快意电梯股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，并 结合快意电梯股份有限公司业务发展和未来规划需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定， | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定， | | 经股东大会作出特别决议，可以采用下列方式增加注册资本： | 经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定的其他方式。 | （五）法律、行政法规规定及中国证监会批准的其他方 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-029 快意电梯股份有限公司 关于董事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。经公司第四届董事会提名并经董事会提名委员会审查，本届董事会 同意提名罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱 礼冕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈文建先生、晁尚伦 先生、陈丽华女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 独立董事候选人陈丽华女士已按照相关规定取得独立董事资格证书；陈文建 先 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名晁尚伦为5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意出任候选人[2] 资格与承诺 - 被提名人未取得深交所认可资格证，承诺参加培训取证[2][3] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情况[6][7] 任职数量与期限 - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9]

独立董事审查 - 陈丽华通过快意电梯第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职合规情况 - 陈丽华及直系亲属不在特定股东任职[4] - 陈丽华近十二个月无特定禁止任职情形[5] - 陈丽华近三十六个月无相关处罚及不良记录[6] 其他声明 - 陈丽华承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[7]

独立董事薪酬方案 - 适用对象为第五届董事会独立董事[1] - 适用期限自股东大会通过至任期届满[1] - 薪酬标准7.2万元/年，按月发放[1] - 公司代扣代缴税费[1] - 方案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

人事提名 - 陈文建被提名为快意电梯第五届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，陈文建未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 陈文建承诺参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得资格[2] - 承诺日期为2024年5月17日[4]

公司基本信息 - 公司于2017年3月24日在深圳证券交易所上市，首次公开发行8370万股[6] - 公司注册资本33668.79万元，等额划分为33668.79万股[9] - 公司设立时，发起人以2011年12月31日净资产折合10898万股[16] 股东信息 - 东莞市快意股权投资有限公司持股7000万股，比例64.2320%[16] - 罗爱文持股2749万股，比例25.2248%[16] - 罗爱明持股755万股，比例6.9279%[16] - 白植平持股198万股，比例1.8168%[16] - 罗爱武持股196万股，比例1.7985%[17] 股份转让与交易限制 - 董监高任期内及届满后六个月内每年转让股份不超25%[24] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权利与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[29] - 股东对违规决议请求撤销需在60日内[29] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[30] 质押与重大事项审议 - 5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[32] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产事项[35] - 部分对外担保超净资产50%等情况须经股东大会审议[36] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东大会[39] - 董事人数不足2/3时需召开临时股东大会[39] - 独立董事、监事会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[41][44] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[44] - 监事会或股东自行召集，持股比例决议公告前不低于10%[46] - 3%以上股份股东可在10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[50] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知[50] - 股东大会网络投票时间规定[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[53] - 通知后延期或取消，召集人至少2个工作日前公告原因[53] - 股东大会会议记录保存10年[62] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[64] - 一年内重大资产或担保超30%总资产事项需特别决议[67] - 1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[68] - 3%以上股份股东、监事会可提名董事、非职工监事候选人[72] - 股东大会选举可实行累积投票制[74] - 关联交易决议非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议2/3以上[70] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[76] 董事 - 董事任期三年，可连选连任[80] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[80] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[99] - 董事辞职，董事会2日内披露[100] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务1年内有效[103] - 董事会由9名董事组成，独立董事占1/3以上且至少1名会计专业人士[87] 董事会 - 董事会有权决定部分收购本公司股份事项[88] - 董事会决定聘任或解聘高管及报酬等事项[88] - 董事会制订基本管理制度和章程修改方案[88][90] - 交易涉及资产总额等不同比例由董事会或股东大会批准[93][94] - 公司与关联人不同金额交易由董事会或股东大会批准[97] - 董事会审议担保事项需2/3以上董事同意[99] - 董事会会议记录保存10年[106] 其他人员任期 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[111] - 监事每届任期3年，可连选连任[120] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[124][125] 信息披露与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[130] - 公司分配利润提取10%法定公积金，累计超50%可不提取[130] - 法定公积金转增资本留存不少于25%注册资本[132] - 股东大会或董事会决议后2个月内完成股利派发[134] - 不同发展阶段现金分红比例规定[135] - 调整利润分配政策需经股东大会2/3以上表决权通过[138] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[144] - 解聘或不再续聘提前60天通知[145] 公司合并、分立与减资 - 公司合并10日内通知债权人，30日公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[153] - 公司分立10日内通知债权人，30日公告[154] - 公司减资10日内通知债权人，30日公告，债权人可要求清偿或担保[155] 公司解散与清算 - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[159] - 修改章程需经2/3以上表决权通过[159] - 特定情形解散公司15日内成立清算组[159] - 清算组10日内通知债权人，60日公告，债权人30或45日内申报债权[160] 其他 - 控股股东定义[170] - 公司合并、分立等登记事项变更办理相关登记[156] - 公司增加或减少注册资本办理变更登记[157] - 公司财产按股份比例分配剩余财产[161]

第四届董事会第二十一次会议 议案六： 关于修订《董事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范，以及《公司章程》、《独立董事工作制度（2024 年 4 月）》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 担任公司的独立董事，应当符合下列基本条件： | 删除 | | （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 | | | 事的资格；（二）具有法律、法规和相关规范性文件及《公司章程》所 | | | 要求的独立性；（三）具有上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 | | | 行政法规、规章及规则；（四）具备五年以上法律、经济或其他履行独 | | | 立董事职责所必须的工作经验；（五）法律、法规和相关规范性文件及 | | | 《公司章程》规定的其他条件。 | | | 第六条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： | 删除 | | （一 ...

独立董事提名 - 快意电梯董事会提名陈文建为5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意出任，未取得资格证承诺参加培训获取[2][3] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情况[6][7] - 被提名人无相关禁止情形及重大业务往来[7]

监事会换届 - 公司拟进行监事会换届选举[2] - 2024年5月17日召开第四届监事会第二十次会议[2] - 提名贺映平、谢玉兰为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] - 议案提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 新一届监事会任期三年[2] 人员持股 - 谢玉兰持有鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业0.20%份额[5] - 贺映平持有鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业0.50%份额[6]