一、独立董事的基本情况 邓宏光，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博 士、博士后，西南政法大学民商法学院教授、博士生导师，现担任西 南政法大学知识产权研究中心副主任，重庆知识产权保护协同创新中 心副主任，中国知识产权法学研究会理事，公司独立董事，荣获商务 部海外知识产权维权专家称号、第二届全国知识产权领军人才等。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 成都康弘药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及公司《独立董 事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年的工作 情况简要汇报如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-017 成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金 购买理财产品的议案》，具体情况如下： 为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正 常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有 资金在不超过人民币 38 亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款）， 购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短 期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通 过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权 公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权， 由财务部负责具体购买事宜。 公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公司 及下属子公司日常资金管理活动。 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金 ...

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成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二三年度内部控制自我评价报告 成都康弘药业集团股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司内部控制的有关要求， 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司 规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，成都康弘药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、 《上市公司治理准则》以及公司有关规定，通过开展内部审计等必要的措施和程序， 对公司内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位 和部门在内部控制方面所做工作的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司结合自身特点和企业发展的需要，按照全面性、重要性、制衡性、适应性和成 本效益原则，在充分考虑企业的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部 监督等五项要素的基础上，逐步建立和完善满足公司需要的内控组织管理结构和内部 控制制度，形成完善的内部控制管理体系。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 | | | 1 / 5 | 姓名 | 任职期间 | 现场出席 | 通讯出席 | | 任职期间 | 实际出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告期内 | 次数 | 次数 | 缺席次数 | 报告期内 | 次数 | | | 会议次数 | | | | 会议次数 | | | 周德敏 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本 着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，本人对公司各次董事会会议审议的相关 议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。 2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事办法》等有关法律法规，以及公司《独立董事制 度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用， 较好地维护了社会公众股股东的 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 ( C (1 ( C （ in a 如会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 QIF Block A Fil Hua No 8 Chaovangmen -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA5B0048 成都康弘药业集团股份有限公司 成都康弘药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称康弘药业公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康弘药业公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性, ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-016 成都康弘药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请二○二四年度审 计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司二○二四年度审计机构。该事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1.基本信息 1 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期 间，该所严格遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度高级管理人员薪酬方案 根据《成都康弘药业集团股份有限公司章程》《成都康弘药业集 团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，拟订本方案。 一、适用对象：公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 四、支付方式 （一）基本薪酬按月均额发放； （二）绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩 指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后发放。 五、奖励 （一）奖励是指超额完成董事会下达的年度利润指标时，对相关 人员实施的激励。完不成利润指标没有奖励。 （二）奖励的发放 1、奖励在任期内累计计算。在任期内上一年度未能完成利润目 标时，应先扣除上年未完成利润指标部分，再计算本年奖励。 | 姓名 | 职务 | 薪酬总额 | 专项激励 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元人民币/年 ） | （万元人民币） | | 柯潇 | 董事、总裁 | 216 | / | | ...

中银国际证券股份有限公司关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为成都康弘药业集 团股份有限公司（以下简称"康弘药业"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，对康弘药业 2023 年度募集资金使用情况进行 了核查，发表核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、2015 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]1198 号文"核准，成都康弘药业 集团股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,560.00 万股，每股发行价为 13.62 元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人民币 57,624.77 万元。上述募 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及公司《独立董 事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年的工作 情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 志编委等、首药控股（北京）股份有限公司独立董事、海南海药股份 有限公司独立董事、北京德立赛纳医药科技有限公司董事、北京德立 英捷医药科技有限公司董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东大会和董事会情况 | 独立董事 | 任职期间 | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大会会议情况 任职期间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 现场出席 ...