内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东相关情况属内幕信息[6][7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[6] 管理责任与机构 - 公司董事会是内幕信息管理决策机构，董事长为主要责任人[2][3] - 董事会秘书负责协调组织内幕信息管理及登记报送事宜[3] - 董事会办公室负责内幕信息监控、披露及档案登记等工作[3] 档案与备忘录 - 公司内幕知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[9] - 发生特定情形相关主体应填写档案并分阶段送达公司[10] - 公司重大事项应向深交所报送档案，变化需补充提交[11] - 公司进行重大事项要制作进程备忘录，人员需签名确认[13] - 公司应在内幕信息披露后五个交易日内报送档案及备忘录[13] 自查与追责 - 公司应在年报等后五个交易日内自查知情人买卖情况[14] - 发现违规公司应核实追责并在二日内披露报送[14] 保密与制度 - 公司通过签保密协议告知知情人保密义务和责任[16] - 控股股东等筹划重大事项要做好保密预案并签协议[20] - 知情人违规董事会视情节追责，严重者辞退并报告监管[19] - 制度自董事会审议通过施行，由董事会负责解释修订[21]

信息披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[12] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[12] - 公司应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[12] - 公司一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] 信息披露内容 - 公司应披露的定期报告包括年度、半年度和季度报告[12] - 公司应披露的临时报告包括股东会、董事会决议等公告[10] - 公司再融资应按规则编制招股等文件并公告[11] 重大事项披露标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[16] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[17] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需披露[25] - 交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元需披露[25] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且绝对金额超1000万元需披露[25] - 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元需披露[25] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元需披露[25] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元需披露[25] 关联交易关注标准 - 公司与关联自然人成交金额超30万元人民币交易需关注（提供担保除外）[27] - 公司与关联法人成交金额超300万元人民币且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的交易需关注（提供担保除外）[27] 内部报告与告知义务 - 全资子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[36] - 公司董事和高级管理人员所持公司股份发生变动，应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[38] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司[39] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需告知公司[40] - 通过接受委托或信托等方式持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[40] 信息披露管理 - 公司董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[42] - 董事会办公室（证券部）为信息披露常设机构，地址在四川省成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层，邮编610041[47] - 董事会秘书是公司与深交所指定联络人，负责多方面信息披露事务[49] - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会办公室（证券部）负责[52] 保密与监督 - 公司董事等接触应披露信息人员负有保密义务，可要求签署保密协议[55] - 公司实行内部审计制度，对财务收支和经济活动进行监督[57] 投资者关系管理 - 董事会秘书是投资者关系活动负责人，未经同意不得进行相关活动[58] - 投资者关系活动应建立完备档案[58] 违规处理 - 违反制度擅自披露信息或未按制度披露信息造成损失，公司将处分责任人并追究法律责任[61] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责制定并解释[63]

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提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] - 主任委员提前三天通知，紧急情况可随时通知[10] - 可委托其他委员出席，独立董事委托独立董事[11] - 表决方式多样，表决后签名确认[14] - 必要时可邀请人员列席[15] - 可聘请中介机构，费用公司承担[12]

子公司管理 - 全资子公司持股100%，控股子公司控股50%以上或能实际控制[2] - 子公司重大会议通知和议题提前2日报备[6] - 子公司决议及纪要1个工作日内报备[7] 财务管控 - 子公司自主收支、独立核算，接受业务指导和监督[12] - 按月报送定期财务报表，接受审计[13] - 公司定期或不定期审计，可聘请外部审计[15] 档案管理 - 建立两级管理制度，子公司资料同时报送公司[18] 实施规定 - 办法自董事会审议通过之日起实施[19]

战略制度修订 - 公司于2025年10月修订董事会战略委员会工作制度[1] 战略委员会构成 - 战略委员会由5名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规定 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 每名委员最多接受一名委员委托[10] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[11]

审计相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，费用115万元[2] - 2025年度审计费用较2024年减少4.17%[11] - 2025年年度报告审计费用95万元，内控审计费用20万元，较上期无重大变化[10] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 涉诉与处罚 - 立信在金亚科技案涉诉金额尚余500万元，承担12.29%连带责任[5] - 立信在保千里案涉诉金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[5] - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[7]

股东会时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议时间为11月14日14:30[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月10日[2] 提案规则 - 提案1.01、1.02属特别决议事项，需获出席股东会所持表决权2/3以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年11月11日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] - 登记地点为成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧水华证券部[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362798"，投票简称为"帝欧投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[16] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[16] 表决意见 - 对总议案等多项议案表决意见为同意[19]

会议相关 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年10月29日召开，9名董事全出席[2] - 董事会决定召集2025年第六次临时股东会，11月14日14:30在成都召开[13] 报告与制度 - 《2025年第三季度报告》经董事会审议通过[3] - 公司拟修订部分管理制度，8项子议案需提交股东会审议[6][7][8] 审计安排 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用115万元[10]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为5.83亿元，同比下降11.26% [1] - 第三季度净利润亏损5702.78万元，但亏损额同比收窄33.42% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为17.6亿元，同比下降14.04% [1] - 前三季度累计净利润亏损1.41亿元，同比下降0.45% [1]