会议时间 - 现场会议2024年9月10日14:30召开[5] - 网络投票2024年9月10日多个时段进行[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月5日[6] 参会股东 - 出席股东大会股东及代理人110人，代表股份92,699,583股，占比25.5234%[8] - 中小股东107人，代表股份1,205,900股，占比0.3320%[8] 议案表决 - 《关于变更公司类型的议案》所有股东同意92,543,183股，占比99.8313%[9] - 《关于变更公司类型的议案》中小股东同意1,049,500股，占比87.0304%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》所有股东同意92,533,383股，占比99.8207%[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意1,039,700股，占比86.2178%[11] 会议结论 - 律师认为股东大会召集等程序和结果合法有效[12] 公告日期 - 公告日期为2024年9月11日[15]

股东大会信息 - 2024年9月10日召开第三次临时股东大会，8月24日公告通知[5] - 现场会议下午14:30在成都召开，董事长刘进视频主持[6] - 网络投票时间为9月10日多个时段[6] 股东参与情况 - 现场1人代表31,016,189股，占比8.5398%[8] - 网络109人代表61,683,394股，占比16.9835%[8] - 中小投资者107人代表1,205,900股，占比0.3320%[8] - 共110人代表92,699,583股，占比25.5234%[8] 议案表决情况 - 《关于变更公司类型的议案》同意92,543,183股，占比99.8313%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意92,533,383股，占比99.8207%[14] - 《关于变更公司类型的议案》反对136,600股，占比0.1474%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对136,400股，占比0.1471%[14] - 《关于变更公司类型的议案》弃权19,800股，占比0.0214%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权29,800股，占比0.0321%[14] 其他信息 - 截至股权登记日，公司有表决权股份总数为363,195,031股[11]

公司概况 - 佛山欧神诺注册资本25148.1805万人民币，成立于2000年2月16日[153] - 上海碧浦注册资本1000万人民币，成立于2016年6月3日，股东上海碧荣持股100%[154][155] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 5月上海碧浦资产分别为50832.12万、50982.28万、51137.88万、39473.10万[23] - 2021 - 2024年1 - 5月上海碧浦负债分别为34586.91万、34786.70万、33957.52万、32270.77万[23] - 2021 - 2024年1 - 5月上海碧浦股东权益分别为16245.22万、16195.57万、17180.36万、7202.33万[23] - 2021、2023、2024年1 - 5月上海碧浦营业收入分别为896.89万、809.56万、336.21万[23] - 2021 - 2024年1 - 5月上海碧浦净利润分别为785.59万、 - 49.64万、692.35万、 - 9978.02万[23] 资产情况 - 评估基准日上海碧浦流动资产账面价值4924.23万，非流动资产34548.87万[27] - 实物资产账面值32814.64万，占评估范围内总资产的83.13%[72] - 投资性房地产共计3项，建筑面积合计24877.22㎡[72] 房产问题 - 评估范围内公寓有10套房屋在《不动产权证书》明细表中无对应房号[14] - 2幢1层店铺局部137.14㎡用作公寓公共区域，约占店铺面积3.3%[14] - 49套房源合计面积3643.94平方米十年内不得转让[15] 评估相关 - 评估基准日为2024年5月31日，有效期至2025年5月30日[12] - 采用资产基础法对上海碧浦股权价值进行评估[33] - 委估投资性房地产暂不得转让，采用收益法评估[34][35] 未来展望 - 预计2035年南翔镇常住人口从约14万增加至19.8万[105] - 评估对象店铺剩余土地使用年限为28.62年，办公公寓剩余土地使用年限为38.62年[106] 租金及收益 - 出租建筑面积为26706.28㎡，租赁期限至2030年11月19日，含税年租金8824214.46元[90][91] - 288套公寓平均月租金单价修正后为73元/㎡，转换后为74元/㎡[130] - 评估对象近三年出租率分别为78%、83%、70%，2025年底前取70%，2029年起稳定在88%[130][131] - 2025年底前租金保持不变，2026年起至收益期末公寓年净收益递增比率为4.0%[134] 税费情况 - 上海碧浦所得税税率为25%，增值税税率为9%等[23] - 应交增值税为29.53万元，应交房产税为16.13万元等[144]

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司接受非现金资产抵债的议案》 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 鉴于该次会议审议事项的推 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 鉴于该次会议审议事项的推进存在重大不确定性且公司从商业保密等角度 考虑，为了保障该交易的顺利进行，保障标的资产顺利过户登记，公司根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露暂缓与豁免制度》的相关规定， 公司履行了信息暂缓披露程序，暂缓披露公司接受以资抵债的相关事项。近日， 暂缓披露原因已消除，现将本次监事会决议事项进行公告。 二、监事会会议审议情况 帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2024 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。本次会议通 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于全资子公司签署《股权转让协议》暨接受非现金资产抵 债的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司佛山欧神 诺陶瓷有限公司（以下简称"欧神诺"）与碧桂园地产集团有限公司（以下简称 "碧桂园地产集团"）子公司上海碧荣投资管理有限公司（以下简称"碧荣投资"）、 上海碧浦置业发展有限公司（以下简称"碧浦置业"）签订了《股权转让协议》， 欧神诺以受让碧荣投资持有的碧浦置业 100%股权及债权的方式，取得碧浦置业 持有的三项不动产，欧神诺以对碧桂园地产集团下属公司及关联公司销售货物享 有的 422,514,036.62 元债权支付本次交易价款。上述交易价款将等额冲抵欧神诺 应收账款 422,514,036.62 元，本事项系交易对方以非现金资产抵偿公司债务。 2、欧神诺与碧桂 ...

公司概况 - 帝欧家居集团股份有限公司是一家上市公司，证券代码为002798，债券代码为127047 [1][2] 投资者互动活动 - 公司将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动 [2] - 活动时间为2024年9月12日（周四）13:00-17:00，采用网络远程方式举行 [2] - 公司董事、总裁吴志雄先生，独立董事邹燕女士，财务总监蔡军先生，董事会秘书代雨女士将在线与投资者进行沟通交流 [2] 交流内容 - 公司2023年度及2024年半年度业绩 - 公司治理 - 发展战略 - 经营状况 - 融资计划 - 股权激励 - 可持续发展等投资者关心的问题 [2]

可转债发行 - 2021年10月25日公开发行1500万张可转债，总额15亿元[8] - 2021年11月26日帝欧转债在深交所挂牌交易，代码127047[9] 转股价格调整 - 初始转股价格为13.53元/股，后两次调整[10][12] 修正条件及预案 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格80%可修正[6] - 2024年8 - 9月预计触发修正条件[6] - 触发后拟当日开董事会审议，次日披露公告[16]

股份回购计划 - 拟回购股份用于转换可转换公司债券[4] - 回购数量上限1670万股，下限850万股[4] - 回购价格不超5元/股，上限测算资金不超8350万元[4] - 实施期限自2024年7月10日起12个月内[4] 回购进展 - 截至2024年8月30日，暂未实施股份回购[5]

帝欧家居集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 帝欧家居集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2024 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《帝欧家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的 规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当审慎判断所披露的信息是否存在《股票上市规则》及深圳 证券交易所其他相关业务规则规定的暂缓、豁免情形，采取有效措施防止暂缓或 豁免披露的信息泄露，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的 事后监管。 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密法 ...