担保计划 - 公司拟向控股子公司间提供不超85000万元担保[2] - 为捷频电子2000万元综合授信提供连带责任担保[3] 担保数据 - 签署担保协议金额23000万元，占权益26.94%、资产15.73%[6] - 担保余额9869.50万元，占权益11.56%、资产6.75%[6] 担保情况 - 未发生违规和逾期担保情形[6]

业绩预测 - 2024年上半年，世嘉科技预计归属于上市公司股东的净利润为1,500.00万元至1,800.00万元，扣除非经常性损益后的净利润为0万元至400.00万元[3][4] - 公司经营管理层优化资源配置，聚焦优质客户和盈利产品，降本增效效果显著，毛利率提升，盈利能力改善，业绩亏损幅度在缩小；公司处置股票资产导致投资收益增加，非经常性损益对净利润的影响约为2,026.69万元[6][7] - 业绩预告为公司计划财务部初步测算结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2024年半年度报告为准[8]

回购计划 - 公司计划自筹2000 - 4000万元回购A股，价格不超13.14元/股，期限自2024年2月21日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，已回购128.93万股，占总股本0.51%，成交999.64万元[3] - 截至2024年6月30日，回购最高成交价8.29元/股，最低7.37元/股[3]

股份回购计划 - 公司计划用自筹资金回购境内A股[2] - 回购资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超13.14元/股[2] - 实施期限自2024年2月21日起12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日未开始回购[3]

业绩总结 - 2024年1 - 4月公司及子公司累计收政府补助1,539,398.07元[3] - 政府补助计入其他收益1,539,398.07元[6] - 补助占2023年归母净利润绝对值10.48%[7] 其他新策略 - 政府补助不具可持续性，但对财务有积极影响[7]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月13日14:30召开[1] - 会议地点为江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室[3] - 会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理[10] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[2][14][15] - 网络投票代码为"362796"，投票简称为"世嘉投票"[13] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月8日[3] 提案情况 - 提案8.00、17.00为特别决议事项，需三分之二以上通过[6] - 提案14.00、15.00及两薪酬议案需逐项表决[6][17][18] - 提案8.00、9.00、16.00对中小投资者单独计票披露[6] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月10日8:30 - 17:00[7] - 登记地点为江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部[7]

回购股份方案 - 2024年2月21日审议通过回购股份方案[2] - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[2] - 回购价格不超过13.14元/股[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 实施进度 - 截至2024年4月30日，尚未开始实施回购[3]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2024年4月30日15:00 - 17:00以网络远程文字交流方式在全景网“投资者关系互动平台”召开 [2] - 参与人员包括以网络方式参加的投资者，以及公司董事长王娟女士、独立董事夏海力先生、董事兼财务总监周燕飞先生、董事会秘书康云华先生 [2] 业务相关问题 世嘉医疗 - 因医疗耗材产品导入和认证周期长，管理层正努力争取早日做大产值 [2] 马来西亚子公司 - 车间区域装修完毕，部分机器设备进场安装完毕，处于试生产阶段 [2] 财务与薪酬问题 公司亏损 - 2023年度经营亏损主要因中山亿泰纳等子公司销售规模小、产值低 [3] - 2024年一季度亏损因春节放假开工不足，部分产品订单延迟交付致收入下降 [3] 薪酬疑问 - 王董年薪并非700万，董监高薪酬可查阅公司披露的2023年年报 [3] - 公司一直在降本增效，聚焦盈利产品且效果显著 [3] 公司规划与发展问题 退市风险 - 根据深交所规定，目前公司不存在退市情形或被实施退市风险警示的情形 [3] 2024年经营规划 - 持续优化资源配置，聚焦盈利产品，对微利或亏损产品做减法 [3] - 持续推进降本增效，包括优化供应商管理体系、推进智能化技术改造、开发新工艺 [3] - 加大对滤波器和天线新产品形态和新技术的研发，增加先进通信技术研发投入 [3] - 夯实现有业务，拓展储能、医疗、半导体设备、新能源汽车零部件等新业务增量 [3] - 利用世嘉马来西亚公司海外制造平台拓展海外客户 [3] - 优化人才结构，引入高端人才，合理配置各类人才 [3] 其他问题 投资者共赢 - 公司秉持“诚信立世，精工铸嘉”理念，尊重和维护相关利益者权益，未来聚焦经营回报投资者 [4] 6G领域竞争力 - 6G通信技术尚处研究探索阶段，公司关注其发展趋势及产品形态，增加研发投入，但离商用还有较长时间 [4] 低空领域应用 - 公司移动通信设备产品可为低空通信领域提供通信传输服务，但须交付下游通信设备商后使用 [4]

内控情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 截至2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度末未完成整改的此类缺陷[45] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度末未完成整改的此类缺陷[46] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的92.83%[6] - 纳入评价范围单位营业收入总额占公司合并财务报表营业收入总额的92.39%[6] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》等多项制度规范公司运作及各方面管理[6][7][8][10][15][16][22][24][26][27][29][30][34][35] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[37][38] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[42]

综合授信 - 公司及其控股子公司拟申请不超13.5亿元综合授信额度，授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[1] - 各主体综合授信额度分别为：世嘉科技5亿元、波发特6亿元、恩电开9000万元、捷频电子6000万元、亿泰纳5000万元、世嘉医疗5000万元[1] 担保情况 - 公司及其控股子公司拟提供保证、抵押、质押等担保方式[2] - 公司拟向控股子公司与控股子公司之间提供不超8.5亿元担保，授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[3] - 各担保预计额度及占比：本公司对波发特6亿元（70.27%）、捷频电子6000万元（7.03%）、亿泰纳5000万元（5.86%）、世嘉医疗5000万元（5.86%）；波发特对恩电开9000万元（10.54%）[3] - 截至公告披露日担保余额及占比：本公司担保余额8633.06万元（10.11%），波发特担保余额217.23万元（0.25%），合计8850.29万元（10.36%）[3] - 被担保方预计担保额度可调剂，资产负债率70%以上对象仅能从同情况对象处获额度[4] - 本次预计额度生效后，前期未使用额度撤销，已生效未执行完额度占用预计额度[6] 子公司业绩 - 波发特2023年资产722552635.42元、负债370609699.25元、营收556065866.97元、净利润 -8956471.93元[7][8] - 公司2023年度资产为111759151.82元，较2022年下降；负债为39312457.56元，较2022年下降；归属于母公司所有者权益合计为72446694.26元，较2022年下降；营业收入为102906453.30元，较2022年下降；利润总额为 -9716636.91元，亏损扩大；归属于母公司所有者的净利润为 -9050034.23元，由盈转亏[10] - 亿泰纳2023年度资产为72105623.67元，较2022年下降；负债为63485718.17元，较2022年下降；所有者权益为8619905.50元，较2022年下降；营业收入为61351047.10元，较2022年下降；利润总额为 -10357912.65元，亏损扩大；净利润为 -10626970.56元，亏损扩大[12][13] - 苏州捷频电子2023年度资产为21112988.75元，较2022年下降；负债为59759800.26元，较2022年上升；归属于母公司所有者权益为 -38646811.51元，亏损扩大；营业收入为8918979.83元，较2022年下降；利润总额为 -6380977.07元，亏损缩小；归属于母公司所有者的净利润为 -6380977.07元，亏损缩小[16] - 苏州世嘉医疗2023年度资产为29262531.50元，较2022年上升；负债为14352864.46元，较2022年上升；归属于母公司所有者权益为14909667.04元，较2022年下降；营业收入为506292.41元，较2022年上升；利润总额为 -4262648.64元，亏损扩大；归属于母公司所有者的净利润为 -4262648.64元，亏损扩大[20] 其他 - 2024年4月22日公司第四届监事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过担保议案[23] - 公司及其控股子公司与业务相关方签署担保协议金额合计25000万元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的29.28%，占最近一期经审计总资产的17.10%[24] - 公司及其控股子公司担保余额为8850.29万元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的10.36%，占最近一期经审计总资产的6.05%[24] - 公司未发生违规担保和逾期担保情形[24]