责任适用人员 - 制度适用于公司董事、高管、财务等部门人员、5%以上股份股东等[3] 责任追究机制 - 董事会办公室负责收集追究责任资料并提出处理方案[3] - 违反国家法律法规等致年报披露重大差错应追究责任[5] 处理规则 - 情节恶劣等情况应从重或加重处理[6] - 阻止不良后果等情况应从轻、减轻或免于处理[8] 追究形式 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[10] - 董事、高管失职可免除或提请免除职务[11] - 相关人员出现责任追究事件可附带经济处罚[11] 结果应用 - 责任追究结果纳入年度绩效考核[11] 制度审议与解释 - 本制度由董事会审议通过并负责解释[14][15]

厦门万里石股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理，规范公司内部运作机制，促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质 量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律 法规、规范性文件以及《厦门万里石股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法投资设立的，具有独立法人资 格主体的公司，包括全资子公司和控股子公司。 全资子公司，是指公司直接持有其股权或股份占注册资本 100%的子公司。 控股子公司，是指公司直接持有其股权或股份占注册资本 50%以上的子公司， 或虽然不足 50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或其他安 排实际控制的子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运 ...

厦门万里石股份有限公司 对外投资、对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范厦门万里石股份有限公司（以下简 称"公司"）及公司控股子公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，规范投资行为，保障公司对外投资的保值、增值，防范财务 风险，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等国家有关法律、法规及《厦门万里石股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行投资的行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）以第三人的身份以自有资产或信誉为他人（包括控股子公司） 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。担保形式包括但不 ...

陈善昂先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面 发挥了积极作用。公司及董事会对陈善昂先生在任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 陈善昂先生的书面辞职报告。由于《厦门大学教师校外兼职和离岗创业暂行规定》 对在校期间取酬兼职提出了新的要求，为严格遵守学校规定，陈善昂先生申请辞 去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会薪酬与考核委员 会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务。辞任后， 陈善昂先生将不再公司担任任何职务。 经公司与陈善昂先生协商，为保证公司董事会及各专门委员会的正常运行， 陈善昂先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期 间，陈善昂先生仍将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其 在各专门委员会中的职责。 截至本公告披露日，陈善昂先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券 ...

独立董事提名 - 胡精沛提名朱西养为厦门万里石第五届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人未取得深交所认可证书，提名人将促其参加培训取得[8] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东任职[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等不良记录[27][28] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37]

股本结构 - 公司已发行股份数为22,661.9695万股，均为普通股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 因减少注册资本回购股份，应自回购之日起10日内注销[6] - 因与其他公司合并、股东异议回购股份，应在6个月内转让或注销[6] - 因员工持股等回购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同类别股份总数25%[7] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[7] - 董事、高级管理人员申报离任六个月后的十二个月内出售本公司股票数量占持有总数比例不得超50%[7] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[7] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[11] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[13][14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议通过[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[14] - 被担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超70%须经股东会审议通过[14] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过，且需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、公司未弥补的亏损达股本总额1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[15] 会议通知与登记 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[18][19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不提取[36] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 公司存在审计报告非无保留意见等4种情形可不进行利润分配[37] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，具备现金分红条件优先采用现金分红[37] - 公司当年盈利等情况下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[37] 其他 - 公司于2025年10月24日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[1] - 修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，监事会停止履职，监事自动解任[1] - 《公司章程》修订需经出席会议股东所持表决权2/3以上审议通过[45]

独立董事提名 - 朱西养被提名为厦门万里石第五届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 朱西养未取得深交所认可的独立董事资格证书，将参加培训并承诺取得[8] 合规情况 - 朱西养及直系亲属持股、任职等无违规[22][23] - 朱西养近十二个月无任职禁止情形[27] - 朱西养近三十六个月无相关处罚及不良记录[30][33][34] 任职限制 - 朱西养担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 朱西养在该公司连续任职未超六年[38]

业绩总结 - 2025年第三季度公共装修新签订单202.91万元[2] - 2025年第三季度住宅装修新签订单7756.50万元[2] - 2025年第三季度装修装饰新签单合计7959.40万元[2] 业务数据 - 截至期末装修累计已签未完工合同28260.33万元[2] - 截至期末装修已中标未签约订单364.00万元[2]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会于11月24日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年11月19日[4] 会议信息 - 出席对象包括登记在册股东、董监高和见证律师[5] - 会议地点在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼[5] - 会议登记时间为2025年11月20日8:30 - 17:00[11] 投票信息 - 提案1、提案2.01 - 2.02需经特别决议，由出席股东表决权2/3以上通过[7] - 网络投票代码为362785，简称万里投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月24日09:15—15:00[21] 会议提案 - 会议提案包括《关于修订<公司章程>的议案》等[25]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十次会议2025年10月20日发通知及材料，24日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[2]