会议召开 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年8月16日召开，5位董事实到[2] - 定于2024年9月3日14:30召开2024年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 2024年限制性股票激励计划相关议案需提请临时股东大会审议[4][5][7] - 修订两项管理制度议案表决通过[8][9] - 召开临时股东大会议案表决通过[11]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 信息披露与报备 - 内幕信息首次披露后5个交易日内向深交所报送知情人登记表[9] - 知情人知悉信息2个工作日内申报备案[10] - 知情人变动后2个工作日重新报备更新名单[11] - 重大事项制作进程备忘录，披露后5个交易日报送深交所[13][14] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[14] 信息管理与保密 - 内幕信息管理由董事会负责，董秘组织实施[2] - 建立内幕信息知情人档案，证券部分类整理备查[10] - 向5%以上股份股东等提供未公开信息前确认保密义务[12] 违规处理 - 发现知情人违规2个交易日报送证监会和深交所[16] - 知情人买卖股票2个交易日向董秘申报[16] - 15%以上股份股东等违规董事会发函提示风险[19] - 管理责任人未履职视情节处分[20] 制度说明 - “以上”“内”含本数，“超过”不含本数[22] - 制度自董事会审议通过后生效施行[22]

会议情况 - 世嘉科技第四届监事会第十五次会议于2024年8月16日召开，3位监事全到[2] 议案审议 - 审议通过限制性股票激励计划等3项议案，前2项需提请临时股东大会审议[3][5][7] 后续安排 - 会前公示激励对象信息，公示期不少于10天，会前5日披露审核及公示说明[6]

股权激励规模限制 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2][3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2][3] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%[3] 时间限制 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[3] - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[4] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] 比例限制 - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额50%[33] 财务条件 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 程序合规 - 监事会就股权激励计划发表意见[34] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书[35] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[37] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[38] 合规结论 - 公司符合实行股权激励条件[35] - 股权激励计划内容符合规定[35] - 股权激励计划拟订等程序符合规定[35] - 股权激励对象确定符合规定[35] - 公司已按要求履行信息披露义务[35]

激励计划考核时间 - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[8] - 若预留部分2024年度三季报披露后授予，业绩考核年度为2025 - 2026年[9] 业绩考核指标 - 首次授予2024年营收增长率不低于10%或净利润不低于2000万元[8] - 首次授予2025年营收增长率不低于10%或24 - 25年净利润累计不低于4500万元[8] - 首次授予2026年营收增长率不低于10%或24 - 26年净利润累计不低于7500万元[8] - 预留授予2025年营收增长率不低于10%或24 - 25年净利润累计不低于4500万元[9] - 预留授予2026年营收增长率不低于10%或24 - 26年净利润累计不低于7500万元[10] 激励对象考核 - 激励对象绩效分五档，S/A/B档解除限售比例100%，C/D档为0[10] 其他规定 - 考核结果保密归档保存三年[11] - 办法经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[12]

担保情况 - 拟向控股子公司间提供不超85000万元担保[2] - 为子公司4000万元综合授信提供连带责任担保[3] - 已签担保协议金额24000万元，占比权益28.11%、资产16.42%[5] - 担保余额9969.50万元，占比权益11.68%、资产6.82%[5] - 未发生违规和逾期担保情形[5]

回购计划 - 公司计划自筹2000 - 4000万元回购A股，价格不超13.14元/股，期限自2024年2月21日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，已回购128.93万股，占总股本0.51%[3] - 最高成交价8.29元/股，最低7.37元/股，成交总金额999.64万元[3]

担保情况 - 公司拟向控股子公司间提供不超85000万元担保[2] - 全资子公司波发特申请4000万元授信，公司提供担保[3] - 已签担保协议金额24000万元，占比权益28.11%、资产16.42%[5] - 担保余额9869.50万元，占比权益11.56%、资产6.75%[5] - 未发生违规和逾期担保情形[5]

担保计划 - 公司拟向控股子公司间提供不超85000万元担保[2] - 为捷频电子2000万元综合授信提供连带责任担保[3] 担保数据 - 签署担保协议金额23000万元，占权益26.94%、资产15.73%[6] - 担保余额9869.50万元，占权益11.56%、资产6.75%[6] 担保情况 - 未发生违规和逾期担保情形[6]

业绩预测 - 2024年上半年，世嘉科技预计归属于上市公司股东的净利润为1,500.00万元至1,800.00万元，扣除非经常性损益后的净利润为0万元至400.00万元[3][4] - 公司经营管理层优化资源配置，聚焦优质客户和盈利产品，降本增效效果显著，毛利率提升，盈利能力改善，业绩亏损幅度在缩小；公司处置股票资产导致投资收益增加，非经常性损益对净利润的影响约为2,026.69万元[6][7] - 业绩预告为公司计划财务部初步测算结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2024年半年度报告为准[8]