提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] 委员产生与任期 - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与同届董事会董事一致，可连选连任[5] 会议相关规定 - 定期会议每年一次，可召开临时会议[10] - 提前3日发通知，快捷通知2日无异议视为收到[10] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需半数同意[10][11] 职责与人员补充 - 负责拟定选择标准和程序并提建议[7] - 人数不足2/3时，董事会应及时增补[5] 会议记录保存 - 会议记录保存期为十年[13]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉资产、负债等金额占比超 5%且绝对超 500 万[6] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超原预计 20%以上无合理解释[10] - 业绩快报与定期报告数据差异达 20%以上[11] - 会计报表附注涉金额占净资产 10%以上或有事项未披露[10] - 其他年报信息披露涉金额占净资产 10%以上重大诉讼未披露[10] 差错处理流程 - 财务报告重大会计差错更正资料提交审计委员会和董事会审议[8] - 其他年报信息披露重大差错资料提交董事会审议[12] 责任追究 - 公司制定年报重大差错责任追究制度[2] - 被监管采取措施需查实更正并追责[13] - 责任追究遵循客观公正等原则[5] - 处罚前听取意见保障申辩权[14] - 主要形式有责令改正等，可附带经济处罚[14] - 处罚结果纳入年度绩效考核[14] - 责任认定及处罚决议以临时公告披露[14] 制度相关 - 季度、半年报信息披露差错追责参照执行[16] - 制度经董事会审议通过后生效实施[16] - 制度由董事会负责解释[17]

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作[2] - 管理应遵守法规，不得泄露未公开重大信息[3][4] - 基本原则包括遵守法规、公平对待投资者等[7] - 目的是实现公司和股东利益最大化等[7] - 工作对象包括投资者、证券分析师等[9] - 工作内容涵盖公司发展战略、经营信息等[9] 沟通与投诉处理 - 公司可通过多种方式与投资者建立沟通机制[10] - 公司应承担投资者投诉处理首要责任[11] 组织与制度生效 - 董事会秘书负责组织和协调管理工作[13] - 制度经董事会审议通过后生效并由其负责解释[15]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束4个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束2个月内编制完成并披露[10] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[11] 业绩预告与说明 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露等情况应及时披露财务数据[13] - 财务会计报告被出具非标准审计意见董事会应作专项说明[13] 重大事件披露 - 重大事件发生且投资者未知时公司应立即披露[15] - 重大事件包括《证券法》规定等多种情况[15] 交易与担保披露 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需披露[18][19] - 关联交易成交金额达一定标准需披露[21] - 被担保人特定情况需披露担保事项[19] 信息发布与管理 - 依法披露信息应在指定网站和媒体发布[31] - 符合特定情形可暂缓或豁免披露商业秘密[33] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[33][34] - 暂缓、豁免披露需登记多项事项并报送[34][35] - 本制度经股东会审议通过后生效由董事会解释[37]

审计委员会构成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生[4] 人员调整 - 人数低于规定人数2/3时，董事会及时增补，未达2/3前暂停职权[5] 会议召开 - 每季度至少召开一次定期会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[8][17] - 定期及临时会议会前3日（不含当日）发通知[24] - 需2/3以上成员出席方可举行，决议经全体委员超半数同意有效[18][19] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金情况并向审计委员会报告[11] - 每季度向董事会或审计委员会报告工作及问题，每年提交一次内部审计报告[12] - 审计委员会成员督导内部审计部门至少每半年检查重大事件及大额资金往来[12] 其他 - 根据内部审计评价报告等出具年度内部控制评价报告[14] - 公司为审计委员会提供条件，必要时可聘中介，费用公司承担[15] - 会议记录保存期十年[21] - 制度由董事会审议通过后生效并负责解释修订[24]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，其中独立董事2名[4] 提名规则 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名[4] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，召开前3日发通知[11] - 快捷通知方式2日内未接书面异议视为收到通知[12] 会议要求 - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员超半数同意[12][15] 其他规定 - 会议记录保存十年，委员连两次不出席可撤销职务[15][12] - 人数低于规定人数2/3时董事会应及时增补人选[6]

市值管理原则与架构 - 目的是实现公司市值与内在价值动态均衡，增长公司和股东利益[3][4] - 遵循合规、系统、科学、常态和诚信原则[4] - 董事会领导，董秘负责，综合办公室执行[6] 市值管理策略 - 结合内生与外延式发展，开展兼并收购[10] - 剥离不适宜产业或资产，优化结构和配置[12] - 运用再融资策略实现市值增长[12] - 引入长期战略投资者，优化股权结构[14] - 建立长效激励机制促进市值管理[14] 股价维护 - 股价短期异常下跌采取措施维护稳定[17] 合规要求 - 不得操控信息披露、内幕交易等违规行为[20] 制度说明 - 制度由董事会解释、修订，冲突按规定执行[22]

资金占用制度 - 公司制定防范大股东及关联方资金占用专项制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 资金往来规定 - 公司与关联方经营性往来不得占用资金[5] - 公司不得多种方式为关联方提供资金[5] 责任与监督 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[7] - 公司设防占用资金领导小组并监督[7] 特殊举措 - 1/2以上独董提议并董事会批准可冻结控股股东股份[10] - 10%以上表决权股份股东可提请开临时股东会[10] 清偿方式 - 关联方占用资金原则上以现金清偿[11]

董事与高管离职生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[4] 董事补选与法定代表人确定时间 - 公司应在董事提出辞职之日起60日内完成补选[5] - 担任法定代表人的董事辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[5] 董事停止任职情形 - 董事在任职期间出现特定情形停止担任公司董事[5] 离职后相关要求 - 董事任期届满未获连任，自股东会选举产生新一届董事会之日自动离职[7] - 董事、高级管理人员离职生效后5个工作日内向董事会移交文件等[8] - 公司董事和高级管理人员自实际离任之日起6个月内不得转让本公司股份[11] 追责决定复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可在15日内向公司董事会审计委员会申请复核[13]

董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[7] 董事任期 - 董事每届任期三年，可连选连任[7] 会议召开 - 定期会议每年召开两次，临时会议可由特定主体提议，董事长10日内召集[12] 材料与通知 - 议题材料定期会提前15日、临时会提前5日报送，通知提前10日、3日发出[12][13] 会议举行与决议 - 普通事项过半数董事出席，特定股份收购2/3以上出席，决议需相应通过[13] 董事管理 - 连续两次不出席建议撤换，辞任提交报告，义务任职后仍有效[9][11] 会议方式与表决 - 以现场为主，可视频电话，一人一票，举手表决或书面投票[17][18] 记录与执行 - 记录载明信息，永久保存，决议由总经理组织执行[22][23] 关联关系 - 关联董事回避表决，无关联董事不足3人提交股东会[25] 规则生效与解释 - 经股东会通过生效，董事会负责解释[29]