综合授信 - 公司及其控股子公司拟申请不超13.5亿元综合授信额度，授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[1] - 各主体综合授信额度分别为：世嘉科技5亿元、波发特6亿元、恩电开9000万元、捷频电子6000万元、亿泰纳5000万元、世嘉医疗5000万元[1] 担保情况 - 公司及其控股子公司拟提供保证、抵押、质押等担保方式[2] - 公司拟向控股子公司与控股子公司之间提供不超8.5亿元担保，授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[3] - 各担保预计额度及占比：本公司对波发特6亿元（70.27%）、捷频电子6000万元（7.03%）、亿泰纳5000万元（5.86%）、世嘉医疗5000万元（5.86%）；波发特对恩电开9000万元（10.54%）[3] - 截至公告披露日担保余额及占比：本公司担保余额8633.06万元（10.11%），波发特担保余额217.23万元（0.25%），合计8850.29万元（10.36%）[3] - 被担保方预计担保额度可调剂，资产负债率70%以上对象仅能从同情况对象处获额度[4] - 本次预计额度生效后，前期未使用额度撤销，已生效未执行完额度占用预计额度[6] 子公司业绩 - 波发特2023年资产722552635.42元、负债370609699.25元、营收556065866.97元、净利润 -8956471.93元[7][8] - 公司2023年度资产为111759151.82元，较2022年下降；负债为39312457.56元，较2022年下降；归属于母公司所有者权益合计为72446694.26元，较2022年下降；营业收入为102906453.30元，较2022年下降；利润总额为 -9716636.91元，亏损扩大；归属于母公司所有者的净利润为 -9050034.23元，由盈转亏[10] - 亿泰纳2023年度资产为72105623.67元，较2022年下降；负债为63485718.17元，较2022年下降；所有者权益为8619905.50元，较2022年下降；营业收入为61351047.10元，较2022年下降；利润总额为 -10357912.65元，亏损扩大；净利润为 -10626970.56元，亏损扩大[12][13] - 苏州捷频电子2023年度资产为21112988.75元，较2022年下降；负债为59759800.26元，较2022年上升；归属于母公司所有者权益为 -38646811.51元，亏损扩大；营业收入为8918979.83元，较2022年下降；利润总额为 -6380977.07元，亏损缩小；归属于母公司所有者的净利润为 -6380977.07元，亏损缩小[16] - 苏州世嘉医疗2023年度资产为29262531.50元，较2022年上升；负债为14352864.46元，较2022年上升；归属于母公司所有者权益为14909667.04元，较2022年下降；营业收入为506292.41元，较2022年上升；利润总额为 -4262648.64元，亏损扩大；归属于母公司所有者的净利润为 -4262648.64元，亏损扩大[20] 其他 - 2024年4月22日公司第四届监事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过担保议案[23] - 公司及其控股子公司与业务相关方签署担保协议金额合计25000万元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的29.28%，占最近一期经审计总资产的17.10%[24] - 公司及其控股子公司担保余额为8850.29万元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的10.36%，占最近一期经审计总资产的6.05%[24] - 公司未发生违规担保和逾期担保情形[24]

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-024 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议， 会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，本议案尚需提请至公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易事项说明 1. 关于与日本电业日常关联交易事项说明 昆山恩电开通信设备有限公司（以下简称"恩电开"）系公司全资子公司苏 州波发特电子科技有限公司（以下简称"波发特"）的控股子公司，其中波发特 持有恩电开 80%股权，日本电业工作株式会社（以下简称"日本电业"）持有恩 电开 20%股权，日本电业系恩电开的重要股东，同时恩电开与日本电业之间还存 在正常的经营业务往来。 根据 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2][16] - 2024年4月18日，独立董事会议以2票同意通过续聘议案[15] - 2024年4月22日，董事会和监事会会议审议通过续聘议案[1][16][17] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[5] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[6] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费总额42,888.06万元[6] - 对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为260家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 审计机构风险 - 2023年9月21日，容诚在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[8] - 近三年受监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[9]

苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方 式通知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监 事 3 人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-019 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于计提资产减值准备的公告》。 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原 则作出的合理判断，本次计提资产减值准备事项后的财务报表能更加公允地反映 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-030 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第四十次会议， 会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚 需提请至公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 2. 投资品种 一、投资情况概述 1. 投资目的 为提高公司（含控股子公司，下同）闲置自有资金的使用效率与收益率，增 加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金向 银行、证券公司等金融机构购买理财产品。 投资品种为安全性高、流动性好的中低风险型理财产品。 3. 投资金额及有效期限 公司及其子公司是在不影响其正常经营的前提下，经充分的预估和测算，以 闲置的自有资金购买理财产品，不会影响经营活动的正常开展，且有利于提高闲 置资金的使用效率，增加公司收益。 尽管公司拟 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"） 监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定，本着维护公司利益和全体股东利益的精神，认真履行监督 职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促进公司的规范运作和 发展。现将监事会 2023 年度的主要工作做如下报告： 一、会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了六次会议，历次会议情况如下： （一）2023 年 3 月 1 日，第四届监事会第七次会议以现场结合通讯方式在公 司会议室召开，会议由监事会主席汤新华先生召集和主持，应出席本次会议的监 事 3 人，实际到会 3 人，审议通过如下议案： 1.《关于拟放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司合并报表范围暨关 联交易的议案》 2.《关于计提资产减值准备的议案》 3.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 5.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 ...

财务资助额度 - 公司拟为控股子公司及子公司间提供财务资助，总预计额度16000万元，占最近一期经审计净资产比例18.74%[2] 资助对象及金额 - 公司向波发特预计资助5000万元，占比5.86%[2] - 公司向中山亿泰纳预计资助3000万元，占比3.51%[2] - 公司向捷频电子预计资助3000万元，占比3.51%[2] - 公司向世嘉医疗预计资助2000万元，占比2.34%[2] - 波发特向捷频电子预计资助3000万元，占比3.51%[2] 资金相关 - 资金用于补充流动资金，源于自有资金，使用期限至2024年年度股东大会召开[4] - 被资助对象资产负债率70%以上的额度仅能从同情况被资助方调剂[4] - 资金使用费不高于放款时央行最新贷款基准利率[4] 审议情况 - 2024年4月22日监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过资助议案[7]

财务审计 - 审计公司对世嘉科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结果 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 内控有不能防错可能性，未来有效性有风险[7] 报告日期 - 审计报告日期为2024年4月22日[10]

股东回报规划 - 制定未来三年（2024 - 2026 年度）股东回报规划[1] 利润分配方式 - 采取现金、股票或两者结合方式，优先现金分配[3] 利润分配条件 - 符合条件应每年分配，董事会可中期现金分红[3] 现金分红比例 - 满足条件时每年不少于当年可供分配利润 20%[4] - 成熟期无重大支出最低 80%，有支出最低 40%[5] - 成长期有重大支出最低 20%[5] 其他规定 - 重大投资或支出界定[4] - 回购股份金额视同分红纳入计算[4] - 股东违规占用资金扣减分红[5]

董事会会议 - 独立董事应出席董事会会议6次，亲自出席6次[5] - 审计委员会召集人报告期内召集、召开5次审计委员会会议[6] - 薪酬与考核委员会委员报告期内参加1次薪酬与考核委员会会议[6] - 提名委员会委员报告期内参加1次提名委员会会议[7] 制度与议案 - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》，报告期内未召开该会议[8] - 2023年多场董事会审议多项议案，独立董事均发表同意意见[8][9] 公司公告与报告 - 报告期内公司共发布65份公告[15] - 报告期内公司董事会编制《2022年年度报告》等报告[26] 业务决策 - 近三年美国电业净资产占公司合并报表净资产比例均未超过5%[18] - 2023年3月1日审议通过放弃美国电业增资认购权并不再纳入合并报表范围议案[18] - 2023年4月28日审议通过2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计等议案[19][22][23][24] - 2023年12月4日审议通过关联方为子公司提供反担保的议案[20] 培训情况 - 独立董事参加2023年12月22日至28日举办的独立董事培训班[16]