2023年监事会会议情况 - 2023年度监事会共召开7次会议[1] - 各次会议审议多项议案，如发行股票、报告、激励计划等相关议案[1][3][5][7] 2023年评价 - 认为公司财务体系完善、报告真实准确完整[9] - 认为对外担保事项合规，无逾期等损失情形[11] - 同意2022年度利润分配预案[15] - 《信息披露管理制度》执行良好[16] 2024年展望 - 监督董事和高级人员勤勉尽责情况[17] - 加强自身学习，落实监督职能[17] - 监督重大决策事项及程序合法性、合规性[17] - 监督检查公司财务情况[17]

员工借款政策 - 公司拟用自有资金为员工购房借款，每年不超1100万元[12] - 服务满2年以上等条件员工可申请，额度不超50万[6][12] - 借款用于本人名下房产，期限最长8年免息[6][7][15] 借款限制与偿还 - 员工只能借一次，夫妻仅一人可申请[7] - 离职或辞退需优先还款，未还部分付息[16] - 虚假陈述等情况公司有权提前收回借款[14][16]

业绩总结 - 2023年度营业总收入78.02亿元，较上年增2%[11] - 2023年净利润3.24亿元，同比增长393.89%[11] - 2023年所有者权益50.88亿元，同比上升5.97%[11] 未来展望 - 2024年围绕战略加快发展，增强竞争力[12] - 保障中小投资者知情权，加强信披针对性[12] - 加强投关管理，完善沟通渠道和方式[12] - 关注法规制度，提升董监高履职能力[14] - 健全内控体系，完善规章和管理制度[14] - 发挥监督作用，确保程序合法合规[14][15] - 推进决议实施，提高决策效率[15] - 以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露[15]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-014 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额 为800,000.00万元（含本次及2022年年度股东大会审议的担保额度 400,000.00万元，2022年年股东大会审议担保额度有限期至2023年年 度股东大会之日止），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产 508,821.01万元的比例为157.23%。 2、公司本次预计提供担保的子公司广东坚朗建材销售有限公司、 广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司资产负 债率均超过70%。 前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表 外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广东坚朗建材 销售有限公司（以下简称"坚朗建材"）、广东坚宜佳五金制品有限 1 / 10 公司（以下简称"坚宜佳"）、广东坚朗五金 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-013 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的 公告 国建设银行东莞市分行、招商银行东莞市分行、汇丰银行东莞市分行、 兴业银行东莞市分行、民生银行东莞市分行、平安银行东莞市分行、 交通银行东莞分行、邮政储蓄银行东莞市分行、花旗银行深圳分行、 中国银行东莞市分行等银行或其他金融机构。 3、有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度 股东大会召开之日止，该综合授信总额度在授权范围及有效期内可循 环使用。 二、业务授权 为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权 人士（财务总监）签署上述综合授信及授信担保合同、项目贷款（以 自有资产如土地、房产等开展抵押融资业务）相关合同及文件。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月25日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年 度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交股东 大会审议。 一、向金融机构申请综合授信额度基本情况 为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经 营 ...

外汇业务情况 - 拟开展外汇套期保值业务，投资不超3500万美元或等值外币[2][3] - 额度使用期限不超十二个月，可循环滚动[2][3] - 交易方式为远期结售汇，合约期限一般不超1年[4] 业务决策与风险 - 3月相关会议审议通过开展业务议案[2][5] - 业务存在汇率波动等多种风险[7] 业务保障措施 - 明确交易原则，以跨境业务规避风险[8] - 制定制度降低业务风险[8] - 交易平台为国内外商业银行[9]

审计情况 - 大华会计师事务所于2024年3月25日对坚朗五金公司2023年度财务报表签发无保留意见审计报告[4] 关联方往来资金情况 - 控股股东实际控制人白宝鲲2023年往来累计发生金额为9.28万元[9] - 立高食品2023年期初往来资金余额 - 29.02万元，累计发生1493.41万元，期末余额671.53万元[9] - 北京坚朗五金2023年期初余额298.13万元，期末余额669.73万元[9] - 广东坚朗建材2023年往来累计发生金额为2851.52万元[9] - 河北坚朗春光2023年期初余额3024.38万元，累计发生987.81万元，利息73.94万元，期末余额4086.13万元[10] - 苏州格兰斯柯光电其他应收款2023年期初余额3066.67万元，利息180.19万元，偿还235.99万元，期末余额3010.87万元[10] - 苏州格兰斯柯光电长期应收款2023年期初余额1072.00万元，偿还726.00万元，期末余额346.00万元[10] - 固诺（天津）实业2023年往来累计发生367.52万元，偿还177.32万元，期末余额190.20万元[11] - 成坚朗（上海）厨卫2023年往来累计发生金额为5.52万元[11] - 2023年期初往来资金余额为7994.30万元[13] - 2023年1 - 12月往来累计发生（不含利息）7686.70万元[13] - 2023年1 - 12月偿还累计发生金额为272.81万元[13] - 2023年期末往来资金余额为6473.71万元[13] - 深圳市君和睿通2023年1 - 12月往来累计发生（不含利息）185.52万元[12] - 苏州禧屋新材料等其他关联方2023年1 - 12月往来累计发生（不含利息）1256.30万元[12] - 云南路泽新材料2023年1 - 12月偿还4.87万元，期末余额23.34万元[12] - 白宝萍2023年1 - 12月往来累计发生（不含利息）0.15万元[13] - 殷建忠2023年1 - 12月往来累计发生（不含利息）0.79万元[13]

董事会提名 - 公司董事会提名张爱林为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[19][20] - 被提名人近十二个月无不适任情形[23] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[31] - 被提名人在公司连续任职未超六年[32] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[35] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[35] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[35]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-017 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 高刚先生因在境内上市公司担任独立董事超过3家，申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。高刚先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。详见公司2024年3月12日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编 号：2024-007）。 一、关于补选独立董事的情况 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司独立 董事的议案》，经第四届董事会提名委员会资格审查，认为张爱林先 生具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，同意提名张爱林先生为公司第四届董事会 独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大 ...

员工借款政策 - 为符合条件员工购房提供每年不超1100万元免息借款，期限最长8年[1][3] - 借款对象为公司及子公司正式员工，董监高不得申请[3][6] - 员工离职前须还清借款，否则按银行同期贷款利率付息[7] 财务情况 - 截至公告披露日，财务资助总余额1788.18万元，占净资产0.35%[10] - 公司及子公司无对合并报表外单位资助及逾期未收回情况[10] 决策信息 - 2024年3月25日董事会通过借款事项，无需股东大会审议[2][3][4] - 董事会认为借款可激励员工、完善福利，风险可控[8][9]