担保额度 - 2024年度公司及子公司拟提供担保额度总计不超过56.15亿元[4] 担保情况 - 公司和欧神诺为广西欧神诺提供3000万元连带责任保证担保[6] - 本次担保后对外担保总金额43.9558亿元，占净资产201.57%[9] - 对外担保余额13.174574亿元，占净资产60.41%[9] - 对合并报表外单位担保余额为0元[9] 其他 - 公司无逾期、涉诉及被判担责的担保情况[9] - 担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 为子公司担保含对资产负债率超70%对象担保[3] - 预计担保额度生效后，前期已审议未使用额度自动失效[4]

担保决策 - 2024年5月31日董事会和监事会审议通过担保额度议案[4][9][11] 担保额度 - 拟为经销商银行贷款担保总额度不超20000万元[4] - 对单一经销商担保不超其上年度销售额40%[6] 担保数据 - 截至2024年5月30日，对外担保总金额439558万元，占净资产201.57%[12] - 截至2024年5月30日，对外担保余额131745.74万元，占净资产60.41%[12] - 本次获批后，对外担保额度总金额581500万元，占净资产266.66%[12] 担保范围 - 获批后，对合并报表内单位担保总额度561500万元，占比257.49%[12] - 获批后，对合并报表外单位担保总额度20000万元，占比9.17%[12] 其他情况 - 公司及子公司、孙公司无逾期对外担保[13] - 担保额度使用有效期为股东大会决议通过起十二个月内[8]

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2024 年 5 月 31 日以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司 董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 关事项的公告》（公告编号：2024-062）以及《帝欧家居集团股份有限公司进行 债务重组涉及位于多个城市 80 套房产及地下机动 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司 监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告 1、审议通过《关于债务重组有关事项 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于债务重组有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、债务重组概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）为减少应收账款的坏账损 失风险，防范因房地产市场调整产生的应收账款信用风险，公司与碧桂园控股有 限公司（以下简称"碧桂园"）、万科企业股份有限公司（以下简称"万科股份"）、 融创中国控股有限公司（以下简称"融创控股"）、雅居乐集团控股有限公司（以 下简称"雅居乐"）、领地控股集团有限公司（以下简称"领地集团"）、龙湖 集团控股有限公司（以下简称"龙湖集团"）、合景泰富集团控股有限公司（以 下简称"合景泰富"）、朗基地产集团有限公司（以下简称"朗基地产"）、龙 光集团有限公司（以下简称"龙光集团"）、美的置业控股有限公司（ ...

本评估报告依据中国资产评估准则编制 帝欧家居集团股份有限公司进行债务重组涉及位于 多个城市 80 套房产及地下机动车位的市场价值 资产评估报告 银信评报字(2024) 第 E00060 号 (共1册第1册) 银信资产评估有限公司 2024 年 5 月 30 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 备案回执生成日期:2024年05月31日 目 录 | 言 明 . | | --- | | 摘要 . | | 正文 . | | 一、委托人、产权持有单位和其他评估报告使用人概况 . | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 15 | | 七、评估方法 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、评估报告使用限制说明 | | 十三、评估报告日 . | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | | 附件 | 银信资产评估有限公司 地址:上海市汉口路99号 邮编:200002 电话: 021-63391088传真: 021-6339 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第十八次会议决议通过， 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15: ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议，具体内容如下： 帝欧家居集团股份有限公司 一、情况概述 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为[2024]第 ZD10097 号《帝 欧家居集团股份有限公司审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东 的净利润为-658,098,088.56 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配 利润为-688,682,021.06 元，实收股本为 384,977,124.00 元，公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事 项尚需提交公司股东大会审议。 二、亏损的主要原因 公司 2023 年度亏损的主要原因如下： ...

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 公司在2021-2023年经历了地产行业的剧烈变化,但在2023年实现了良性发展 [1][2][3] - 公司已基本消除了信用减值损失,2021-2023年累计减值损失提高了60% [1][2] - 公司2023年现金流保持正常状态,走出了地产行业的影响 [2] - 2024年一季度受疫情放开影响,市场需求和价格竞争较为严峻 [3][4] 政策影响 - 5月份出台的一系列房地产政策对公司等下游企业有一定正面影响,但短期内还未完全传导到需求端 [4] 销售渠道变化 - 公司经销渠道占比持续提升,从2020年的30%提升到2023年的60% [5][6] - 公司将进一步提升经销渠道占比至70%以上 [5][6] - 工程渠道方面,公司将更多采取现款现货或保交付的方式,同时推动工程代理商模式 [6][7] 产品结构调整 - 公司推出了高端产品"中国玉"系列,提升了品牌形象和高端产品布局 [8][9] - 公司在产品结构、定价等方面进行了优化调整,提升了整体毛利水平 [7][8][9] 成本管控 - 公司持续推进降本增效措施,在保证质量的前提下进行成本优化 [8] 渠道网络建设 - 公司在经销渠道网络建设、区域同盟等方面持续投入,提升了经销商的服务能力 [6][29][30][31][32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **客户提问** 公司OEM产品是否可以供给一些工程项目,如保障房等,还是这些工程一定要求自产产品? [20] **公司回答** - 公司会根据经济效益来权衡是自产还是OEM供货,主要看产品定位和客户区域 [20][21][22] - 对于中高端产品,公司倾向于自产供货,以保证质量和响应能力 [20][21][22] - 对于中低端产品,公司会根据运输成本等因素选择OEM供货 [20][21][22] 问题2 **客户提问** 行业价格战导致平均价格下降了多少? [23][24] **公司回答** - 行业内存在一些恶性价格竞争,主要体现在低端产品的厚度、材料等指标的降低 [23][24] - 公司不希望参与价格战,而是通过差异化的高端产品、新技术等来竞争 [24][25][26][27] - 公司目前高端产品销售占比较小,仍需要持续推广和发展 [26][27] 问题3 **客户提问** 公司目前手上的工程项目未过户房产情况如何? [14][15][16][17][18] **公司回答** - 公司在2021-2023年持续对风险房地产商进行减值计提,目前计提比例较高 [14][15][16] - 对于已抵押的房产,公司正在通过各种方式进行变现,预计2024年可实现1.5亿元的销售 [17][18][19] - 公司成立了专门的风控小组,负责房产的抵押和变现工作 [17][18]

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-059 帝欧家居集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 二、担保进展情况 公司全资孙公司景德镇欧神诺与兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银 行"）南昌分行签订了《流动资金借款合同》（编号：兴银赣北东流字第 20240422 号），兴业银行南昌分行向景德镇欧神诺提供人民币 3,600.00 万元的借款。 公司及公司全资子公司欧神诺分别与兴业银行南昌分行签订了《最高额保证 合同》（编号：兴银赣北东高保字第 20240419-2 号、兴银赣北东高保字第 20240419-1 号），为景德镇欧神诺与兴业银行南昌分行形成的最高本金限额人民 币 3,600.00 万元提供连带责任保证担保。本笔借款的抵押担保系景德镇欧神诺与 兴业银行南昌分行于 2023 年 4 月 13 日签订的《最高额抵押合同》（编号：兴银 赣北东 ...