人员离职规定 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，董事会两交易日内披露[4] - 特定情形原董事履职至补选，60 日内完成补选[4] - 董事任期届满未连任或被解任，决议日离职[5] - 高管辞职董事会收到报告时生效，程序依劳动合同[5] 离职后要求 - 离职 5 个工作日内向董事会移交文件[8] - 忠实义务在离职或任期届满 2 年内有效[10] - 任职期每年转让股份不超 25%，离职半年内不得转让[10] 追责与复核 - 发现问题董事会审议追责方案，追偿含直接损失[15] - 离职人员有异议 15 日内向审计委员会申请复核[15] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效实施，修改亦同[19]

会计政策变更 - 需满足法律要求或提供更可靠相关信息[4] - 按不同情况用追溯调整法或未来适用法处理[8] - 影响金额对特定指标超50%需股东会审议[17][19] - 自主变更需有合理证据并说明理由[16] 会计估计变更 - 对资产或负债账面价值等调整[6] - 采用未来适用法，影响数在相应期间确认[9] - 变更重要估计由财务经理提报告，经审核后提交董事会审议并披露[20] - 达到一定标准需将专项审计报告提交股东会审议[19] 会计差错更正 - 适用于已披露定期报告财务信息差错等情形[12] - 自主变更未履行程序按前期差错更正方法处理[14] 信息披露与制度执行 - 自主变更会计政策或重要估计，董事会审议通过后2个交易日内履行披露义务[22] - 制度由董事会负责修订及解释，自批准之日起执行[23] - 执行前不符规定以本制度为准[24] - 未尽事宜或抵触按法规和章程执行并修订制度[24]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体过半数选举产生[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[4] 任期与增补 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[5] 职责与决策 - 就董事和高管薪酬等向董事会提建议[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[7] 会议规则 - 会议召开前3天通知，紧急或全体同意可免除[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[15]

董事会秘书任职要求 - 需为公司与证交所指定联络人，对董事会负责[4] - 近三十六个月受处罚或多次通报批评者不得担任[6] 聘任与履职规定 - 上市或原任离职后三个月内聘任，及时公告并提交资料[8] - 应聘任证券事务代表协助履职，需有培训合格证书[8][9] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等工作[12] - 出现重大错误等情形董事会应终止聘任[16]

重大交易报告标准 - 购买原材料等日常重大交易，合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元需报告[11] - 出售产品等日常重大交易，合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元需报告[11] - 非日常重大交易，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[13] - 非日常重大交易，交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[13] - 关联交易与关联自然人成交金额超30万元需报告[15] - 关联交易与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[16] 重大风险与事项披露 - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%属于重大风险事项[17] - 诉讼和仲裁涉案金额超过1000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[22] - 连续12个月内诉讼和仲裁事项涉案金额累计达上述标准需披露[22] - 公司股东及一致行动人持有公司股份达5%需报告备案[23] - 持有公司5%以上股份的股东或控股股东拟买卖股份达公司股份1%以上需报告备案[23] - 公司未列入投资计划且金额大于3000万元的重大投资事项需事前请示[30] - 变更公司名称、股票简称、《公司章程》等属于重大变更事项[20] - 经营方针、经营范围发生重大变化需披露[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化需披露[20] - 公司董事长、总经理、董事等提出辞职或变动需披露[20] - 公司生产经营情况、外部条件或生产环境发生重大变化需披露[20] 人员报告义务 - 董事等持股5%以上股东及其一致行动人，需在任职前或关联关系变化后2日内告知公司相关情况[16] - 提供担保事项无论金额大小报告义务人均需履行报告义务[13] 信息报告方式 - 重大信息报告采取临时报送和每月征询两种方式[35] - 临时报送需在知悉重大信息第一时间面谈或电话报告，24小时内递交书面文件[35] - 定期征询每半月对重点事项进行，相关部门指定联络员提交月度报告[35] - 需提交董事会审议事项应在每半月重点征询事项中提报[36] 信息处理流程 - 书面材料包括事项原因、协议、政府批文等[37] - 证券事务部接到报告后分析判断，草拟披露文件报董事会秘书审核[39] - 董事会秘书负责提供信息披露资料清单，报告义务人提供资料[39] - 公司各部门及分支机构研究信息披露事项应通知董事会秘书列席[39] 责任人与制度生效 - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人，指定联络人并备案[40] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责制定、修订和解释[43][44]

管理责任与部门 - 董事长是投资者关系管理第一责任人，董秘是具体负责人[7] - 投资与证券事务部是投资者关系管理专职部门[7] 服务对象与沟通内容 - 服务对象包括投资者、监管部门等[10] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[12] 沟通方式与活动 - 沟通方式有公告、股东会等[13] - 必要时举行分析师会议、业绩说明会或路演活动[15] 信息披露与管理 - 在指定报纸和网站第一时间披露规定信息[14] - 设立专门投资者咨询电话和电子邮箱[16] - 通过互动易与投资者交流并处理相关信息[20] 活动记录与档案 - 活动结束后次一交易日开市前编制活动记录表并刊载附件[17] - 建立投资者关系管理档案制度并妥善存档资料[17] 活动限制 - 避免在定期报告披露前三十日内接受特定活动[17] - 避免在业绩预告、业绩快报披露前十五日内接受特定活动[17] - 避免在重大事项发生至依法披露前接受特定活动[17] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突按相关规定执行[19] - 制度由董事会负责解释和修订[20] - 制度自董事会审议通过之日起实行[21]

公司治理 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[2] 股本结构 - 公司已发行股份总数为159,623,514股，均为普通股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司不得收购本公司股份，有六种情形除外，不同情形收购后处理时间和比例不同[3][4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] - 公司持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回[4][5] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项担保和资产事项[10] - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会或临时股东会[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[14] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[105][106] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集并提前10日书面通知全体董事[35] 监事会相关 - 公司原监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席，职工代表比例不低于1/3[44] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[166] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[168] 制度修订 - 《公司章程》修订需提交公司股东大会审议并经特别决议通过[63] - 股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度修订需提交股东大会审议[65] - 薪酬与考核委员会工作细则等多项制度修订无需提交股东大会审议[65] - 董事、高级管理人员离职管理制度为新制定制度且无需提交股东大会审议[65]

市场扩张和并购 - 2024年8月20日公司审议通过对外投资设立参股公司议案[2] - 三方共同投资设立建艺正耀实施年产3000吨单晶硅棒项目[2] 其他新策略 - 因市场环境变化及战略调整拟终止单晶硅项目投资合作[3] - 建艺正耀注销不会对公司业务和盈利产生不利影响[3]

股东大会时间 - 2025年第十次临时股东大会现场会议10月24日15:00召开[3] - 网络投票时间为10月24日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为10月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月24日9:15 - 15:00[22] 股权登记与股东情况 - 股权登记日为2025年10月20日[6] - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[6] 议案相关 - 《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》需逐项表决子议案8个[8] - 特别决议事项为议案1、议案2项下子议案2.01、2.02[10] 会议登记 - 现场会议登记截止时间为2025年10月23日17:00[11] - 现场会议登记时间为10月23日9:30 - 11:00、14:30 - 17:00[12] 投票代码与认证 - 普通股投票代码为362789，投票简称为建艺投票[20] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[22] 召集人 - 本次股东大会召集人为公司第五届董事会[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年9月30日联签召开，9位董事出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于签订<单晶硅项目投资合作终止协议>的议案》[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，监事会职权由审计委员会行使[4][5] - 逐项审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，涉及24项制度[6][9] - 审议通过《关于提议召开公司2025年第十次临时股东大会的议案》[10][11]