业绩指标 - 公司业绩指标综合分位值为61.6分位[15] 薪酬核定 - 建议年薪酬水平核定在市场50 - 61.6分位之间[15] - 按业绩与薪酬市场分位值平行匹配办法核定[13] 薪酬结构 - 由基本年薪、绩效年薪和其他收入构成[17] 对标企业 - 选择需符合业务、市场及规模、效益可比原则[10][11][12] - 薪酬数据源于中智报告、数据库及访谈资料[9] 薪酬调整 - 每年与第三方合作调研并调整薪酬[18] - 董高薪酬调整及定薪按流程审议执行[18][19]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易审批 - 与关联自然人交易超30万、与关联法人交易超300万且占净资产0.5%以上由董事会审批[14] - 与关联人交易超3000万且占净资产绝对值5%以上由股东会批准[14] 关联担保与资助 - 公司为关联人提供担保不论数额均经董事会后交股东会审议[14] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情形除外[15] 关联交易计算与披露 - 涉及“提供财务资助”等以发生额连续12个月累计计算[16] - 每年日常关联交易可预计当年度总金额提交审议披露[20] - 日常关联交易协议超三年每三年重新审议披露[22] 审议程序 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事不足三人交股东会[22] - 关联交易决议须出席会议非关联股东表决权股份数二分之一以上通过[25] - 关联股东会前披露关联关系并回避，否则其他股东可申请[24] - 股东会审议关联交易不计关联股东表决权股份数[25] 其他 - 四类关联交易可申请豁免提交股东会审议[29] - 四类关联交易可免予履行相关审批义务[29] - 因关联人占用资源损失董事会应保护追责[31]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，成员5名，独立董事占多数[4] - 提名委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设1名独立董事召集人负责工作[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会运作 - 必要时可委托猎头，费用公司承担[6] - 会议提前3天通知，特殊情况可免除[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 一人一票，决议全体委员过半数通过[13] 资料保存 - 会议记录等资料由秘书保存，期限不少于十年[15] 细则实行 - 本细则自董事会审议通过之日起实行[18]

委托理财 - 委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，董事会审议通过并披露[7] - 委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，董事会审议后提交股东会审议[7] 资金管理 - 资金管理部每月至少与对手方银行相关人员联络一次[12] - 财务部门每季度书面报告前12个月购买理财产品情况[13] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[17]

审计架构 - 公司在审计委员会下设立审计部，对审计委员会负责[4] - 审计部设审计负责人一名，由审计委员会提名、董事会任免[4] 会议与报告频率 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议审计部计划和报告[8] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[8] - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次内部审计情况[10] - 审计部至少每年向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[10] - 审计部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[11] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[11] - 其他专项检查至少每半年对相关事项检查并提交报告[20] 审计工作内容 - 审计工作涵盖内控、财务、工程、经济责任和专项审计[15][16][17][18][19] 审计流程相关 - 审计部提前三天送达审计通知书，特殊业务实施审计时送达[25] - 被审计对象十日内对审计报告提书面意见[26] - 被审计对象七日内报告整改情况与方案[26] - 审计部按年度经营方针制定计划，经董事会批准实施[24] - 审计部以业务环节为基础开展工作，可调整环节[21] - 审计结束编制报告，征求意见后核实处理[26] - 审计部督促内控缺陷整改并后续审查[21] - 审计部协调内外部审计减少重复工作[21] - 审计项目结束后审计人员整理归档资料[28]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告需在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[9] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[7] - 中期报告财务会计报告在特定情形下需审计[7] - 季度报告财务资料一般无须审计[7] 报告内容与发布 - 年度报告应记载公司基本情况等多项内容[10] - 中期报告应记载公司基本情况等多项内容[11] - 临时报告由公司董事会发布，涵盖重大事件公告等[18] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[19][24] - 公司变更名称、注册资本等应立即披露[21][22] - 重大事件信息披露时点为董事会决议、签署协议等时[22] - 涉及收购等致股本等重大变化应披露权益变动[23] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化应告知公司[24] 报告编制与管理 - 定期报告编制需经多部门协作及多层级审议[25][26] - 临时报告以董事会名义发布由投资与证券事务部编制[27] 信息报告与发布责任 - 重大信息报告人应及时报告并对材料真实性负责[28] - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布[29] - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理[30] 信息披露检查 - 董事会每季度对公司信息披露工作检查一次[34] - 审计委员会和独立董事每季度对公司信息披露情况检查一次[35] 股东协助披露 - 持有公司5%以上股份的股东等应及时告知公司相关事项并协助披露[38] - 控股股东所持公司5%以上股份出现质押等情况应告知公司[38] 资料保存期限 - 公司信息披露文件等资料保存期限不少于10年[41][42] - 公司暂缓、豁免披露有关信息的登记材料保存期限不得少于十年[49] - 投资与证券事务部保管资料原件期限不少于10年[56] 披露责任承担 - 公司董事长、总经理等对临时报告和财务报告披露承担主要责任[40] 信息保密 - 信息知情人在信息未披露前负有保密责任[44] - 公司董事会应与信息知情人员签署保密协议[46] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[45] 特殊披露情况 - 当重大信息难以保密等情况公司应立即披露[46] - 公司拟暂缓、豁免披露信息由董事会秘书拟订，董事长审批[65] - 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理，由董事会秘书登记，董事长签字确认后归档[65] 投资者关系活动 - 投资者关系活动需经董事会或董事会秘书同意[54] - 特定对象到公司现场参观等需预约，由投资与证券事务部统筹安排并指派两人以上陪同[55] - 业绩说明会应采取网上直播方式并提前公告[55] 监管文件处理 - 公司收到监管文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告，董事长督促通报[59] 违规处理 - 公司信息披露违规，应对责任人处分并可要求赔偿，必要时追究法律责任[60] 其他定义与规定 - 及时指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[63] - 关联交易指公司或其控股子公司与关联人之间转移资源或义务的事项[63] - 持股5%以上股东、实际控制人信息披露事务管理参照本制度[63] - 制度未尽事宜或冲突时按法律法规、规范性文件和《公司章程》执行[63] - 若相关规定修订，制度根据实际情况相应修改，修改前按修订后规定执行[63] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[63] - 本制度自董事会审议通过之日起实行[63] - 制度落款日期为2025年9月30日[63]

管理层设置 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，任期三年可连聘连任[6] 总经理职责 - 总经理主持日常生产经营和管理，组织实施董事会决议，对董事会负责[3] - 总经理需承担多项忠实义务，履行多项职责并行使职权[12][10][7] 副总经理职责 - 副总经理受总经理委托分管工作，必要时代行总经理职权[9] 会议相关 - 总经理办公会议记录保存不少于10年，对重大事项集体决策[15] - 会议由总经理召集，特殊情况可委托他人主持[15] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过生效，由董事会解释和修订[16]

董事会构成 - 董事会设董事长1人，副董事长2人，成员至少三分之一为独立董事[5] - 专门委员会成员不少于5名董事，独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[5] 选举与罢免 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[12] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[12] - 临时会议召开前2日通知全体董事，紧急情况不受通知方式及时限限制[12] - 定期会议书面通知发出后，如需变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[12] 会议相关规定 - 两名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面要求延期召开会议或延期审议事项[14] - 董事未出席会议亦未委托代表出席，视为放弃该次会议投票权[14] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[15] 提案要求 - 董事会提案需内容合法、符合公司和股东利益、有明确议题事项且书面提交[20] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[22] - 决议表决实行一人一票，记名投票[23] - 有关联关系董事对相关决议无表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[24] 其他规定 - 列席董事会会议的非董事人员无表决权[25] - 会议记录应真实准确完整，相关人员需签名[26] - 会议记录保存期限为10年[27] - 董事在决议上签字并对决议负责，若决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[28] 规则执行与解释 - 规则经公司股东会决议通过之日起执行，由公司董事会解释[30]

新策略 - 公司制定累积投票制实施细则完善法人治理结构，维护中小股东权利[2] - 细则适用于选举或变更两名以上董事议案[3] - 非独立董事、独立董事选举分开，均用累积投票制[7] - 细则经股东会审议通过生效及修改[16]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[7] 信息披露与报备 - 公司披露重大事项应向深交所报备内幕信息知情人档案[13] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[14] 档案管理 - 内幕信息知情人档案等至少保存10年[16] 人员责任 - 公司董事等应配合做好内幕信息知情人登记备案[16] - 股东等内幕信息知情人应配合，完整档案送达不晚于披露时间[17] 保密与监管 - 公司应告知内幕信息知情人保密责任[19] - 上市公司应自查知情人买卖证券情况并及时报送[20] 违规处理 - 违规股东致损公司保留追责权利[21] - 知情人违规犯罪移交司法机关处理[22] 制度执行 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行[23] - 制度由董事会负责解释和修订[24] - 制度自董事会审议通过之日起实行[25]