监事会换届 - 公司拟进行监事会换届选举[2] - 2024年5月17日召开第四届监事会第二十次会议[2] - 提名贺映平、谢玉兰为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] - 议案提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 新一届监事会任期三年[2] 人员持股 - 谢玉兰持有鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业0.20%份额[5] - 贺映平持有鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业0.50%份额[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议于2024年5月17日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举事项 - 拟选举谢玉兰、贺映平为第五届监事会非职工代表监事候选人[1] - 提名二人同意票数均为3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议表决[4]

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-027 快意电梯股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：通过。 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第 四届董事会提名、第四届董事会提名委员会资格审核通过后，公司拟选举罗爱文 女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱礼冕先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事的任期自股东大会审议通过之 日起三年。 罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱礼冕 先生简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议通 知于 2024 年 5 月 6 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的 承诺人：晁尚伦 承诺函 根据快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议决议，本人晁尚伦被提名为公司第五届董事会独立董事 候选人。截至公司股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格。 快意电梯股份有限公司独立董事候选人 特此承诺。 2024 年 5 月 17 日 ...

快意电梯股份有限公司《董事会议事规则》 快意电梯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股东和债权人 的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 董事的候选人由董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名，并 经股东大会选举决定。董事会应当在选举董事的股东大会召开前，按照规定向股 东公布董事候选人的简历。 在发生公司强行收购的情况下，为保证 ...

候选人资格 - 未取得深交所认可的独立董事资格证，承诺参加培训并取证[1] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4] - 最近十二个月内无相关所列情形[5] 合规情况 - 最近三十六个月内无刑事处罚、行政处罚等[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 在该公司连续任职未超六年[6] 其他承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[6] - 授权公司董秘报送声明内容及信息[7]

监事会换届 - 第四届监事会任期2024年6月7日届满[1] - 第五届监事会由3名监事组成[1] 监事选举 - 非职工代表监事选举用累积投票制[2] - 职工代表监事由职代会民主选举[2] 提名要求 - 3%以上股东可提名非职工代表监事[3] - 2024年5月14日止书面提名并交文件[6] - 提名方式限于亲送或邮寄，12:00前完成[11][12]

权益分派 - 2023年度以336,687,900股为基数，每10股派4元现金，共派134,675,160元[2][3][5] - 扣税后，深股通等每10股派3.6元[5] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2024年5月14日，除权除息日5月15日[6] - 业务申请期2024年4月29日至5月14日[9] 分派对象与方式 - 分派对象为5月14日收市后在册全体股东[7] - A股股东红利5月15日划入账户，4家股东自行派发[8][9] 其他信息 - 咨询电话0769 - 82078888 - 3111、0769 - 82189448[10] - 公告日期2024年5月7日[10]

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-025 快意电梯股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于 2024 年 6 月 7 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）， 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《快意电梯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、 董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会组成 第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名，董 事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事选举方式 份的股东有权向公司第四届董事会书面提名第五届董事会独立董事候选人。单个 提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次 ...

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入349,810,239.32元，上年同期267,761,845.10元，同比增长30.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润29,148,873.76元，上年同期11,927,863.45元，同比增长144.38%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,505,021.36元，上年同期554,981.29元，同比增长4,315.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-61,768,692.68元，上年同期4,660,043.74元，同比下降1,425.50%[5] - 本报告期末总资产2,058,536,987.91元，上年度末2,164,307,838.14元，同比下降4.89%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,295,616,925.69元，上年度末1,266,136,353.99元，同比增长2.33%[5] 部分科目余额变动比率 - 应收票据期末余额849,442.00元，期初金额7,784,330.36元，变动比率-89.09%[7] - 长期待摊费用期末余额2,651,112.41元，期初金额1,228,309.57元，变动比率115.83%[7] - 应付职工薪酬期末余额15,987,090.53元，期初金额28,701,763.59元，变动比率-44.30%[7] - 应交税费期末余额10,051,600.48元，期初金额16,721,063.26元，变动比率-39.89%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,756，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 东莞市快意股权投资有限公司持股比例44.95%，持股数量87,660,000股[8] - 罗爱文持股比例16.99%，持股数量57,216,910股；罗爱明持股比例4.72%，持股数量15,893,378股[8] 2024年3月31日资产负债相关数据 - 2024年3月31日货币资金期末余额180,813,758.34元，期初余额174,641,885.72元[10] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额693,216,374.46元，期初余额790,804,468.19元[10] - 2024年3月31日应收票据期末余额849,442.00元，期初余额7,784,330.36元[10] - 2024年3月31日应收账款期末余额220,844,475.90元，期初余额211,808,764.03元[10] - 2024年3月31日资产总计2,058,536,987.91元，期初为2,164,307,838.14元[11] - 2024年3月31日负债合计762,702,862.03元，期初为897,908,571.57元[11] - 2024年3月31日所有者权益合计1,295,834,125.88元，期初为1,266,399,266.57元[11] 2024年第一季度利润相关数据 - 2024年第一季度营业总收入349,810,239.32元，较上期267,761,845.10元增长约30.64%[12] - 2024年第一季度营业总成本326,612,171.23元，较上期266,605,265.62元增长约22.47%[12] - 2024年第一季度净利润29,103,161.37元，较上期11,706,672.98元增长约148.60%[12] - 2024年第一季度基本每股收益0.0866，较上期0.0354增长约144.63%[13] 2024年第一季度现金流量相关数据 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -61,768,692.68元，上期为4,660,043.74元[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为73,428,354.74元，较上期43,836,917.31元增长约67.50%[14] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金313,589,052.23元，较上期348,879,134.66元下降约10.11%[14] - 2024年第一季度收回投资收到的现金267,000,000.00元，较上期331,000,000.00元下降约19.34%[14] - 2024年第一季度购建固定资产等支付的现金28,323,233.92元，较上期22,116,643.60元增长约28.06%[14] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额154,038,917.19元，较上期199,492,418.87元下降约22.79%[15]