证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-046 厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的战略合作协议系厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称"万锂新能源公司"）与青 海盐湖工业股份有限公司（以下简称"盐湖股份"）基于双方合作共识而达成的战略 合作意向，对于本协议框架内各项具体的合作内容，由双方及其指定的下属单位等 根据实际情况另行签署具体项目合作协议。具体合作项目的合同签署、项目实施进 度和执行情况存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、本次签订的战略合作协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度经营业 绩的影响尚存在不确定性。 一、《战略合作协议》签订的基本情况 1、为进一步深化合作，充分整合技术和资源优势，实现优势互补，公司控股子 公司万锂新能源公司与盐湖股份双方本着"优势互补、平等互利、合作共赢"原则， 就察尔汗盐湖尾卤水锂资源的科技研究与合作，签订《战略合作协议》。 2 ...

厦门万里石股份有限公司 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-045 债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持 证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债 权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文 件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效 身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印 件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的 原件及复印件。 三、债权申报方式 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的事由 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届 董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划部分限制 ...

股份质押 - 胡精沛本次质押1000万股，占所持35.85%，占总股本4.41%[2] - 哈富矿业本次质押1120万股，占所持43.39%，占总股本4.94%[2] 持股情况 - 胡精沛持股27893051股，比例12.31%[5] - 哈富矿业持股25814695股，比例11.39%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股53707746股，比例23.70%[5] 质押后情况 - 胡精沛质押后质押股份占所持48.76%，占总股本6%[5] - 哈富矿业质押后质押股份占所持43.39%，占总股本4.94%[5] - 控股股东及其一致行动人质押后质押股份占所持46.18%，占总股本10.94%[5] 限售冻结 - 胡精沛已质押和未质押股份限售冻结比例均为0%[5] - 哈富矿业已质押和未质押股份限售冻结比例均为100%[5] - 控股股东及其一致行动人已质押和未质押股份限售冻结比例均为100%[5] 其他 - 控股股东及其一致行动人质押无平仓等风险，不影响公司[6] - 公告日期为2024年5月25日[10]

重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-043 厦门万里石股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石 股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、 ...

股东大会时间安排 - 原定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月23日刊登《股东大会通知》[6] - 2024年5月8日董事会审议通过多项议案并收到控股股东临时提案[6] - 2024年5月9日刊登《股东大会延期补充通知》[7] - 2024年5月10日刊登《股东大会增加临时提案补充通知》[9] - 2024年5月21日14:30召开股东大会，采取现场与网络投票结合方式[10] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人6人，持股68,699,591股，占总股份30.3149%[11] - 参与网络投票股东4人，代表股份198,200股，占总股份0.0875%[11] - 中小投资者6人，代表股份202,800股，占总股份0.0895%[11] - 出席股东大会股东共10人[12] - 出席股份为68,897,791股，占总股份30.4024%[13] 议案表决情况 - 多项议案同意68,871,091股，占比99.9612%；反对26,700股，占比0.0388%[17][18][19][20][22][23][25][27] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意177,800股，占比86.9438%；反对26,700股，占比13.0562%[24] - 中小投资者表决同意176,100股，占比86.8343%；反对26,700股，占比13.1657%[29] - 全体股东及代理人表决同意68,871,091股，占比99.9612%；反对26,700股，占比0.0388%[29] - 弃权均为0股[29] - 议案为特别决议事项，获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[29][30] 律师意见 - 律师认为股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[31] - 律师认为股东大会召集和召开程序符合规定[32] - 律师认为出席股东大会的人员和召集人资格合法有效[32]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-042 厦门万里石股份有限公司 关于增加临时提案暨召开2023年年度股东大会补充通 知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召开的第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 公司于 2024 年 5 月 9 日披露了《关于延期召开 2023 年年度股东大会暨股东 大会补充通知的公告》，公司 2023 年年度股东大会由原定 2024 年 5 月 16 日延 期至 2024 年 5 月 21 日召开。 2024 年 5 月 8 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>部分条款的议案》、《关于 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-040 厦门万里石股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，结合公司实际 情况，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年年度 股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下 内容： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

公司基本信息 - 公司于2015年6月24日核准首次发行5000万股，12月23日在深交所中小板上市[6] - 公司注册资本为22661.9695万元[8] - 公司股份总数为22661.9695万股，股本结构为普通股22661.9695万股，其他种类股0股[15] 股权结构 - FINSTONE AG折股后持股43050050股，持股比例28.7%[14] - 胡精沛折股后持股31865451股，持股比例21.24%[14] - 邹鹏折股后持股27295728股，持股比例18.2%[14] - 上海祥禾折股后持股14250003股，持股比例9.5%[14] - 连捷资本折股后持股11069988股，持股比例7.38%[14] 股份变动与限制 - 公司可通过多种方式增减资本，回购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17][19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，离职后半年内不得转让[23] - 董监高申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 6种情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[41][44][45] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[48] 董事会 - 董事会由6名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事不少于三分之一[93] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会或股东大会审议[98][99][100] - 董事会关于公司资产抵押、融资借款审批权限为累计金额不超最近一个会计年度经审计总资产的50%[100] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理人数不超过5名，总经理每届任期3年，连聘可连任[115][117][122] - 监事任期每届3年，连选可连任，监事会由3名监事组成，其中职工代表1人[126][130] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[137] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 当年末资产负债率高于70%时公司可不进行利润分配[142] - 公司每一年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[142] 重大事项 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的50%且超5000万元或总资产的30%属重大投资计划[142][143] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[164][165][166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[170]

厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8日召开第五届 董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司实际情况及未来发展需要，公司对《厦门万里石股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的部分条款进行修订，修订前后内容对照如下： | 原公司章程 | 新公司章程 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的最高权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的最高权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | | 项； | 项； | | （三）审议批准董事会的报告 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-041 厦门万里石股份有限公司 关于延期召开2023年年度股东大会 暨召开2023年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召开的第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 由于会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，公司第五届董事会第十三次 次会议审议通过了《关于延期召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定将 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 5 月 21 日召开。本次延期召开股东大会的 事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。现 将召开 2023 ...