深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：顾增才） 尊敬的各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 顾增才先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，大专学历， 会计师、注册会计师、审计师。曾任江苏省盐城市印染厂财务科副科长、科长， 珠海港股份有限公司（000507.SZ.）审计部负责人、财务部经理，珠海华银城市 信用社主任、珠海城市商业银行（现更名为珠海华润银行股份有限公司）支行行 长、总行行长助理并先后兼任总行计划资金部总经理、财务会计部总经理、政策 调研中心主任、信贷管理部总经理，珠海九洲控股集团公司集团总会计师、副总 经理，九洲发展有限公司（00908.HK）执行董事、董事会副主席，协鑫集成科技 股份有限公司（002506.SZ）独立董事。现任上海恒富三川股权投资有限公司执 行董事，雅高控股有限公司（03313.HK）非执行董事，协鑫集团有限公司副总裁， 协鑫新能源控股有限公司（00451.HK）董事，协鑫能源科技股份有限公司董事 （002015.SZ），公司独立董事。 作为公司独立董事，本人任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等法规 规定的独立性要求 ...

（述职人：刘原） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 在任的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利 益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘原先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，本科学历，高 级工程师，建筑装饰施工与管理专家，装饰品牌建设专家。曾任中国建筑二局二 公司技术员、工程师、总工长，中国建筑装饰工程公司技术员、项目经理、项目 管理部经理、副总经理、总工程师，曾兼任深圳市建装业集团股份有限公司董事。 现任中国建筑装饰协会副秘书长、总工程师、设计委员会秘书长，兼任中装新网 科技（北京）有限公司监事会主席，2024 年度任公司独立董事。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 作为公司独立董事，本人任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等法规 规定的 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：孙伟） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 在任的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利 益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1972 年，中山大学计算 机软件与理论专业，博士学位。曾任职于江苏省连云港市物资局，现任中山大学 电子与信息工程学院教授，现任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等法规 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、参加会议情况 2024 年度，公司召开了 14 次董事会、6 次股东大会，本人积极参加公司召 开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。 报告期内， ...

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及其摘要[2] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月12日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[2][3][4][5] - 召开方式为网络互动，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4] - 投资者可于2025年5月12日前会前提问，当天通过网址或小程序码参与交流[3][5] 参会人员 - 包括副董事长郭伟、董事兼总经理张有文等（可能调整）[4] 联系方式 - 联系人吴董宇、黄莺，电话0755 - 8378 6867，传真0755 - 8378 6093[6]

资产减值数据 - 2024年计提资产减值损失2214.99万元，收回/转回938.03万元，小计1276.96万元[3] - 2024年计提信用减值损失72546.01万元，收回/转回6449.07万元，小计66096.93万元[3] - 2024年计提资产减值准备合计74761.00万元，收回/转回7387.11万元，小计67373.89万元[3] 应收账款数据 - 截至2024年12月31日应收账款账面余额为6,257,188,594.73元[23] - 截至2024年12月31日应收账款可收回金额为3,906,240,651.10元[23] - 本期应收账款计提减值准备影响损益金额为628,602,003.63元[24] 其他影响 - 不考虑所得税影响，公司2023年1 - 12月净利润减少67373.89万元[25] - 公司所有者权益相应减少67373.89万元[25] 减值原则与依据 - 公司对应收票据、应收账款等按规定确定信用损失[13,15,18,19] - 长期资产存在减值迹象时按规定计提减值损失[21] - 应收账款计提减值准备依据《企业会计准则第22号 金融工具确认和计量》[24]

独立董事情况 - 公司董事会评估在任独立董事独立性[1] - 在任独立董事为顾增才等，刘原届满离任[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-065 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）要求变更 会计政策，本次变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目。该解释规定自 2024 年 12 月 16 日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 2、变更日期 根据《准则解释第 18 号》要求，公司对会计政策予以相应的变更，拟自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。对于在首次施行上述 ...

审计相关 - 公司聘请北京德皓国际为2024年度审计机构[1] - 北京德皓国际出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[1] 公司应对 - 董事会出具专项说明[1] - 监事会审核并同意说明，支持改善措施，将持续监督[1]

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-072 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2054 年 4 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，唐亮先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司正常生产经营活动产 生影响。 鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》 的规定，将由公司副董事长郭伟先生代履行董事长职务。 截至本公告披露之日，唐亮先生未持有公司股份。公司及董事会对唐亮先 生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事长唐亮先生的书面辞职报告。因个人原因，唐亮先生申请辞去公司第五 届董事会董事长、董事等职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司及董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司及董事会审计委员会对 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 人员信息：截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计 师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 29,244 ...