公司基本信息 - 公司于2015年2月16日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股3985万股[8] - 公司注册资本为人民币860,538,727.00元[8] - 公司已发行股份数为860,538,727股，均为人民币普通股[14] 股权结构 - 首次发行股票前普通股总数为11950万股，王寿纯持股5200万股，占比43.51%[13] - 首次发行股票前，曲立荣持股4800万股，占比40.17%[13] - 首次发行股票前，王可功持股600万股，占比5.02%[13] - 首次发行股票前，贺传虎持股600万股，占比5.02%[13] - 首次发行股票前，赵志明持股400万股，占比3.35%[13] - 首次发行股票前，张华持股350万股，占比2.93%[13] 股份限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[19] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[19] - 持有5%以上股份的股东等在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[19][20] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可申请查阅公司会计账簿、会计凭证[22][23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[25][26] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二等情况，公司应在规定时间内召开临时股东会[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[54] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[55] - 关联交易事项决议按相应规则通过方为有效[56] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[71] - 董事任期每届三年，可连选连任[100] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集并提前十日书面通知[76] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[98] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红比例有不同要求[98] - 公司具备现金分红条件，现金分配利润不少于可分配利润的20%[99] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[97] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[105] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不续聘提前五天通知[107][108]

山东仙坛股份有限公司 股东会议事规则 山东仙坛股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合 法权益，明确股东会的议事程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后六个月内举行。临时股东会不定期召开,有下列情形 之一的,应当在两个月内召开临时股东会： (一) 董事人数不足《公司章程》所定人数的三分 ...

信息披露时间 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露半年报[8] - “及时”指自起算日或触及披露时点两个交易日内[45] 信息披露标准 - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需披露临时报告[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[18] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[18] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[19] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[19] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[19] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[19] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需披露[21] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[21] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[25] - 各部门和分、子公司负责人是信息披露管理和报告第一责任人[38] - 董事长、总裁、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[30] - 董事长、总裁、财务总监对财务会计报告披露承担主要责任[30] 资料保管与使用 - 证券事务部保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于十年[31] - 各部门及子公司引用财务数据以已公告内容为准，不得擅自改动[41] 交易申报与活动管理 - 董事、高级管理人员买卖公司股份及其衍生品种，需在2个交易日内申报并公告[39] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行[36] 审计与保密制度 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员监督财务管理和会计核算[35] - 内幕信息知情人员在信息公开前负有保密责任，违规造成损失应赔偿[33] 违规处理与制度执行 - 董事、高管失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[43] - 各部门、下属公司信息披露问题致重大损失，董事会秘书可建议董事会处罚责任人[43] - 信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[43] - 本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[46] - 2022年4月发布的原制度废止[46] - 制度发布时间为2025年8月[47]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人（或其他组织）[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易，提交董事会审议并披露[13] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易，提交董事会审议并披露[13] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%关联交易，披露并提交股东会审议[14] 关联交易批准 - 与关联自然人交易不超30万元，由董事长或总裁办公会议批准[14] - 与关联法人交易不超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%，由董事长或总裁办公会议批准[14] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数审议通过，经出席董事会会议非关联董事2/3以上董事同意并决议，提交股东会审议[15] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，其应提供反担保[15] 其他规定 - 相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[16] - 首次日常关联交易按协议金额履行审议程序，无金额提交股东会审议[17] - 日常关联交易协议条款变化或续签，按新金额履行审议程序并披露[18] - 日常关联交易超预计金额，及时履行审议程序并披露[18] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[18] - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[19] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席且决议通过[19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[20] - 独立董事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[23] - 关联交易定价溢价超100%且交易对方未承诺，需说明原因等[29] - 与关联人共同投资以发生额计算关联交易[26] - 日常关联交易预计按同一控制下关联人合计金额比较[28] - 向深交所披露关联交易需提交公告文稿等文件[30][31] - 与关联人特定交易可申请豁免提交股东会审议[30] - 与关联人特定交易可免予履行相关义务[32] - 控股子公司与关联人交易应履行审批及披露义务[32] - 本制度自股东会审议通过生效，2022年4月原制度废止[35] - 本制度“内”“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[34] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[35]

内审人员配置 - 公司内审部配置不低于三名专职内部审计人员，并设一名专职负责人[6] 会议与报告频率 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内审部工作计划和报告等[8] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[8] - 内审部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次内部审计工作情况[10] - 内审部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] - 内审部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[19] 计划与报告时间 - 内审部需在会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划[10] - 内审部需在会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[10] 资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不得少于十年[12] 重点审查事项 - 内审部应将对外投资等事项相关内部控制作为检查评估重点[20] - 内审部在业绩快报对外披露前对其进行审计[20] 评价与核查流程 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，公司董事会形成决议，保荐人核查[23][24] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计时，需对内部控制出具审计报告[30] - 会计师事务所对公司内部控制有效性出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会做专项说明[31] 披露要求 - 公司在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和审计报告[32] 奖惩措施 - 对有突出贡献审计人员和有功人员给予表扬和奖励[26] - 对拒绝接受审计等行为的被审计对象给予处分、经济处罚[27][28] - 对利用职权谋取私利等行为的审计人员给予处分、追究经济责任，构成犯罪移送司法机关[32] 制度更新 - 2025年8月发布制度，原2015年3月发布的内部审计制度自动废止[31][33]

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： 山东仙坛股份有限公司 投资者关系管理制度 山东仙坛股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律法规、规范性文件的规定， 结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际 情况，制定本制度。 （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，形成公司与投资者 之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同。 （二）建立稳定和优质的投资者基础， ...

第一条 为规范山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披 露义务的主体。 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 山东仙坛股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 山东仙坛股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 ...

山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 1 山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：山东仙坛股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 3 山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 应付职工薪酬 | 104,646,187.43 | 107,025,120.08 | | --- | --- | --- | | 应交税费 | 4,385,706.44 | 4,395,431.05 | | 其他应付款 | 555,290,678.01 | 549,597,347.81 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 73,494,470.59 | 3,065,193.97 | | ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-044 1、投资目的 山东仙坛股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关 于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过 人民币 30 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内， 资金可滚动使用，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，公司财务负责人负责组织实施。 一、投资概况 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，利用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，为公司与股东创 造更大的收益。 2、投资品种 投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流 动性好的理 ...

资金募集 - 公司非公开发行109,999,974股，每股9.50元，募资10.45亿元，净额10.31亿元[2] - 募资拟用于年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目，投资28.02亿元，拟用募资10.31亿元[3] 理财安排 - 2023、2024年度股东大会分别批准最高6亿、4.8亿闲置募资买理财，额度可滚动使用[10][11] - 2023、2024年度授权期限分别至2024、2025年度股东大会召开[10][11] - 理财产品为12个月内高安全、高流动性产品，发行主体为金融机构[5] 委托理财 - 委托理财金额10000.00，2024年10月29日起始，2025年10月28日终止，预计收益295.19[13] - 资金源于闲置募集资金，逾期未收回本金和收益累计为0，无涉诉情况[13] - 未来还有委托理财计划[13]