以下但仍然能够对其实施实际控制的投资企业。 第三条 控股子公司及其控股的其他公司应参照本制度的要求逐层建立对 其控股子公司的管理控制制度，接受公司的监督。 第四条 公司对控股子公司进行统一管理，建立有效的管理流程制度，从而 在公司治理、财务管理、经营管理、审计监督、信息披露、考核奖惩等方面实施 有效监督。 1 第二章 子公司治理架构 第五条 子公司股东会作为其最高权力机构， ...

第一章总则 第一条 为规范万达电影股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合《万达电影股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他公司内部管理制度，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 万达电影股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二五年十二月 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人员的人选、选择 标准和程序进行审查并提出建议。 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，在委员中选举， ...