股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-078 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第三次会议 召开时间：2024 年 11 月 29 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》； 公司名称拟由"深圳市普路通供应链管理股份有限公司"变更为"广东省普路通供 应链管理股份有限公司"，公司证券简称和证券代码保持不变；注册地址拟由"深圳市福 田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼"变更为"广州市花都区迎宾大道 163 号高晟广场 3 栋 5 层"。（最终以市场监督管理部门核准的内容为准） ...

公司变更 - 拟变更公司名称为广东省普路通供应链管理股份有限公司[2] - 拟变更注册地址为广州市花都区迎宾大道163号高晟广场3栋5层[2] - 拟修订《公司章程》，增加党建工作内容[1] 审批流程 - 相关变更及修订尚需股东大会审议[1][2] - 董事会提请授权办理工商变更登记及章程备案手续[1][2]

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-085 号 （2）网络投票时间：2024年12月17日 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议决定召开公司2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月17日（星期二）下午14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月17日 9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年12月17日9:15—15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的 ...

公司变更 - 拟变更公司名称及注册地址，证券简称及代码不变[1][3] - 变更后中文为广东省普路通，注册地为广州花都[1] - 基于自身发展等原因变更，利于业务落地[2] 流程进展 - 变更需2024年第三次临时股东大会审议[4] - 董事会提请授权办理工商登记，结果待定[4]

公司基本信息 - 公司于2015年6月9日核准首发1850万股，6月29日在深交所上市[7] - 公司注册资本为37331.8054万元[9] 股东信息 - 发起人陈书智等8方认购股份及对应持股比例[16] - 董事、监事、高管任职期间股份转让限制及离职后转让限制[24] 股东权益与决策 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 股东对股东大会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 多种情形需召开临时股东大会及相关时间要求[43] - 股东大会审议重大资产交易、关联交易等事项标准[38] - 股东大会决议通过条件及相关事项特别决议要求[63][64] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长等，含3名独立董事[85] - 董事任期、任职限制及相关义务[79][80][82] - 董事会审议交易事项标准[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[105] - 监事会会议召开要求及记录保存期限[106] 财报与分红 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[107] - 公司分配利润提取法定公积金规定[108] - 公司优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[109][110] 其他 - 公司设立党支部，工作经费纳入预算[74] - 会计师事务所聘期、费用及解聘规定[118]

关联交易 - 2025年度公司关联交易总金额预计不超12亿元[2] - 2025年向关联人销售等预计金额10亿元[4] - 2025年接受关联人金融服务预计金额2亿元[5] 已发生业务 - 截止2024年10月31日接受关联人金融服务已发生3039.88万元[5] - 2024年1 - 10月接受智都保理业务发生额3039.88万元，占比100%[7] 智都集团情况 - 智都集团注册资本130006.1045万元[8] - 2023年末资产1387081.32万元等[10] - 2024年9月末资产1835603.44万元等[10] - 2023年营收152637.99万元等[10] - 2024年1 - 9月营收116414.57万元等[10]

市场扩张和并购 - 公司拟设全资子公司广州市智维绿能科技有限公司，注册资本1000万元[3][4] - 公司持有拟设立子公司100%股份[4] 新策略 - 本次投资符合公司整体规划，用自有资金，不影响财务及经营成果[9] 风险提示 - 拟设子公司可能面临政策、市场竞争、经营管理等风险，投资收益不确定[8] 市场数据 - 2023年全国新能源市场化交易6845亿千瓦时，占全部新能源发电量的47.3%[6]

会议信息 - 会议为第六届监事会第三次会议，于2024年11月29日召开[2] - 会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开[2] - 会议通知和材料于2024年11月25日送达[2] 出席情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度关联交易预计的议案》[3] - 关联监事周靖杰回避表决，表决结果2票同意、0票弃权、0票反对[4]

人员聘任 - 公司聘任倪伟雄为总经理、师帅为财务总监、张锐为副总经理[1] - 新聘任高级管理人员任期至第六届董事会任期届满[2] - 董事会指定倪伟雄代行董事会秘书职责[2] 股份情况 - 张云持股25877963股，占总股本6.93%；赵野持股20917401股，占5.60%；吴君持股181041股，占0.05%[3] - 倪伟雄持股176572股，比例0.05%；师帅持股233860股，比例0.06%[7][8] - 宋林涛、张锐未持有公司股份[4][9] 其他事项 - 离任高级管理人员所持股份遵守减持规定[4] - 公告附相关会议决议作为备查文件[4]

股份回购 - 2024年2月18日通过回购方案，资金3000 - 5000万元，价不超10元/股，期限不超12个月[3] - 截至2024年10月31日，回购6829589股，占总股本1.83%[4] - 截至2024年10月31日，最高成交价6.34元/股，最低4.83元/股[4] - 截至2024年10月31日，成交总金额39140342.29元（不含交易费）[4]