一、召开会议的基本情况 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-045 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议决定召开公司2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日9:15－ 9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年9月15日9:15—15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 ...

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见 我们查验了报告期内关联方资金往来情况，报告期内，公司不存在控股股东 及其他关联方占用公司资金的情况。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市普路通供应链管 理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东 负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十三次 会议相关事项发表独立意见如下： 二、关于对外担保情况的专项说明和独立意见 1、截止 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保（含对子公司）余额合计 2,141.14 万，占公司最近一期经审计净资产的 1.61%，无其他及逾期对外担保情况，不存 在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 2、公司对外担保均按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有 关规定，履行相关审批程序，并履行 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 编制单位：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 单位：万元 公司法定代表人：陈书智 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初占用 | 年半年度占 2023 | 年半年度 2023 | 年半年度偿 | 年半年度期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2023 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 2023 | 2023 | | 占用性质 | | 占用 | | | | 资金余额 | | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-044 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的 议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺 利开展。公司拟为子公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子 公司等）向银行申请总额不超过 50,000 万元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供不 超过 50,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保，其中为资产负债率高于 70%的下 属子公司提供担保额度不超过 20,000 万元人民币（或等值外币），为资产负债率低于 70%的 下属子公司提供担保额度不超过人民币 30,000 万元人民币（或等值外币）。担保期限按实际 签订的协议履行。公 ...

会议届次：第五届董事会第十三次会议 召开时间：2023 年 8 月 25 日 10:00 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-040 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 8 月 14 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应参加表决的董事人数：9 人，实际参加表决的董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定 本次会议由董事赵野先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》； 《 2023 年 半年度 报告》 请见公 司于 2023 年 8 月 28 日登 载在巨 潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-04 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 普路通 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 资者 时间 2023 年 05 月 09 日（星期二）下午 15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人员姓 名 1、董事长、总经理张云 2、董事、副总经理、董事会秘书倪伟雄 3、财务总监、董事师帅 4、独立董事傅冠强 投资者关系活动主要 内容介绍 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年度业绩网上说明会 于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办，本次说明会采用网络远 程的方式进行，说明会问答环节主要内容如下： 1、公司以后会开展什么业务？有没有未来的规划呢？与同类 公司有什么优势? ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-023 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司 2022 年年度报告。为便于广大投资者更深 入、全面地了解公司情况，公司将于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在全 景网召开 2022 年度网上业绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00 至 17:00。 2、召开方式：本次网上业绩说明会以网络远程文字交流的形式进行。 3、参加方式：投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）网络远 程参与。 4、公司出席人员：公司董事长、总经理张云女士；董事、副总经理、董事会秘书倪伟 雄先生；董事、财务总监师帅先生；独立董 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 （二）载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈书智、主管会计工作负责人师帅及会计机构负责人(会计主 管人员)叶艳梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质性承诺，相关经营计划能否实现受内外部经营环境的变化影 响，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述公司未来可能面临的风险。详情请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"公司未来发展的展望"中部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2023-028 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 150,879,606.99 | 344,422,411.43 | -56.19% | | 归属于上市公司股东的净利 | -11,9 ...