建艺集团(002789)

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建艺集团:监事会决议公告
2024-10-25 19:28
会议信息 - 公司第四届监事会第二十四次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应出席表决监事3名,实际出席3名[2] 报告情况 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月26日披露[3] - 《2024年第三季度报告》表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票[4]
建艺集团:关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
2024-10-23 18:34
诉讼金额 - 公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁事项涉及金额约1641.06万元[1] - 新增累计诉讼、仲裁事项涉及金额约占最近一期经审计净资产绝对值的51.92%[1] - 新增累计诉讼、仲裁案件涉案金额均在800万元以下[1] 诉讼披露 - 不存在未披露单个诉讼、仲裁事项涉及金额占比超10%且绝对金额超千万元情况[1] - 不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项[2] 影响情况 - 案件未开庭审理或未结案,对公司利润影响不确定[3]
建艺集团:关于对外担保的进展公告
2024-10-21 18:58
担保额度与余额 - 公司及控股子公司2024年度预计对外担保总额度从42.77亿元增至70.77亿元[4] - 公司及其控股子公司对外担保额度总金额不超707700万元[23] - 公司及控股子公司对外担保总余额约127659.41万元,占上市公司最近一期经审计净资产的4038.53%[23] 近期担保事项 - 2024年10月21日,广东建星为中易建科技担保债权本金800万元[6] - 2024年10月21日,广东建星为广东智云城建科技担保债权本金700万元[7] - 2024年10月12日,公司为珠海建采供应链管理担保债权本金2000万元[7] - 2024年10月12日,公司为广东建星建造集团担保债权本金2亿元[7] 子公司财务数据 - 中易建科技2024年6月30日资产总额2.6605508461亿元,负债总额1.7125087439亿元,所有者权益9480.421022万元[12] - 中易建科技2024年1 - 6月营业收入3833.836687万元,营业利润 - 43.259359万元,净利润 - 50.208402万元[13] - 中易建科技2023年营业收入1.0533906045亿元,营业利润930.128185万元,净利润862.212112万元[13] - 广东智云城建科技注册资本3000万元[14] - 广东建星建造集团有限公司2024年6月30日资产总额4170139065.41元,2023年12月31日为4008312317.44元[22] - 广东建星建造集团有限公司2024年1 - 6月营业利润68088476.93元,2023年度为157286909.11元[22] - 珠海建采供应链管理有限公司2024年1 - 6月营业收入971881246.99元,2023年度为26802728.88元[20] - 珠海建采供应链管理有限公司2024年6月30日所有者权益 - 6881427.57元,2023年12月31日为 - 8417786.19元[20] 公司主体财务数据 - 公司主体2024年1 - 6月净利润493669.53元,2023年度为2131401.25元[17] - 公司主体2024年6月30日资产总额91757945.79元,2023年12月31日为263627094.67元[17] 股权结构 - 广东建星建造集团有限公司注册资本30038万元人民币,建艺集团持股比例80%[21] - 珠海建采供应链管理有限公司注册资本1000万元人民币,广东智云城建科技有限公司持股比例100%[18] 担保风险 - 截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保金额超最近一期经审计净资产100%,存在对资产负债率超70%子公司提供担保[3]
建艺集团:关于公司提起重大诉讼事项的公告
2024-10-18 18:35
诉讼信息 - 公司起诉郑州新尚海拓地产有限公司,涉案金额15,086,340.48元[2][3] - 诉讼请求被告支付工程款、违约金等[9] 其他情况 - 截至披露日无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[10] - 本次诉讼对利润影响不确定[3][11] - 公告日期为2024年10月18日[12]
建艺集团:关于对外担保的进展公告
2024-10-17 19:15
担保额度 - 2024年度公司及下属控股公司预计对外担保总额度从42.77亿元增至70.77亿元[4] - 截至目前公司及其控股子公司对外担保额度总金额不超过707,700万元[10] 子公司担保 - 2024年10月16日公司为控股子公司广东粤明绿能科技有限公司提供500万元连带责任担保[6] 子公司财务 - 2024年6月30日广东粤明绿能科技有限公司资产总额177,817,277.78元,负债159,289,300.57元,权益18,527,977.21元[9] - 2024年1 - 6月广东粤明绿能科技有限公司营收115,546,900.10元,营业利润9,722,326.87元,净利润8,843,138.82元[9] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额约127,659.41万元,占上市公司最近一期经审计净资产的4038.53%[10] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保、逾期担保、涉诉担保及败诉担责情况[10] - 截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保超净资产100%、对资产负债率超70%子公司有担保[3]
建艺集团:关于拟与关联方签署《合作协议》暨日常关联交易的公告
2024-10-11 19:08
关联交易情况 - 梅州和珠海建艺建材拟分别向正方商贸、正华贸易采购货物,总采购金额均不超100,000万元,时间为2024.10.29 - 2024.12.31[2] - 甲方给予乙方最高赊销额度不超2亿元,可循环使用,单笔业务付款期限最长60天[19][28] - 合同有效期内,甲方与乙方关联交易总金额不超10亿元[19][28] - 截至2024.8.30,公司及其子公司与正方集团及其关联方累计已发生关联交易总金额约30.08亿元[35] 关联方财务数据 - 2024.6.30珠海正方商贸资产总额5,602,823,421.58元,负债5,492,555,100.87元,所有者权益110,268,320.71元[8] - 2024年1 - 6月珠海正方商贸营收10,041,832,930.17元,营业利润1,770,140.31元,净利润1,352,923.76元[8] - 2024.6.30正华贸易资产总额8.36亿元,较2023年末增长127.77%,负债8.21亿元,较2023年末增长132.76%[15] - 2024年1 - 6月正华贸易营收13.12亿元,2023年度为28.59亿元[15] 其他要点 - 本次关联交易定价以公允市场价格为参考且兼顾实际情况,与市场公允价格预计无较大偏差[27][32] - 公司独立董事审议通过关联交易议案,认为符合业务发展需要,定价公允[36]
建艺集团:关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
2024-10-11 19:08
诉讼情况 - 公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁涉金额约1588.39万元,占近一期经审计净资产绝对值50.25%[1] - 邱林峰起诉建艺集团等涉金额8093903.15元,一审待开庭[7] - 其他14件小额诉讼合计涉案约779万元[7]
建艺集团:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
2024-10-11 19:08
股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议10月28日15:00召开[3] - 网络投票时间为10月28日9:15 - 15:00[3] 股权登记与表决 - 股权登记日为2024年10月23日[6] - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[6] 会议审议 - 审议拟与关联方签署《合作协议》暨日常关联交易议案[7] 会议登记 - 现场会议登记截止时间为10月25日下午5点[10] - 登记地点为公司证券事务部[11] 其他信息 - 普通股投票代码为362789,投票简称为建艺投票[19] - 互联网投票需办理身份认证[21]
建艺集团:第四届董事会第四十八次会议决议公告
2024-10-11 19:08
会议情况 - 公司第四届董事会第四十八次会议于2024年10月11日召开[2] - 会议应出席表决董事9人,实际出席9人[2] 关联交易 - 控股子公司梅州、珠海建艺建材拟与关联方签《合作协议》[3] - 2024年10月29日至12月31日,两公司采购金额均不超10亿[3] 议案表决 - 《关于拟与关联方签署<合作协议>》同意5票,需股东大会审议[5][6] - 《关于提议召开2024年第四次临时股东大会》同意9票[8]
建艺集团:关于对外担保的进展公告
2024-10-11 19:08
担保情况 - 公司及控股子公司对外担保金额超最近一期经审计净资产100%,存在对资产负债率超70%子公司提供担保[3] - 2024年度公司及下属控股公司预计对外担保总额度从42.77亿元增至70.77亿元[4] - 2024年10月11日,公司为7家控股子公司借款合同提供连带责任担保,其中6家债权本金各1000万元,1家为10000万元[6][7][8] - 公司及其控股子公司对外担保总余额约12.77亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的4038.53%[37] 子公司情况 - 广东建艺建造有限公司2024年6月30日资产总额29127.96万元,负债总额28831.36万元,所有者权益296.60万元[11] - 广东建艺建造有限公司2024年1 - 6月营业收入6800.39万元,营业利润346.18万元,净利润222.23万元[11] - 广东粤明绿能科技有限公司2024年6月30日资产总额为177,817,277.78元,较2023年12月31日增长123.22%[14] - 广东粤明绿能科技有限公司2024年1 - 6月营业收入为115,546,900.10元,较2023年度增长83.46%[14] - 中易建科技有限公司2024年6月30日资产总额为266,055,084.61元,较2023年12月31日下降3.10%[18] - 中易建科技有限公司2024年1 - 6月营业收入为38,338,366.87元,较2023年度下降63.60%[18] - 广东合迪科技有限公司2024年6月30日资产总额为274,082,941.42元,较2023年12月31日下降1.24%[21] - 广东合迪科技有限公司2024年1 - 6月营业收入为1,999,914.31元,较2023年度下降13.05%[21] 公司业绩 - 截至2024年6月30日,公司资产总额8.19亿元,较2023年末增长34.78%[25] - 截至2024年6月30日,公司负债总额8.25亿元,较2023年末增长33.73%[25] - 2024年1 - 6月,公司营业收入9.72亿元,较2023年度增长3533.51%[25] 集团子公司业绩 - 截至2024年6月30日,广东建星建造集团资产总额41.70亿元,较2023年末增长4.04%[28] - 2024年1 - 6月,广东建星建造集团营业收入14.57亿元,较2023年度下降49.97%[28] - 截至2024年6月30日,广东运达科技资产总额0.52亿元,较2023年末下降36.42%[31]