厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、工作回顾 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事在 2023 年严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及公司章程的规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真推进各项董事会和 股东大会各项决策的有效实施，促进公司的规范运作，保证公司良好的发展态势。 公司将业务发展的持续性和现金流的稳定性放在首位，且重视前瞻性研发投入，报 告期内主要财务数据如下：公司实现营业收入 669,468.07 万元，同比增长 24.53%，其 中，公司跨境社交电商业务实现营业收入 425,663.71 万元，同比增长 37.02%，包装业 务实现营业收入 209,660.60 万元，同比增长 5.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,509.86 万元，同比增长 87.57%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净 利润 32,528.86 万元，同比增长 92.12%。报告期内，公司第三期员工持股计划和 2023 年限制性股票激励计划合计产生股份支付摊销金额 2,637.88 万元。 ...

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会任期与下设部门 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资决策部和 ESG 决策部，董事长任部长[6] 战略委员会会议规则 - 召开前三天通知全体委员，由主任委员主持[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 其他事项 - 公司每年至少进行一次企业风险评估[14] - 实施细则自 H 股在港交所上市起生效[19]

一、业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 15：00-17：00 2、召开方式：远程网络方式，通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举行 3、参与方式：投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进 入"云访谈"栏目参与 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-031 厦门吉宏科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告 摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 4、出席本次年度网上业绩说明会的人员有：总经理庄浩女士、董事会秘书 张路平先生、财务总监吴明贵先生、独立董事张国清先生。 二、投资者问题征集及方式 为提升互动交流的针对性，现就公司 2 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定，依法独立行使职权，勤勉尽职履行职责，依法对报告期内董事会及管理层的 工作情况及公司的财务状况进行监督，为公司的规范运作提供有力保障。 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会 | 2023 年 1 月 3 日 | 《关于回报股东特别分红方案》 | | | 第三次会议 | | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 | | 2 | 第五届监事会 第四次会议 | | 案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 | | | | | 议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 | | | | | 的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募 | | | | 2023 年 2 月 24 日 | 集资金使用 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和公司章程 的规定，于2024年3月29日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，全体独 立董事对拟提交公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项进行审议并发 表如下审核意见： 一、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 公司拟定2023年年度利润分配预案如下：以公司总股本385,009,288股扣除公 司回购专户持有的股份数量4,941,500股后的380,067,788股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利3.60元人民币（含税），共计分配现金股利136,824,403.68元， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 若利润分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现有分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 公司拟定上述利润分配预案，与公司业务运营、持续盈利能 ...

外汇套期保值业务规模 - 业务规模不超过3亿元人民币或等值外币，资金可滚动使用[2][6] 业务授权 - 董事会授权管理层在额度内实施业务，授权期限12个月[3] 资金来源 - 业务资金来源为自有及合法筹集资金，不涉及募集资金[5] 业务风险 - 业务主要风险有汇率波动、内控、交易违约和法律风险[7] 业务管理 - 公司制定制度规范操作，财务部按制度管理，审计部季度审查[9] - 仅与有资质大型金融机构开展业务控制违约风险[9] - 业务按相关会计准则核算处理[10]

财务审计 - 审计公司对厦门吉宏科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司当日在重大方面保持有效内控[6] - 安永华明于2024年3月29日出具审计报告[8] 公司信息 - 公司注册资本为10000万元[9]

公司治理 - 独立董事参加11次董事会、5次临时股东大会和1次年度股东大会[4] - 独立董事对11项议案均投赞成票[6] 公告披露 - 公司按时编制披露多份报告[15] 决策审议 - 审议通过利润分配、股份回购等多项议案[16][17][18][20] 未来展望 - 2024年独立董事将强化学习提建设性意见[21]

业绩总结 - 2023年度母公司报表净利润88490361.01元，可供分配利润79641324.91元[6] - 本年度母公司报表可供分配利润总额267316750.94元[6] - 以380067788股为基数，每10股派现金股利3.60元，共分配136824403.68元[6] 未来展望 - 2024年公司及部分控股子公司申请综合授信额度不超25亿元[11] - 公司为控股子公司原材料采购合同担保额度不超3.50亿元[11] - 公司及子公司12个月内外汇套期保值业务规模不超3亿元或等值外币[14] 其他 - 2024年4月22日下午14：30召开2023年年度股东大会[16] - 第五届董事会第十六次会议于2024年3月29日召开[1] - 会议应到董事11名，实到11名，各项议案多11票同意[1][3][5][7][8][9][12][14][15][16]

厦门吉宏科技股份有限公司 董 事 会 2024年3月30日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等规定，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独 立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张国清先生、杨晨晖先生、薛永恒先生、韩建书先生和 吴永蒨女士相关任职资料及所签署自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，与公司、公司持股5%以上股东及其他董监高之间不存在利害 关系，也不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事任职资 格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立 董事独立性的相关要求。 厦门吉宏科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...